※ 引述《ntcblin ( )》之銘言： : 標題: [心得] 偷偷告訴版友一個祕密 : 時間: Sun Oct 5 13:18:04 2008 : : : : 我們在處理以現金為名 轉帳為實的交易 : : 都會在傳票上做上記號 如果檢調要調查都可 : : 以查出資金的流向 千萬"不要以為用現金做" : : 就可以阻隔資金的流向 真的搞不懂為什麼那 : : 麼多人喜歡用現金做轉帳的交易呢? : : -- :

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) : ◆ From: 61.20.168.30 : 推 ibtbsp:在我們公司這是重大缺失.....稽核處超會抓的 10/05 13:26 : 推 richjf:做記號會被抓？ 還是沒做會被記缺失？ 10/05 13:28 : → renriver:那是內規,我以前待過一間銀行 客戶要做現金就做現金 10/05 13:44 : → renriver:根本不會抓 換另外一家就不可以 10/05 13:44 : → renriver:根本不會抓<-指稽核 10/05 13:44 : → renriver:不過我想到了 哈哈 可以做現金那家 傳票下面有對方科目 10/05 13:45 : → renriver:人工寫上對方帳號.....:p 所以來龍去脈還是跑不掉 10/05 13:45 : → renriver:只是客戶的存褶上顯示現金他就滿意了 以為不會知道 :p 10/05 13:46 : 推 wesker14:樓上正解XD 10/05 14:14 : → KuwaK:如果 那行員是自己人呢 可以不留下任何痕跡嗎 10/05 14:55 : → renriver:呵呵 那就滿有可能囉 哇哈哈~~ 10/05 14:59 : → renriver:不過這不是犯法的行為喔 不要誤會 :) 10/05 15:00 : 推 CFP168:那用無摺存入哩~~~~~有差異嗎 10/05 15:03 : → afters:洗錢正夯~~XD 10/05 15:35 : → javabird:遇到夠大枷的客戶, 還是有可能被關照不要記太清楚! 10/05 17:27 : → renriver:客戶說他的呀 噗噗....走了再寫上去 :p 10/05 19:36 : 推 emu200:其實有時我遇到這種常客的話~我都會作轉帳~~~~然後.... 10/05 20:11 : → emu200:然後摘要幫客人打"現金"...呵.... 10/05 20:11 : → renriver:樓上 這........會被發現吧~~ @@" 10/05 20:16 : → CoffeeMoon:尤其牽扯到上新聞的案子 XX弊案 經營權之爭等案子 10/05 22:46 : → CoffeeMoon:這種用現金做的大筆交易很容易事後被追查 派人來看傳票 10/05 22:46 不清楚原po是哪間銀行的 還會在傳票上多做這種記號 若要真的這樣假現金真轉帳的話 一般抓的話，是因為你的交易連續做 a帳戶提100萬走，b帳戶馬上又存100萬進來 哪這麼巧，前一個客戶才提這金額，馬上又一個來存一樣的 所以報表一下就看出來了 但是若a提了100萬，隔了一二十筆交易，b帳戶存了30萬 再隔二、三十筆再存20萬，就這樣再填滿至100萬 然後上述交易的櫃員又都不同人，那這樣容易查嗎？ 呵 道高一尺、魔高一丈啦 想要不被查到，一定有辦法啦 只是需要再多花點時間跟成本 --

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