※ 引述《ntcblin ( )》之铭言： : 标题: [心得] 偷偷告诉版友一个秘密 : 时间: Sun Oct 5 13:18:04 2008 : : : : 我们在处理以现金为名 转帐为实的交易 : : 都会在传票上做上记号 如果检调要调查都可 : : 以查出资金的流向 千万"不要以为用现金做" : : 就可以阻隔资金的流向 真的搞不懂为什麽那 : : 麽多人喜欢用现金做转帐的交易呢? : : -- :

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) : ◆ From: 61.20.168.30 : 推 ibtbsp:在我们公司这是重大缺失.....稽核处超会抓的 10/05 13:26 : 推 richjf:做记号会被抓？ 还是没做会被记缺失？ 10/05 13:28 : → renriver:那是内规,我以前待过一间银行 客户要做现金就做现金 10/05 13:44 : → renriver:根本不会抓 换另外一家就不可以 10/05 13:44 : → renriver:根本不会抓<-指稽核 10/05 13:44 : → renriver:不过我想到了 哈哈 可以做现金那家 传票下面有对方科目 10/05 13:45 : → renriver:人工写上对方帐号.....:p 所以来龙去脉还是跑不掉 10/05 13:45 : → renriver:只是客户的存褶上显示现金他就满意了 以为不会知道 :p 10/05 13:46 : 推 wesker14:楼上正解XD 10/05 14:14 : → KuwaK:如果 那行员是自己人呢 可以不留下任何痕迹吗 10/05 14:55 : → renriver:呵呵 那就满有可能罗 哇哈哈~~ 10/05 14:59 : → renriver:不过这不是犯法的行为喔 不要误会 :) 10/05 15:00 : 推 CFP168:那用无摺存入哩~~~~~有差异吗 10/05 15:03 : → afters:洗钱正夯~~XD 10/05 15:35 : → javabird:遇到够大枷的客户, 还是有可能被关照不要记太清楚! 10/05 17:27 : → renriver:客户说他的呀 噗噗....走了再写上去 :p 10/05 19:36 : 推 emu200:其实有时我遇到这种常客的话~我都会作转帐~~~~然後.... 10/05 20:11 : → emu200:然後摘要帮客人打"现金"...呵.... 10/05 20:11 : → renriver:楼上 这........会被发现吧~~ @@" 10/05 20:16 : → CoffeeMoon:尤其牵扯到上新闻的案子 XX弊案 经营权之争等案子 10/05 22:46 : → CoffeeMoon:这种用现金做的大笔交易很容易事後被追查 派人来看传票 10/05 22:46 不清楚原po是哪间银行的 还会在传票上多做这种记号 若要真的这样假现金真转帐的话 一般抓的话，是因为你的交易连续做 a帐户提100万走，b帐户马上又存100万进来 哪这麽巧，前一个客户才提这金额，马上又一个来存一样的 所以报表一下就看出来了 但是若a提了100万，隔了一二十笔交易，b帐户存了30万 再隔二、三十笔再存20万，就这样再填满至100万 然後上述交易的柜员又都不同人，那这样容易查吗？ 呵 道高一尺、魔高一丈啦 想要不被查到，一定有办法啦 只是需要再多花点时间跟成本 --

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