作者ntcblin ( )
看板Bank_Service
標題[心得] 偷偷告訴版友一個祕密
時間Sun Oct 5 13:18:04 2008
我們在處理以現金為名 轉帳為實的交易
都會在傳票上做上記號 如果檢調要調查都可
以查出資金的流向 千萬"不要以為用現金做"
就可以阻隔資金的流向 真的搞不懂為什麼那
麼多人喜歡用現金做轉帳的交易呢?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.20.168.30
1F：推 ibtbsp:在我們公司這是重大缺失.....稽核處超會抓的 10/05 13:26
2F：推 richjf:做記號會被抓？ 還是沒做會被記缺失？ 10/05 13:28
3F：→ renriver:那是內規,我以前待過一間銀行 客戶要做現金就做現金 10/05 13:44
4F：→ renriver:根本不會抓 換另外一家就不可以 10/05 13:44
5F：→ renriver:根本不會抓<-指稽核 10/05 13:44
6F：→ renriver:不過我想到了 哈哈 可以做現金那家 傳票下面有對方科目 10/05 13:45
7F：→ renriver:人工寫上對方帳號.....:p 所以來龍去脈還是跑不掉 10/05 13:45
8F：→ renriver:只是客戶的存褶上顯示現金他就滿意了 以為不會知道 :p 10/05 13:46
9F：推 wesker14:樓上正解XD 10/05 14:14
10F：→ KuwaK:如果 那行員是自己人呢 可以不留下任何痕跡嗎 10/05 14:55
11F：→ renriver:呵呵 那就滿有可能囉 哇哈哈~~ 10/05 14:59
12F：→ renriver:不過這不是犯法的行為喔 不要誤會 :) 10/05 15:00
13F：推 CFP168:那用無摺存入哩~~~~~有差異嗎 10/05 15:03
14F：→ afters:洗錢正夯~~XD 10/05 15:35
15F：→ javabird:遇到夠大枷的客戶, 還是有可能被關照不要記太清楚! 10/05 17:27
16F：→ renriver:客戶說他的呀 噗噗....走了再寫上去 :p 10/05 19:36
17F：推 emu200:其實有時我遇到這種常客的話~我都會作轉帳~~~~然後.... 10/05 20:11
18F：→ emu200:然後摘要幫客人打"現金"...呵.... 10/05 20:11
19F：→ renriver:樓上 這........會被發現吧~~ @@" 10/05 20:16
20F：→ CoffeeMoon:尤其牽扯到上新聞的案子 XX弊案 經營權之爭等案子 10/05 22:46
21F：→ CoffeeMoon:這種用現金做的大筆交易很容易事後被追查 派人來看傳票 10/05 22:46
22F：推 tzen1010:我們完全不會做記號耶，要查就讓國稅局自己慢慢查，不關 10/05 23:49
23F：→ tzen1010:我們的事 10/05 23:50
24F：→ gongn:做記號...不就證明自己是共犯? 作假現金帳... 10/06 00:10
25F：→ renriver:這不是假現金帳問題 那請問可不可拿現金給他? 10/06 19:48
26F：→ renriver:他又拿著現金給你存....... 10/06 19:48
27F：→ renriver:什麼共法? 領現金存現金又不違法 10/06 19:49
28F：→ renriver:都在同一個櫃檯就做個記錄,或者現金給他請他再抽一次號 10/06 19:50
29F：→ renriver:上上一行打錯字,這跟共犯沒關係好嗎...客戶不能領現嗎... 10/06 19:50