作者ntcblin ( )
看板Bank_Service
标题[心得] 偷偷告诉版友一个秘密
时间Sun Oct 5 13:18:04 2008
我们在处理以现金为名 转帐为实的交易
都会在传票上做上记号 如果检调要调查都可
以查出资金的流向 千万"不要以为用现金做"
就可以阻隔资金的流向 真的搞不懂为什麽那
麽多人喜欢用现金做转帐的交易呢?
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.20.168.30
1F：推 ibtbsp:在我们公司这是重大缺失.....稽核处超会抓的 10/05 13:26
2F：推 richjf:做记号会被抓？ 还是没做会被记缺失？ 10/05 13:28
3F：→ renriver:那是内规,我以前待过一间银行 客户要做现金就做现金 10/05 13:44
4F：→ renriver:根本不会抓 换另外一家就不可以 10/05 13:44
5F：→ renriver:根本不会抓<-指稽核 10/05 13:44
6F：→ renriver:不过我想到了 哈哈 可以做现金那家 传票下面有对方科目 10/05 13:45
7F：→ renriver:人工写上对方帐号.....:p 所以来龙去脉还是跑不掉 10/05 13:45
8F：→ renriver:只是客户的存褶上显示现金他就满意了 以为不会知道 :p 10/05 13:46
9F：推 wesker14:楼上正解XD 10/05 14:14
10F：→ KuwaK:如果 那行员是自己人呢 可以不留下任何痕迹吗 10/05 14:55
11F：→ renriver:呵呵 那就满有可能罗 哇哈哈~~ 10/05 14:59
12F：→ renriver:不过这不是犯法的行为喔 不要误会 :) 10/05 15:00
13F：推 CFP168:那用无摺存入哩~~~~~有差异吗 10/05 15:03
14F：→ afters:洗钱正夯~~XD 10/05 15:35
15F：→ javabird:遇到够大枷的客户, 还是有可能被关照不要记太清楚! 10/05 17:27
16F：→ renriver:客户说他的呀 噗噗....走了再写上去 :p 10/05 19:36
17F：推 emu200:其实有时我遇到这种常客的话~我都会作转帐~~~~然後.... 10/05 20:11
18F：→ emu200:然後摘要帮客人打"现金"...呵.... 10/05 20:11
19F：→ renriver:楼上 这........会被发现吧~~ @@" 10/05 20:16
20F：→ CoffeeMoon:尤其牵扯到上新闻的案子 XX弊案 经营权之争等案子 10/05 22:46
21F：→ CoffeeMoon:这种用现金做的大笔交易很容易事後被追查 派人来看传票 10/05 22:46
22F：推 tzen1010:我们完全不会做记号耶，要查就让国税局自己慢慢查，不关 10/05 23:49
23F：→ tzen1010:我们的事 10/05 23:50
24F：→ gongn:做记号...不就证明自己是共犯? 作假现金帐... 10/06 00:10
25F：→ renriver:这不是假现金帐问题 那请问可不可拿现金给他? 10/06 19:48
26F：→ renriver:他又拿着现金给你存....... 10/06 19:48
27F：→ renriver:什麽共法? 领现金存现金又不违法 10/06 19:49
28F：→ renriver:都在同一个柜台就做个记录,或者现金给他请他再抽一次号 10/06 19:50
29F：→ renriver:上上一行打错字,这跟共犯没关系好吗...客户不能领现吗... 10/06 19:50