作者Hatewoman (*真*仇女教主)
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标题[新闻] 歹路赚很大?全球银行60兆可疑交易
时间Mon Sep 21 20:02:38 2020
1.原文连结:
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3298687
2.原文内容:
歹路赚很大?全球银行60兆可疑交易 德意志银行涉近40兆
〔财经频道/综合报导〕国际调查记者同盟(ICIJ)与美国新闻网《BuzzFeed》取得2000
多份文件显示,多间银行在过去近20年间,允许了超过2兆美元(超过新台币58.78兆元)
的疑似不法资金活动,震撼国际,而《德国之声》的报导更直指,当中参与最多不法交易
的就是德意志银行(Deutsche Bank),62%的疑似不法交易都有德银涉入。
这2000多份文件是各银行业者依美国法规,向美国金融犯罪执法网络(FinCEN)提交的可
疑报告(SAR),显示1999年至2017年间,各银行业者向FinCEN提交允许的疑似不法交易
,规模高达2兆美元,而《德国之声》的报导指出,仅德意志银行提交的SAR,涉及的资金
规模就高达1.3兆美元(约新台币38.21兆元)。
这些文件过去鲜少公开;《德国之声》报导直指,就算是对1间「对丑闻不感到陌生」(
no stranger to scandals)的银行业者而言,这些文件的披露,也反映了就算德意志银
行在对外矢言「端正行为」的时候,仍旧允许了超过1兆美元的交易活动,尽管被标注为
「可疑」的交易活动未必百分之百都是非法的。
《德国之声》细数德意志银行过去的作为中提到,1999年至2006年间,德银曾被控以「不
透明」的掩盖作法,帮助来自伊朗、利比亚、缅甸、苏丹、叙利亚等被美国制裁的金融机
构,转移109亿美元(约新台币3204亿元)的资金,2015年遭美国裁罚2.58亿美元(约新
台币75.83亿元)。
但在那之後,德意志银行依然参与了疑似不法的交易活动,例如涉入伊朗裔土耳其黄金交
易商拉札布(Reza Zarrab)的资金交易,拉札布曾被土耳其指控腐败行为,也被美国指
控违反对伊朗的制裁。
除此以外,德意志银行还疑似涉入土库曼石油商Turkmenbashi Oil,以及俄罗斯石油巨头
Surgutneftegas的交易案,前者遭欧盟制裁,当时纽约梅隆银行(BNY Mellon)拒绝了此
宗交易案,後者则因支持俄罗斯侵略乌克兰而被美国制裁。
至於德意志银行为何要在被美国重罚後,继续参与可能是非法的交易案,反洗钱谘询机构
AML Rightsource顾问怀特(Tim White)直言,一切还是为了「钱」,毕竟「透过可疑交
易赚到的钱,比触犯法规後可能要付出的成本还要多。」
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唉喔
这趟不知罚多少
有没有机会超过兆丰呢?
你各位阿
KYC
AML有没有好好做阿
在美国有分行子行的
皮绷紧点阿
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 118.150.174.132 (台湾)
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※ 编辑: Hatewoman (118.150.174.132 台湾), 09/21/2020 20:03:51
1F:→ rockon15: 真的破产再说吧 09/21 20:10
2F:推 kopuck: 千倍返し 09/21 21:22
3F:推 sdemon: 银行业通膨很严重 从百倍奉还喊到1000倍奉还~ 09/21 22:01
4F:推 goodevening: 上级指示内控放水吧 台湾银行这麽废AML都不好洗钱了 09/21 22:58
5F:→ goodevening: 更何况德国 09/21 22:58
6F:推 japan428: 也有可能德银认定的标准比较高 09/21 23:17
7F:→ yaoj: 什麽KYC?我在你们银行存这麽多钱为什麽不能汇款?我高兴汇我 09/22 00:32
8F:→ yaoj: 的钱给谁关你屁事!信不信我去客诉啊动作这麽慢(拍桌) 09/22 00:32
9F:推 yyy855029: 半泽该出来了吗 09/22 00:49
10F:→ DeutscheBank: 我就烂 09/22 01:18
11F:推 Lemonaotic: 楼上真的别闹 09/22 08:03
12F:推 wadekimo: 这个有意思 09/22 08:32
13F:推 sluttervagen: 一起烂 09/22 10:38
14F:推 chiz2: 二战一手好牌打到输不是打假的 09/22 11:39
15F:推 mikezip: 这家常被美国罚,2015年就有超过罚25亿镁的纪录了 09/22 11:51
16F:推 pilitiger: 十楼你德银小编? 09/22 12:08
17F:推 a0210127: 十楼继续保持 09/22 16:57
18F:推 trenteric: 10楼笑死 09/22 21:35
19F:→ trenteric: 不是我在说,我就看过好几次chas把52明显是伊拉克的款项 09/22 21:37
20F:→ trenteric: 转过来,真的不懂那标准在哪,到底什麽可以做什麽不能做 09/22 21:37
21F:推 jamupme: 伊拉克又没被美国制裁 不久前还是美国的中东小弟 09/22 21:51
22F:推 KITAN: 拜托,是伊朗不是伊拉克好吗,没常识也要看电视 09/23 21:27
23F:推 nutta: 真是什麽哀低都有XD 09/24 21:11
24F:推 kevin600339: 哀低好有趣啊 09/28 18:25
25F:→ a779ty: 在准备 world war 3 资金? 10/08 14:03