作者ivysky (曼)
看板tax
标题Re: [问题]人头帐户可能出现的问题?
时间Tue Jun 28 14:57:49 2005
※ 引述《IDIOT (嫣红)》之铭言：
: 前公司的老板用员工的名字开户 拿来做金流转帐,
: 觉得还蛮像洗钱的啦....一次汇进汇出就是三五百万
: 这样会有税的问题吗?
赠与税.
如果被查到时,提不出证明对价证明,又超过百万免税额度时,
差额可能会被视为赠与吧!
: 如果纯粹是汇款 还会出现其他问题吗?
: 感恩
帐户被冻结.
洗钱防制法第8- 1条
检察官於侦查中，有事实足认被告利用帐户、汇款、通货或其他支付工具
从事洗钱者，得声请该管法院指定六个月以内之期间，对该笔洗钱交易之
财产为禁止提款、转帐、付款、交付、转让或其他相关处分之命令。
余请参考洗钱防制法
http://law.moj.gov.tw/Scripts/Query4A.asp?FullDoc=all&Fcode=G0380132
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关心消费者权益~~因为我一辈子都离不开消费行为
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◆ From: 61.230.87.4
1F：→ crecre:应该是要有赠与之合意才会成立 219.84.90.145 06/28
2F：→ crecre:如果国税局硬说是赠与 那就行政救济吧 219.84.90.145 06/28
3F：推 kai761:参洗钱防治法2.3.条,须符合才是该法处罚的洗钱 218.32.112.34 06/28
4F：→ kai761:负责人若是掏空公司,可能背信,借帐户的就会被处罚 218.32.112.34 06/28