『金管会银行局表示，中国银联卡公司严格禁止刷卡机流出境外使用，除将请相关单位提 供资料、追查原因之外，并将透过「两岸金融合作监理平台」，要求银联卡公司加强管制 。』 中国银联真的管很严吗，令人怀疑？这些人居然可以大剌剌的做起地下金融生意！ 第三则新闻说「台湾好易联」是中国银联的在台机构，那算是中国银联默许「台湾好易联 」私设刷卡机让商家逃漏台湾税款的吗？我不是很了解，觉得有点混乱。 -- Ref. http://www.libertytimes.com.tw/2011/new/aug/27/today-e7.htm 私设中国银联卡刷卡机 92家商店逃漏税 自由时报 2011-8-27 〔记者鲍建信、林宜樟、黄其豪／综合报导〕 http://www.libertytimes.com.tw/2011/new/aug/27/images/121.jpg 高雄市调处昨天搜索特约商店共21个处所，查扣不法所得1100余万元及刷卡机 （记者张忠义摄） - 又传中国银联卡在台刷卡逃漏税！高雄检调破获不法集团以未登记的香港西诺公司名义， 向国内珠宝、艺品店、茶行等九十二家商店，招揽签约成为「银联网购特约商店」，中国 客来台持银联卡在特约商店消费後，交易纪录直接联结到西诺公司，未在台湾留下任何刷 卡纪录，藉此逃漏营业税及营所税，光是去年刷卡金额就高达三十八亿元，不法所得上亿 元，主嫌葛正洁等十七人讯後，分获交保或请回。 政府开放中国银联卡在台消费後，银联卡逃漏税案件频传，台北地检署今年三月中就曾查 出，台湾好易联公司涉嫌自二○○八年五月起，私自提供「网付通」刷卡机给中国客常去 的商店安装，只要中国客前来消费，刷卡纪录直接传输至好易联香港分公司，因在台未留 下交易纪录，香港也不课营业税，店家即可逃漏营业税及营所税。 在台不留纪录 全程避税 调查局高雄市调处指出，二○○八年起，台籍主嫌葛正洁等人，涉嫌以香港西诺公司名义 ，向国内商店招揽签约成为「银联网购特约商店」，并由该公司替特约商店装设银联卡刷 卡机，中国客来台在特约商店购物後，刷卡消费金额由广州银联公司汇至香港西诺公司帐 户，再以地下通汇方式，转汇到特约商店户头。 据办案人员调查，光是去年刷卡金额就高达三十八亿元，店家涉嫌漏开发票，不法所得达 上亿元；此外，自前年十一月至今年七月，地下汇兑金额四亿七千多万元，涉嫌违反银行 法，罗姓主嫌等人则涉嫌赚取汇差、手续费、并与店家拆帐约二、三亿元。 检警带回17人 查扣千万现金 检察官李宛凌前天指挥高雄市调处等单位干员，搜索位於高雄市八五大楼的香港西诺公司 、台北市嘉隆国际精品公司、嘉义台湾第一好茶阿里山旗舰店等，查扣帐册等大批证物， 带回业务部主管葛正洁、罗家逸等十七人，并查扣一千多万元现金，讯後，葛以三十万元 交保、罗及三名会计各五万元交保。 美女茶王林玫美 涉案喊冤 被指涉及漏开发票的「台湾第一好茶」阿里山旗舰店负责人、有「美女茶王」之称的林玫 美，昨天人在国外，她否认涉及银联卡逃漏税案，强调根本没有装设刷卡机，而是该公司 谎称银行，前来洽谈信用卡事宜，当时店员以为是银行，对方也拿了合约书，但并未签约 ，不知为何卷入风波。她说：「我是阿里山沿线缴税最多的茶行，怎麽会逃漏税！」 -- Ref. http://www.libertytimes.com.tw/2011/new/aug/27/today-e7-2.htm 隐匿交易刷卡逃税 犯罪方式难防 自由时报 2011-8-27 〔记者王孟伦、郑琪芳、廖千莹／台北报导〕 中国银联卡在台刷卡逃税事件频传，金管会银行局表示，中国银联卡公司严格禁止刷卡机 流出境外使用，除将请相关单位提供资料、追查原因之外，并将透过「两岸金融合作监理 平台」，要求银联卡公司加强管制。财政部赋税署则表示，业者利用地下通汇方式，隐匿 银联卡在台消费纪录，已涉嫌逃漏五％营业税及十七％营所税，未来若接获检调的调查资 料，将依规定补税并处予五倍以下罚锾。 自前年八月起，政府开放中国观光客可持银联卡在台消费，当中国客刷卡消费後，国内收 单银行先垫款给特约商店，再由「联合信用卡中心」向中国银联公司请款，中国银联公司 则向中国客的银联卡发行银行扣款。 不过，犯罪集团协助国内特约商家装设「移动式无线网路刷卡机」，不仅跳过台湾信用卡 机制与流程，并透过地下通汇转帐。银行局指出，国内特约商家的这种行径，除了规避支 付给收单银行的手续费之外，由於没有在联合信用卡中心留下消费纪录，还涉及了逃漏税 等违法行为，且可能面临不法集团不把消费款项转帐汇回的风险，呼吁商家切勿以身试法 。 银行局强调，依规定，中国银联卡公司并不允许银联卡的刷卡机流出境外，将透过两岸金 融合作平台等管道或窗口，了解不法歹徒如何透过刷银联卡来逃漏税，并与相关单位研议 防范机制，以共同携手打击不法金融犯罪。 吁勿为蝇头小利冒险 联合信用卡中心发言人殷介芬则表示，这是不法的业者扰乱国内金融秩序，这种犯罪方式 很难防范，只能透过检警调加强查缉，希望透过检警调积极查缉，并加强宣导，让特约商 店不致於为了逃漏税或一点蝇头小利就铤而走险。 -- Ref. http://news.chinatimes.com/society/110503/112011082700174.html 网路地下通汇 刷银联卡逃税 2011-08-27｜中国时报｜【陈志贤、李翰／台北、高雄报导】 发行大陆银联卡的「中国银联」公司，在台机构「台湾好易联」网路科技公司，涉嫌 在高雄「捷达」等二、三十家特约商店装设银联卡刷卡机，让陆客消费额直接与中国信用 卡公司结算，涉嫌逃漏税。检调南北同步行动，依违反税捐稽徵法、商业会计法将「好易 联」负责人邓昌年、邓松年、董事廖文辉与厂商共卅一人，移送台北、高雄地检署侦办。 检调初估，「好易联」成立两年多来，陆客在特约商店消费超过四、五十亿元，国税 局正在清查营业金额、逃税金额中。 　检调调查，九十七年七月政府开放陆客来台，因看准庞大商机，中国最大信用卡「银 联卡」的「中国银联」公司旗下子公司香港「好易联」支付网路公司，先派员来台设立分 支机构，同年七月底，辗转在台北市敦化北路成立台湾好易联公司。 　台湾好易联随即在全台二、三十家陆客特约商店，装设网付通刷卡机，陆客以银联卡 刷卡後，交易纪录透过网路连线至香港好易联公司，再传至广州银联网路支付公司结算， 让陆客在台消费纪录，回避台湾联合信用卡处理中心，形同直接在大陆消费。因交易纪录 直接传送至大陆，我国政府根本课不到特约商店的营业税、营业所得税。 　检调查出，光是高雄市苓雅区的「捷达」公司、台北长安东路的「大都会旅行社」、 台北明水路「宝龙艺品」三家店，九十八年五月至去年五月间的陆客刷卡消费就超过七亿 元。 　同时，高雄地检署检察官李宛凌前天徵调高雄、台北、嘉义、东机站等百余名调查官 ，针对八五大楼内的豪逸公司及全台廿一家特约商店进行搜索，查扣不法所得一千多万元 ，刷卡机一七三台，传唤十七人到案，依商业会计法、税捐稽徵法侦办；检方复讯後，豪 逸公司葛姓负责人等四人，分别以五万至卅万元不等金额交保。 --

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