标题：公告本公司董事会决议第五次买回库藏股 来源：公开资讯观测站 网址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1 内文： 1.董事会决议日期:115/07/08 2.买回股份目的:维护公司信用及股东权益 3.买回股份种类:普通股 4.买回股份总金额上限(元):13,905,286,277 5.预定买回之期间:115/07/09~115/09/08 6.预定买回之数量(股):20,000,000 7.买回区间价格(元):48.65~90.00，公司股价低於区间价格下限，将继续买回 8.买回方式:自集中交易市场买回 9.预定买回股份占公司已发行股份总数之比率(%):3.60 10.申报时已持有本公司股份之累积股数(股):0 11.申报前五年内买回公司股份之情形: 无买回 12.已申报买回但未执行完毕之情形: 不适用 13.董事会决议买回股份之会议纪录: 案 由： 本公司拟买回库藏股案，提请 讨论。 说 明： (一) 本公司为维护公司信用及股东权益，依据证券交易法第二十八条之二及「上市上柜 公司买回本 公司股份办法」规定办理，拟买回本公司股份，并依据证券交易法规定，预定於买回日起 六个月内办 理销除股份之变更登记。 (二) 有关本次拟办理买回股份之相关事项订定如下： 1. 买回股份之目的：维护公司信用及股东权益。 2. 买回股份之种类：本公司普通股。 3. 买回股份之总金额上限：依法令规范，买回股份总金额上限为不超过 新台币 13,905,286 仟元。本次买回股份之所需金额上限为新台币1,800,000 仟元。 4. 预定买回之期间与数量：自 115 年 7月9日起至 115 年9 月 8日 止，买回 20,000 仟股。 5. 买回之区间价格：每股新台币48.65元至90元之间，惟当公司股价低於所定买回区间价 格下限 时，授 权董事长继续执行买回公司股份。 6. 买回之方式：自集中交易市场买回。 (三) 本案业已委由群益金鼎证券股份有限公司出具针对买回股份价格之合理性评估意见 ，请详附件 (三)。 (四) 依据「上市上柜公司买回本公司股份办法」之规定，已考虑公司财务状 况，拟由董事会出具不影响公司资本维持之声明，请详附件(四)。 (五) 本案业经审计委员会审查通过。 决 议：本案经主席徵询全体出席董事同意照案通过。 14.「上市上柜公司买回本公司股份办法」第十条规定之转让办法: 不适用 15.「上市上柜公司买回本公司股份办法」第十一条规定之转换或认股办法: 不适用 16.董事会已考虑公司财务状况，不影响公司资本维持之声明: 董事会声明书 一、本公司经115年7月8日 115年第四次董事会三分之二以上董事之出席及出席董事超过 二分之一之 同意通过，自申报日起二个月内於集中交易市场﹙证券商营业处所﹚买回本公司股份20, 000,000 股。 二、上述买回股份总数，仅占本公司已发行股份之百分之三点五九七五，且买回股份所需 金额上限仅 占本公司流动资产之百分之六点六五九四，兹声明本公司董事会已考虑公司财务状况，上 述股份之买 回并不影响本公司资本之维持。 三、本声明书业经本公司上述同次董事会议通过，出席董事7人同意本声明书之内容，并 此声明。 17.会计师或证券承销商对买回股份价格之合理性评估意见: 依群益金鼎证券股份有限公司之评估意见，威盛电子股份有限公司所订股份买回区间价格 新台币每股 48.65元至每股90元，落於规定之买回区间价格上限及下限内，经承销商核算其引用之依 据尚无不符， 故威盛所订股份买回区间价格应属合理。 18.其他证期局所规定之事项: 无 --

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