看到板上＿＿风气，想贡献一己之力，希望资讯使用人安心安全，以下条列较有触法 之虞相关法规，请谅拙笔在各位大大面前班门弄斧，若有错误疏漏，还请斧正。 祝阅文者 安心赚钱 Sueo 1.禁止收受存款 按第五条 之一 (收受存款之意义 ) 本法称收受存款，谓向不特定多数人收受款项或吸收资金，并约定返还本金或给付相 当或高於本金之行为。 第二十九条 之一 (与收受存款相当之行为 ) 以借款、收受投资、使加入为股东或其他名义，向多数人或不特定之人收受款项或吸 收资金，而约定或给付与本金显不相当之红利、利息、股息或其他报酬者，以收受存 款论。（处罚见下银行法第一百二十五条） 2.禁止办理国内外汇兑业务 按银行法第二十九条 (专业经营原则 ) 除法律另有规定者外，非银行不得经营收受存款、受托经理信托资金、公众财产或办理 国内外汇兑业务。 违反前项规定者，由主管机关或目的事业主管机关会同司法警察机关取缔，并移送法办 ；如属法人组织，其负责人对有关债务，应负连带清偿责任。 执行前项任务时，得依法搜索扣押被取缔者之会计帐簿及文件，并得拆除其标志等设施 或为其他必要之处置。 按银行法第一百二十五条 (违反专业经营之处罚 ) 违反第二十九条第一项规定者，处三年以上十年以下有期徒刑，得并科新台币一千万元 以上二亿元以下罚金。其犯罪所得达新台币一亿元以上者，处七年以上有期徒刑，得并 科新台币二千五百万元以上五亿元以下罚金。 经营银行间资金移转帐务清算之金融资讯服务事业，未经主管机关许可，而擅自营业者 ，依前项规定处罚。 法人犯前二项之罪者，处罚其行为负责人。 按银行业办理外汇业务管理办法第四条 本办法所称外汇业务,包括下列各款: 一、出口外汇业务。 二、进口外汇业务。 三、一般汇出及汇入汇款。 四、外汇存款。 五、外币贷款。 六、外币担保付款之保证业务。 七、衍生性外汇商品业务。 八、其他外汇业务。 本办法所称衍生性外汇商品业务,系指经营涉及外汇,而其价值由 资产、利率、汇率、 商品、股价、指数等或其他相关产品所衍生之交易合约之交 易、仲介、代理等业务行为。 前项所称交易合约,系指保证金之杠杆式契约、期货、远期契约、交换、选择权或其他 性质类似之契约。 3.散布流言损害银行信用 按第一百二十五条 之一 (故意损害银行信用之处罚 ) 散布流言或以诈术损害银行、外国银行、经营货币市场业务机构或经营银行间资金移 转帐务清算之金融资讯服务事业之信用者，处五年以下有期徒刑，得并科新台币一千 万元以下罚金。 资料来源：http://ppt.cc/EABz http://www.cbc.gov.tw/public/Data/313117263771.pdf --

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