作者proman ( )
看板Finance
标题[请益] 花旗、渣打、汇丰的洗钱职位
时间Wed Oct 20 08:05:44 2021
看到这三间外银在104有下述缺：
HSBC金融犯罪防制作业副理
CITI法令遵循风险管理洗钱防制专责人员
渣打 Specialist, FCC Case investigation
有前辈可分享职务内容吗？
specialist/专责人员 这职位在前述银行里是否就是一般银行里头专员的层级？
小弟目前是民营法遵，也做过法务（时间较长）。
寻求版上大神的分享，叩谢。
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1F：→ allenhung: 外商职称比较浮夸 若连副理都没有就是一般职员 10/20 08:43
2F：推 Hatewoman: 免洗单位，公司根本没投资源 10/20 10:10
3F：→ jjelm: 朋友在其中一家待过 说人治大於一切 不到一年就走了 10/20 16:31
4F：推 deathoflove: 免洗反洗钱 10/20 18:14
5F：推 sculsy: 副理也是一般职员 别被骗 10/20 19:29
6F：→ hsnuyi: AML有啥好玩的? 喜欢法律就去考司律好吗 10/20 21:45
7F：推 sazabijiang: 副理起才算一般职员，有足够的年假 10/20 23:00
8F：→ sazabijiang: 但是不能跟老行库的专员比..那个等同外商AVP吧 10/20 23:00
9F：推 deric123: 回文的 10/21 17:48
10F：→ deric123: 不晓得 10/21 17:48
11F：→ deric123: 有几个 10/21 17:48
12F：→ deric123: 待过外 10/21 17:48
13F：→ deric123: 商 10/21 17:48
14F：推 IKnowWhy: 正确来说应该是反洗钱职位吧.. 10/25 20:11
15F：推 haotingliz: 认真回，渣打的缺专做洗钱案件调查，年底要组织调整不 11/18 18:44
16F：→ haotingliz: 推 11/18 18:44