作者a00948872 (死鸡bu)
看板DigiCurrency
标题[闲聊] 我被告诈欺
时间Mon Mar 13 21:44:35 2023
上礼拜去高雄警局做了笔录，因为诈欺案的关系。结果今天又收到了板桥分局的通知，一样
是因为诈欺案的关系
我有在玩加密货币，所以我在MaiCoin有帐户，平常都是用超商付款。
也没在出金！没卖U!帐号都是自己使用没有给任何人知道帐密。
结果警方说我的帐户有出一组超商代码让被害人去超商付款，假投资真诈财。但我的帐户却
没钱进来啊
这样也可以告我诈欺
问了客服也说没钱进来啊！
现在完全搞不懂，这到底是用什麽手法，存摺也没借人
真的很烦
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1F：推 fox875566: 有可能搞错人，台湾司法都乱搞的 03/13 21:51
2F：→ a79111010: 调入金资料给他就知道了阿 03/13 21:55
3F：→ midas82539: 调你的出入金资料当证据，侦查庭一定会用到吧 03/13 21:57
4F：→ kevinmeng2: 我n多年前在超商买过一次，只知道会被收走 03/13 22:00
5F：→ kevinmeng2: 不记得了，超商的单子上会有你的资讯吗？ 03/13 22:00
6F：→ a00948872: 超商入金只会有手机条码让你刷，不会有资料 03/13 22:03
7F：推 mithuang: 这样要害别人好像蛮容易的厚~ 03/13 22:04
8F：→ kevinmeng2: 其实台湾法律就这样，入金1块钱，就能提告诈欺 03/13 22:06
9F：→ kevinmeng2: 然後就帐号冻结了…银行也是，所以说监管…呵呵 03/13 22:06
10F：→ kevinmeng2: 现在能自保的就是印出出入金纪录 03/13 22:07
11F：推 s1612316: 哇靠 太危险了吧 03/13 22:22
12F：推 now99: 太扯了吧.没入金被告? 03/13 22:35
13F：→ now99: 没入金资料 到底怎麽告你??? 03/13 22:36
14F：→ gwendeck: 可能是三角诈骗 03/13 23:31
15F：→ gwendeck: 然後跟maicoin应该无关 回想一下 最近有在平台卖了什麽 03/13 23:39
16F：→ gwendeck: 什麽东西 你有顺利收到款 也出了货 03/13 23:40
17F：→ gwendeck: 然後刚好对方是选超商缴费 但你也不会特别知道他选超商 03/13 23:41
18F：→ gwendeck: 付款 因为卖家只要看到平台通知对方已付款 就直接出货 03/13 23:42
19F：→ gwendeck: 只是刚好报案人提到超商条码付款 让你误以为是maicoin吧 03/13 23:43
20F：→ a00948872: 对耶!你这样说好像说的通，我在想想 03/13 23:47
21F：→ gwendeck: 一般都发生在卖家卖游戏or超商点数 即享券 储值金..等等 03/13 23:48
22F：→ gwendeck: 最近不少 虾皮 露天 pchome个人卖场或ptt的卖家 都中标 03/13 23:51
23F：嘘 bigjohn8136: 为什麽你第一个想到的是maicoin? 03/14 00:08
24F：→ bigjohn8136: 不要把加密货币跟诈骗画上等号好吗... 03/14 00:09
25F：嘘 airbear: ==可怜 03/14 00:17
26F：→ ECZEMA: 台湾司法乱搞啊~ 把检察官姓名记起来公布 如实详述上网 03/14 06:13
27F：推 pshuang: 楼上供三小 有人检举检警就要办 不然要吃案逆 03/14 07:03
28F：→ a00948872: 为什麽会认为是MaiCoin，因为是警方说是我的MaiCoin帐 03/14 08:33
29F：→ a00948872: 户生出了超商条码，让被害人去超商刷。不过在那天我并 03/14 08:33
30F：→ a00948872: 没有任何金额入帐，而且帐号我没透露给任何人。很纳闷 03/14 08:33
31F：→ a00948872: 歹徒是用什麽手法！ 03/14 08:33
32F：推 FF16: 是不是该把币从maicoin跟max提出来了？ 03/14 09:09
33F：→ a79111010: 你把币放在那边想干嘛 要卖就不必提 03/14 09:12
34F：推 FF16: 要怎麽用maicoin帐号生出条码啊？ 03/14 09:13
35F：→ FF16: 就定期定额买笔，每次一点点，够多再出到冷钱包。每次汇出还 03/14 09:16
36F：→ FF16: 要扣0.0002，太频繁还蛮伤的。 03/14 09:16
37F：→ kevinmeng2: 不负责任猜测，你有出金给某帐户，然後那个帐户或是 03/14 09:19
38F：→ kevinmeng2: 下游帐户有诈骗行为，导致整个链都嫌挂诈骗嫌疑…？ 03/14 09:19
39F：推 m180: 如果是币安帐户也查得到吗？ 03/14 09:28
40F：→ m180: 币安会理台湾警方？ 03/14 09:28
41F：→ m180: 司法乱搞的机率很大，只敢查小咖。大咖诈欺从没人被抓 03/14 09:29
42F：推 FF16: 是买币的时候选超商付款的那个方式吗？ 03/14 09:54
43F：→ a00948872: 我没出金过，都只有转移到币安或是派网。就是超商付款 03/14 10:14
44F：→ a00948872: 那边 03/14 10:14
45F：→ kevinmeng2: 看来问题在派网或币安了 03/14 10:34
46F：→ kevinmeng2: 为什麽币安我一点都不意外？ 03/14 10:35
47F：→ a00948872: 还有这几天又要去台北做笔录，代表有多个受害者？ 03/14 11:40
48F：→ donaldmusk: maicoin和max不一样 maicoin我记得可以超商缴费 03/14 11:45
49F：推 m180: 你可以写详细一点，包含警察的说法，你问过警察怎麽说 03/14 12:11
50F：推 hacker10158: 自己都觉得下游帐户了还要扯币安= = 03/14 12:59
51F：→ a00948872: 我上面都有所回覆，简单说警察认为有不明资金流入我的 03/14 13:05
52F：→ a00948872: 帐户，但是我看了不管是出入金都没有不明金流。银行帐 03/14 13:05
53F：→ a00948872: 户也没有才纳闷！问警察没钱进来也可以告我喔？结果他 03/14 13:05
54F：→ a00948872: 说没钱进来，不代表我没有关系。 03/14 13:05
55F：推 doom3: 警察能找到你 个资是MaiCoin给的 要马MaiCoin系统有BUG 03/14 13:25
56F：→ doom3: 要马超商系统有BUG 03/14 13:25
57F：→ doom3: 超商代码可以重复 查错人之类的 03/14 13:26
58F：→ stman8: 台湾警察好像一点都不懂虚拟币似的 遇到就一律诈骗 03/14 13:50
59F：推 Porops: maicoin这边如果如你所说，不太需要担心，反正就出入金纪 03/14 13:54
60F：→ Porops: 录列好当证据就好了，倒是要去确认是不是三方诈骗，说不 03/14 13:54
61F：→ Porops: 定警察看到maicoin帐户就没再往下查 03/14 13:54
62F：推 jimjim951357: Maicoin 超商条码的有效期限不是很短吗，是不是你 03/14 14:07
63F：→ jimjim951357: 的对一下时间不就知道了？ 03/14 14:07
64F：→ kimula01: 你确定找你的是真警察? 03/14 14:19
65F：→ kimula01: 说不另连警察局都是诈骗集团搭建的 里面都NPC临演 03/14 14:19
66F：→ tearcolor: 一定有地方没写到 03/14 14:39
67F：→ tearcolor: 原PO就是 从超商付款跟MAICOIN买币 再转到币安而已 03/14 14:39
68F：→ tearcolor: 这个流程，不可能有诈骗之虞。 03/14 14:39
69F：→ tearcolor: 有可能原PO帐户被盗了 U进去又出来? 03/14 14:40
70F：→ tearcolor: 警察没义务跟你说金额是多少，但是他"可以说" 03/14 14:41
71F：推 SamuelLuo: 早期2014年用BitoEx全家买比特币也是超商条码吧 03/14 14:48
72F：→ SamuelLuo: BitoEx和Maicoin性质相同，另外我还有在以太币一颗10U 03/14 14:50
73F：→ SamuelLuo: 的时候，Maicoin统一超商条码买2颗，只是一个月後马上 03/14 14:50
74F：→ SamuelLuo: 卖掉@@ 03/14 14:50
75F：推 SamuelLuo: 我觉得可能是系统出BUG了，祝原PO平安，不要太紧张， 03/14 14:53
76F：→ SamuelLuo: 出入金纪录可以证明你是清白的 03/14 14:53
77F：→ midas82539: 不太可能是三角诈骗，三角诈骗的原理就是找两个盘子 03/14 15:08
78F：→ midas82539: 一个是骗A的汇款帐户，另一个是骗B的钱 03/14 15:09
79F：→ midas82539: 然後把B的钱汇给A，所以B会拿不到货，然後A被告诈欺 03/14 15:10
80F：→ midas82539: 但前提是A是卖家有卖东西才会成立 03/14 15:11
81F：→ midas82539: 要举证不是三方诈骗很简单，你把你的出入金资料跟你 03/14 15:13
82F：→ midas82539: 买卖的加密货币损益表列出来，只要帐上没有不明汇款 03/14 15:14
83F：→ midas82539: 那你在法院上至少能证明清白 03/14 15:14
84F：推 dowcher: 你心理没鬼，何必心虚害怕，都还没起诉，就吓成这样 03/14 16:43
85F：→ holsety: 突然有点好奇，原po上星期的诈欺又是什麽案子 03/14 17:15
86F：推 m180: 说句公道话任何人遇到被叫去警局都会怕吧？ 03/14 17:27
87F：→ a00948872: 我没怕啊，只是纳闷诈骗集团到底是用什麽手法？就是因 03/14 17:44
88F：→ a00948872: 为自己又没做诈骗！为什麽是我要舟车劳顿，处理这些麻 03/14 17:44
89F：→ a00948872: 烦事。觉得烦 03/14 17:44
90F：→ a00948872: 因为我住东部上礼拜才去高雄做完笔录，这礼拜4又要去 03/14 17:44
91F：→ a00948872: 台北做。都是诈欺案件，我有先问台北的警察也是加密货 03/14 17:44
92F：→ a00948872: 币诈骗？他说是 03/14 17:44
93F：推 tearcolor: 也可能是maicoin给错个资 03/14 17:54
94F：→ tearcolor: 即使是这样 maicoin也无责任 甚至不用道歉 03/14 17:54
95F：→ tearcolor: 因为你到处做笔录 代表不同人提告你 03/14 17:55
96F：→ tearcolor: 不会只有一张付款的条码 03/14 17:55
97F：推 error123: 原po怎麽那麽好骗 03/14 18:52
98F：推 error123: 直接跟警察说移转到被告户籍地 03/14 18:54
99F：→ error123: 谁闲到全台做笔录 03/14 18:54
100F：→ gwendeck: 我推文说 是不是别的买卖交易 让你误以为是maicoin 你却 03/14 19:12
101F：→ gwendeck: 回我 "对耶!你这样说好像说的通，我在想想" 03/14 19:12
102F：→ gwendeck: 然後 当大家开始嘘你了之後 你又说是警察说是maicoin的 03/14 19:14
103F：→ gwendeck: 所以 到底是不是警察说是maicoin的？ 原po你要诚实呀 03/14 19:15
104F：→ gwendeck: 这样你回推文内容 跟後来的说法 前後不一呀 03/14 19:16
105F：→ a00948872: 因为我觉得你说的有道理，让我可以问警察有没有这个可 03/14 19:22
106F：→ a00948872: 能 03/14 19:22
107F：→ Warez: 所以你有没有别的交易？有还是没有？ 03/14 19:23
108F：→ a00948872: 我没别的交易，甚至没出过金。只有超商付款买U转移到 03/14 21:43
109F：→ a00948872: 币安，没C2C 03/14 21:43
110F：→ a00948872: 为什麽转币安，因为币安利息高！因为比起maicoin我更 03/14 21:44
111F：→ a00948872: 相信币安不会倒 03/14 21:44
112F：→ sazabijiang: 还是你只是来臭maincoin的？ 03/14 23:03
113F：推 jackflu: 推 gwendeck 大，好心提醒又细心查案，感觉真相快出来了 03/14 23:59
114F：嘘 bigjohn8136: 整篇文前後不一，警察说你maicoin问题，你又要想想 03/15 00:16
115F：→ bigjohn8136: 说实话好吗，真是maicoin的关系你帐号应该早被冻结了 03/15 00:17
116F：→ MRjk: 你笔录直接问警察 哪一笔maicoin或银行入金资讯是诈骗的阿? 03/15 00:34
117F：→ MRjk: 警察说有刷 那该拿出有刷的证明阿 钱呢? 03/15 00:35
118F：→ tearcolor: 警察又不负责查案 只负责记录你说的而已......... 03/15 01:23
119F：→ tearcolor: 他哪管你哪一笔是诈骗 03/15 01:24
120F：→ tearcolor: MAICOIN说条码是他的帐户产生的 警察就找他 仅此而已 03/15 01:25
121F：→ tearcolor: 如果原PO都没漏掉，那就是maicoin讲错 肯定是这样 03/15 01:26
122F：→ tearcolor: 你要自清，要跟检察官说，警察不会管你 03/15 01:27
123F：推 a512262: 无罪推定，他们没证据干嘛要你找证据？ 03/15 02:24
124F：→ victorfm: 警察只负责做笔录。可以问能不能到家里附近的分局做就好 03/15 04:27
125F：→ victorfm: 。上法院正常也是能申请移转管辖到自己所在县市 03/15 04:27
126F：→ a00948872: 这就是实话，警方也是跟我这样说。但是我就觉得我Mai 03/15 06:55
127F：→ a00948872: Coin 又没被盗，然後当天也没出入金 03/15 06:55
128F：→ a00948872: 凭什麽说我诈骗！ 03/15 06:55
129F：→ sazabijiang: 你最近有没有在拍卖网卖东西 让卖家汇款 03/15 08:05
130F：→ a00948872: 已经半年没在虾皮卖东西了，不过有在FB社团买衣服。不 03/15 08:30
131F：→ a00948872: 过都是货到付款没经过银行 03/15 08:30
132F：→ ofy: 先确认报案人有条码收据,请警方用收据开始重新查 03/15 08:32
133F：→ ofy: 如果报案人没收据,那大概会是用日期金额请超商调资料 03/15 08:32
134F：→ ofy: 日期可能还好,金额有可能会因缴款手续费的理解偏差搞错 03/15 08:32
135F：→ ofy: 再来就是让mai再检查一下是不是搞错人的 03/15 08:32
136F：→ ofy: 只要查案中间有一点偏差,是有可能意外搞到你.... 03/15 08:32
137F：→ a00948872: 这段我要记下来 03/15 10:09
138F：推 aspeter: 警察可以管这个? 03/15 21:08
139F：→ aspeter: 应该跟maicoin应该无关吧 03/15 21:15
140F：→ kevinmeng2: 跟坚信币安绝对安全的人…没什麽好沟通的 03/15 23:05
141F：→ a00948872: 我没说币安绝对安全，我是说跟MaiCoin比的话！ 03/16 13:01