作者joug (好东西不签吗)
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标题[新闻] 24台比特币ATM只1家完成法遵！ 金管会掌
时间Fri Jan 28 16:19:45 2022
24台比特币ATM只1家完成法遵！ 金管会掌握3家业者
全台逾20台的比特币ATM（BTM）机台，仅1家完成洗钱防制法令遵循声明程序，金管会银
行局局长庄琇媛今（27）日呼吁其他业者主动声明，未提出且持续提供服务的业者，将依
洗钱防制法要求「限期改善」，否则最重处1,000万元罚锾。
庄琇媛表示，金管会实际进行台北、桃园、台中访查後，有7个据点设有机台，累计机台
共24台，但目前仅现代财富科技（MaiCoin）完成法遵声明，其余机台要有负责人的资料
，才有办法通知请业者提出遵循洗钱防制声明。
不过，若要有其他机台负责人的资料，需要有法务部或检调单位跨部会帮忙，现行仅能呼
吁BTM业者主动向金管会提出洗钱防制法令遵循声明。
另有16家业者提交法遵声明，仅3家审核通过，分别是现代财富科技（MaiCoin）、王牌数
位资产交易所（ACE）、及跨链交易所（chainss），其余13家必须在2月中旬前补正，若
完全没有补正，得处50万元以上，1,000万元以下罚锾。
已完成洗钱防制法令遵循声明者，代表其负有执行洗钱防制法及本办法所定防制洗钱措施
的义务，包括确认平台用户身分及向法务部调查局申报可疑交易等，但不代表该等业者所
从事的虚拟通货活动经金管会给予核准或任何形式的认可。
https://finance.ettoday.net/news/2179896
比特币ATM24个机台 只有maicoin通过 不改善最高罚1千万 版主 专家怎麽看
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1F：推 red1636: Maicoin说实话真的很厉害，所有在台加密业务相关的文件 01/28 16:52
2F：→ red1636: 都依规定缴交，也按照台湾的法律在经营，在台湾也深耕很 01/28 16:52
3F：→ red1636: 长一段时间，目前应该算是龙头了，或许未来会有上市计划 01/28 16:52
4F：→ allen139443: 楼上可以去查查创办人老爸是谁 就会明白了 01/28 17:59
5F：推 abcd11001100: 对一部无用电子讯号贩卖机那麽认真？ 01/29 00:38
6F：推 taihsin: 背景不就是华南银行那派的 01/29 11:42
7F：→ aa741121: 华南金控副总经理刘xx 01/30 21:27