作者miaumiau (好命人喵路)
看板DigiCurrency
标题[闲聊] 用洗钱防制法防诈骗
时间Sun Jul 11 04:21:34 2021
我是用 Bitopro，我想其他交易所是不是跟
币托一样7/1开始洗钱防制，人工审核出金，
如果提早两个多月，我就不会是那个被骗走
许多钱的币圈小白，我之前有分享简单始末
，可查询我的ID，我知道版上大大都经验丰
富，99%以上都能顺利辨识诈骗平台。在我
发文之後，有看到在派爱网被骗的(下面版
友教训的是，让原PO应该感觉到椎心之痛，
原PO删了文，却失去了被更多人看到的机会)
，有脑癌病人被骗走养病的钱，网路一查满
山遍野台湾人被骗的经验，如果可以少一个
人被骗，是不是就多救了一个人甚至一个家庭?
这次7/1开始的洗钱防制法给了我灵感，
我打电话问客服他们人工审核会帮忙辨识
是否为诈骗平台吗?他说有在清单上的会，
我马上给了他们我被骗的平台，台湾三大
交易所我都一一通知:
ACE交易所
[email protected]
MAX交易所
[email protected]
Bitopro交易所
[email protected]
并附上诈骗平台图片
BBKXDT
Dotex (其他受害人跟我联络 他被两家骗)
https://imgur.com/a/LCLBxOH
我知道在数位板的大家几乎不会被骗，
但是没经验的小白可能会，能救一个是一
个，诈骗平台层出不穷，诈骗网站清单更
新的不够快，他们可以一直改名，几小时
之後google查只有一面倒的好评，我本来
以为永远斗不过它们，但只要被骗的人通
知台湾大三平台，让他们新增进诈骗清单
，至少可以让多一点台湾人得救。
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 118.171.153.102 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1625948498.A.A6A.html
1F：→ G4321: 你一定没有看置底文 其实都写得很清楚了= = 07/11 04:23
2F：→ miaumiau: 假平台改名 无法立即更新到诈骗清单不是吗? 07/11 04:26
3F：→ miaumiau: 从出金处交易所直接挡下该笔交易 是我考虑的不对吗? 07/11 04:26
4F：→ miaumiau: 或是新冒出的ABCD假平台 不也是查不到吗 07/11 04:27
5F：→ miaumiau: 当时也有查置底文 也学习查设站时间 都有点混乱 07/11 04:32
6F：→ miaumiau: 对小白来说 真的没那麽简单 07/11 04:32
7F：→ miaumiau: 也不是每位小白都知道有PTT数位板 07/11 04:36
8F：→ miaumiau: 直接通知交易所 从根源处断了这家诈骗平台的金流路 07/11 04:37
9F：→ miaumiau: 当然他可以教你走私下交易 但是我就是要增加它们 07/11 04:39
10F：→ miaumiau: 骗到钱的难度 07/11 04:39
11F：嘘 awei88: 不是应该增加自己的素养再去投资吗 07/11 04:46
12F：→ awei88: 怎麽反过来要求别人替自己把关 07/11 04:46
最近我出金小额到bybit(世界第三大交易量)
bitopro也给我挡下来我也觉得很烦
才联想到不管正规/非法他们都把关
不就是为了防洗钱 防诈骗吗?
是主管机关要求他们把关 不是我要求
13F：→ G4321: 所以你直接在置底区提供不就好了 帮助更新呀 发新文没意义 07/11 04:49
被骗的当时马上就做了
也去被骗股群说明经过
并打算去各大股群提供讯息 骗子马上换帐号传来各种威胁讯息
同个股群好几个人被骗 也有人被骗还不相信
当晚 BNBDT马上改名成BBKXDT 让他们启动启动计画A
14F：→ f198901: 一个字：贪，只要不贪就不会被骗 07/11 04:50
说的真好 真的是一辈子的修练
修练人生在世如何合理追求金钱
15F：→ f198901: 他们改用海外的交易所币安、火币你也没办法惹 07/11 04:51
我又不是救世主 能挡住多少都听天由命
另外跟我联络的被害者 他更贪更急 所以直接去币安跟人私下交易
16F：推 boogieman: 立意不错 推你了 07/11 06:47
17F：推 wtl: 投资第一步 了解你要投资的东西 天下没有不劳而获的事 07/11 09:41
18F：→ fbifxxkma: 你要不要去研究一下钱包地址怎麽生成的，跟喝水一样简 07/11 10:09
19F：→ fbifxxkma: 单，我觉得你根本不懂私钥，公钥喔 07/11 10:09
我四月初还是小白 现在缓慢学习中
20F：嘘 Akitsukineko: 钱拿来啊 不见不会被骗了？ 07/11 11:10
请凭真本事来骗我 骗子也是有练过的 有投资成本的
如果这世界大家都修练到没有贪嗔痴慢疑的境界
人类世界会有多和平
我只想尽一点微薄之力 釜底抽薪
它们当然可以建N个新平台再出发
只要被骗的人愿意通知台湾三大平台/甚至使用中文国家的交易所
毕竟站在国家/个人的立场 有监管远胜没监管
防洗钱顺便防诈骗 以後还可以抽税
呼应国家政策我做我该做的
只是顺便呼吁其他被骗的人 大家都动起来
至少让骗你的这家很难再拿到钱
也许这世界上就多了一个被你救下钱的人
PS.MAX交易所已经回信
感谢您提供的资讯，我们会将此平台列管，避免更多用户受骗，谢谢您。
※ 编辑: miaumiau (118.171.153.102 台湾), 07/12/2021 06:24:05
21F：嘘 Arnol: 投资前怎麽不先问一下神明 07/12 20:07
那时心里已经知道被骗了 只是抱着一丝希望
要战来啊 不过跟你比我太老了 也不想跟你战了
我早就从这场劫难中站起 用各路管道慢慢把钱赚回来中
22F：推 fbifxxkma: 等你搞懂公私钥，还有钱包地址怎麽生成之後，你就会知 07/12 22:27
23F：→ fbifxxkma: 道你现在做的事情毫无意义 07/12 22:27
24F：→ fbifxxkma: ETH上面还有一种东西叫做tornado.cash,诈骗最爱而且无 07/12 22:29
25F：→ fbifxxkma: 法追查喔，想懂的话先去读 ”零知识证明“ 07/12 22:29
先声明我不是救世主/不是警察 我用我最浅薄的知识做我能做的
难道你说没意义 我就该默默走开?
删文免得自曝其短？
放心至少对 bitopro有效喔 钱包转出时，
他们会人工审核，发信询问几个问题，
其中一个问题就是对方平台名称，
BBKXDT DOTEX已经列入他们禁止清单了，
这样叫无效? 平台如果改名我也会随时跟交易所更新。
照大家所说我的文章那麽废 却已经有其他受害人私讯给我了，
被骗的人不想出来被大家批，
可是大家所想的都一样，不想再让更多人被骗
检讨当时为何上当走入陷阱，为何不充实知识，
是我本人的功课，不劳烦各位～
※ 编辑: miaumiau (118.171.153.102 台湾), 07/13/2021 01:43:42
26F：推 chizone: 支持版主。一定是有效果的，那些反对的说不定是"托"来的 07/13 23:04
27F：→ chizone: 加油!!! 07/13 23:04