作者vinson (........ N NN)
看板DigiCurrency
标题[闲聊] 虚拟货币交易纠纷
时间Mon May 31 21:51:31 2021
虚拟货币越来越盛行，也是当前未来的趋势。
但目前派出所大多数的员警却对这方面的知识一无所知，因此造成这些交易纠纷
造成扰民和浪费社会司法资源的行为。
(举凡主流的虚拟交易所币安、coinbase、火币等没有几个受理报案的警察知道，
常见交易商品BTH、ETH、USDT知道的人也是不在多数)
当然这不是警察的专业，但是有这些基本的背景知识
面对民众的报案应该也更能够更为顺畅。
虚拟货币的诈骗是很多没错，常见是从交友软体。
交友软体认识
的人建议受害者去币安、火币这些大平台购买虚拟货币。
也因为是这些大平台，所以可以取得对於受害者的信任
之後交友平台的人因为已经取得受害者的信任
因此说服受害者把购买的虚拟货币转到其他奇奇怪怪的投资平台
基本上钱进去了就出不来了，可能一开始用LINE的代操讨论群组
不知道看哪里奇怪的盘，怎麽玩都是赢的
问题是这些都是不能把钱提领出来的。
然後，受害者去警察局报案，警察局能问的就是请受害人提供他被诈骗的汇款的帐号
问题是你给警察什麽TRC-20 / ERC20 / OMNI的地址根本不会有警察知道是什麽
连被害人被骗走钱之後也应该都不知道那是什麽东西
奇奇怪怪的交易平台也都是注册在海外的，警察也没有权限可以处理
所以呢? 剩下能问的是，那请问受害者转帐给谁??
被害者提供给警察转钱到币安、火币卖家的转帐纪录。
PS.被害人心想，对对对，他们全部都是一夥的，我的钱就是转给他被他拿走的
警察也对於虚拟货币的认知薄弱，认为他们就是一起诈骗的。
赞赞赞~真相要大白了!!
币安和火币的卖家突然就收到警示帐户的通知
交友软体的诈骗人一样换个帐号爽爽继续诈骗吸金
诈骗交易平台一样继续吸下线骗钱，留下币安和火币的倒楣卖家.....
开始银行帐户被冻结，每天开始疫情游台湾各地的警察局派出所/侦查队。
最後侦查队的诈骗组终於出现一个稍微懂一点这方面知识的人(天使)，水落石出
申请解除警示帐户，结案!!
很有意思的事情是，把上面的虚拟货币的字眼，全部都换成IPHONE、PS5等等的商品
派出所的员警就突然有常识，会请被害人提供和网路上卖家的交易资讯和对话
换成虚拟货币呢?整个跳针走样，不会请对方提供交易的资讯了，银行帐户先冻结再说。
没错…我就是那个倒楣的卖家(一个月遇到两次)
已经做了足够的资讯保障自己了
避免交易纠纷也把LINE所有对话讯息贴到币安或是货币的交易对话栏
也会请买家提供身分认证必须和交易所实名认证相同
有人也许会问怎麽不用第三方支付，但第三方支付主要卡在单月金额的限制。
最有趣的是，这一类的案件
往往是被害人已经在币安或是火币跟买家交易过後的一两周
才发现自己是被诈骗了....
在这一两周内他们都深信自己遇到了贵人带领他再发大财的路上……
真的要诈骗你的人早就在第一时间找车手把钱都领走了
你过了一两周再去锁两周前转帐的纪录……
只会锁到99%正常的人和1%内的笨蛋诈骗
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 123.194.169.104 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1622469093.A.A1B.html
※ 编辑: vinson (123.194.169.104 台湾), 05/31/2021 21:55:00
1F：→ VONeternal: 奇文 05/31 21:55
2F：推 lrm549: 拍拍 你就想这是一百年前的古人第一次到银行存款 05/31 21:59
3F：→ lrm549: 不熟悉流程 以为钱被吃了 要告你 这样不知道会不会比较好 05/31 21:59
4F：推 worldfallsin: 境外交易所C2C看来容易惹是生非 05/31 22:10
5F：→ vinson: 每天交易都拯救很多被诈骗的人...结果变成自己是诈骗嫌疑 05/31 22:25
6F：推 boogieman: 下次建议用去8591买游戏币 结果上线把买来的游戏币交给 05/31 22:26
7F：→ boogieman: 女角ID玩家被骗走游戏币做比方 警察应该就懂犯罪的是谁 05/31 22:26
8F：→ boogieman: 了 05/31 22:26
9F：推 meowlike: 辛苦了 05/31 22:28
10F：推 creepy: C2C本身就很麻烦 你不用支付更麻烦 没到额度就国内交易所 05/31 22:30
11F：→ creepy: 卖一卖就算了 05/31 22:31
12F：→ creepy: 直接汇款给你的客户也是很大胆 那有更高机率是被诈骗者 05/31 22:32
13F：嘘 BaGaEaLo: 我是觉得现在虚拟货币并没有课税,交易所也有KYC 05/31 22:42
14F：→ BaGaEaLo: 吃亏就想找警察,但赚钱的时候你缴税了吗 05/31 22:43
15F：推 ruyanc: 帮推 05/31 22:44
16F：推 CrackedVoice: 嘘错点了吧？莫名其妙变警示户跟找警察什麽关系？ 05/31 22:53
17F：推 boogieman: 不懂就别乱嘘 他只是纯粹出售加密货币给对方而已 又没 05/31 22:59
18F：→ boogieman: 骗买家去羊入虎口 来乱的吗? 05/31 22:59
19F：→ vinson: 警示帐户是警察局才能设定的~重点是警察也搞不懂虚拟货币 05/31 22:59
20F：推 WinRoww: 帮拍拍 你只是提供台币变数位币 然後他被骗来锁你帐号 05/31 23:00
21F：→ vinson: 把东西换成其他商品~警察了解的一开始就会排除疑虑了 05/31 23:01
22F：推 TellthEtRee: 这就是第三方诈骗啊～～ 辛苦了～ 去年还有在八卦版p 05/31 23:04
23F：→ TellthEtRee: o的苦主也是你吗 05/31 23:04
24F：推 meowlike: 补推 05/31 23:11
25F：→ TellthEtRee: A要买黄金，B要卖黄金，然後C骗A说看我可以卖你黄金 05/31 23:13
26F：→ TellthEtRee: ，C接着跟B说我要跟你买黄金，然後把B的银行汇款帐号 05/31 23:13
27F：→ TellthEtRee: 给A，等A确实汇钱给B以後B就把黄金给C。然後A没收到 05/31 23:14
28F：→ TellthEtRee: 黄金就去报警，然後B就银行帐号被冻结。流程大概4这 05/31 23:14
29F：→ TellthEtRee: 样。 05/31 23:14
30F：→ vinson: 这不是第三方诈骗 05/31 23:23
31F：→ vinson: 三方诈骗只的是A跟B买 A卖C C汇款给B B把东西给A 05/31 23:24
32F：→ vinson: 这个是交友软体A叫B去币安买~B找了C买也完成交易了 05/31 23:24
33F：→ vinson: B收到C的东西之後，A叫B把东西转到诈骗平台 05/31 23:25
34F：→ vinson: C完全是履行交易~也把东西给了B(也收到是B付的钱) 05/31 23:25
35F：→ vinson: 後续跟B被骗跟C没关联性~是A骗他的 05/31 23:26
36F：推 snowoffish: 之前国内也有类似新闻，怕怕 05/31 23:28
37F：→ vinson: B付给诈骗平台是付虚拟货币~TRC20 ERC20警察也查不了 05/31 23:29
38F：→ vinson: 应该说根本也不知道...只能找有转帐的 05/31 23:29
39F：推 TellthEtRee: 喔喔 再看一次 了解了 05/31 23:36
40F：→ TellthEtRee: 这样关你屁事啊 真的虽小 05/31 23:37
41F：→ vinson: 一个月内发生两次~最後负责诈骗组的警察只能一直抱歉 05/31 23:38
42F：→ vinson: 在遇到一次~派出所还是不知道要干嘛要做什麽 05/31 23:40
43F：推 asolitary: 地方派出所连笔录都做的乱七八糟~完全没有用处 06/01 00:02
44F：→ asolitary: 送到侦察队时,负责人也不知道笔录该怎麽使用~ 06/01 00:03
45F：→ asolitary: 也不会连络当初做笔录的派出所警员跟被害者做沟通 06/01 00:04
46F：→ asolitary: 只会去查所谓诈骗者的名字有没有出现在名单中~ 06/01 00:05
47F：→ asolitary: 想当然一定给你假名的~不会查的到 06/01 00:05
48F：→ asolitary: 给其他有用的线索要来去调监视器找人~就说这种诈骗案 06/01 00:06
49F：→ asolitary: 没法用监视器去追人跟车~就这样硬生生的断了线索後 06/01 00:07
50F：→ asolitary: 再跟你说声对不起~破不了案! 06/01 00:07
51F：→ asolitary: 大概都是这种流程~只能说他们公务人员也只是去领薪水的 06/01 00:08
52F：→ asolitary: 不要对这些所谓很有经验的办案人员有期待~ 06/01 00:09
53F：推 Warez: 拍拍，辛苦了！ 06/01 00:51
54F：推 SamuelLuo: 辛苦了，加油 06/01 00:54
55F：→ tearcolor: 没有用的，你也不用救他们 06/01 01:53
56F：推 dapple: 人只能赚到认知范围的钱 警察也是只能破认知范围的案阿 06/01 01:54
57F：推 asolitary: 就只是个领薪水的~突破创新去让团队进步是不可能发生的 06/01 02:57
58F：推 asolitary: 深入去探讨年度破案率基本上低的可怜~ 06/01 02:59
59F：推 asolitary: 每天打卡12个小时感觉很忙~但出国社会工作的人也知道 06/01 03:03
60F：→ asolitary: 到底在忙什麽~毕竟主管也不会留那麽晚~呵 06/01 03:04
61F：推 asolitary: 相关懂数位币的人~平常时间也都在聊怎麽挖矿,买显卡 06/01 03:07
62F：→ asolitary: 网格怎麽设定之类的~至於报案的案子就呵呵 06/01 03:08
63F：推 ripple0129: 没有几千万的，都可以直接认赔了啦，追查成本太高， 06/01 03:45
64F：→ ripple0129: 不太可能追 06/01 03:45
65F：推 fbifxxkma: 八卦是你在用C2C XD FTX直接电汇不就好............ 06/01 06:32
66F：推 pochaccofang: 交易纠纷是民事 诈欺是刑事 到底？ 06/01 06:37
67F：推 GameTheory9: 本案遭诈骗的被害人是因为什麽故事才上当的啊？ 06/01 07:19
第一次是tinder的，反正都是一些女生被骗，他们就觉得tinder 币安 卖家 诈骗投资平台，全部的人都是一伙的，即使警察觉得没问题了，她还是觉得大家都骗她....这次的是什麽我也还不知道就是。
68F：→ ppppp367: 警察不会管你 被第三方诈骗 永远会跟者你 06/01 07:45
69F：推 TCLbasanova: 爱做C2C、OTC就该认清风险跟报酬，赚那点汇差，然後 06/01 07:53
70F：→ TCLbasanova: 帐户被冻结，值得吗 06/01 07:53
71F：推 SamuelLuo: 我在想C2C使用法币交易加密币，本身就是让法币当局感到 06/01 08:34
72F：→ SamuelLuo: 有威胁的行为，所以政府抽不到税当然是敌视C2C交易双方 06/01 08:35
73F：→ SamuelLuo: 大型中心化交易平台都已经在各地政府注册缴保护费了 06/01 08:36
74F：→ guanting886: 简单说 就是受害者自己去买C2C市场买币 然後买币买 06/01 09:14
完全没错，就是这样子....
75F：→ guanting886: 完又因其他因素转到其他平台去做他们认知上的投资， 06/01 09:14
76F：→ guanting886: 当意识到自己被骗时，查证又困难，只好抓C2C市场的 06/01 09:14
77F：→ guanting886: 卖家当诈骗集团去报案，而C2C卖家很衰小 你被骗乾他 06/01 09:14
78F：→ guanting886: 屁事 但是第一时间就是先冻C2C卖家帐户再说 06/01 09:14
79F：推 guanting886: 说真的还蛮浪费司法资源的 但似乎也没办法 诈骗集团 06/01 09:17
80F：→ guanting886: 投资区块链 平台做下去就是要重复利用 一个平台用烂 06/01 09:17
81F：→ guanting886: 了 改个layout换个domain name又可以继续洗 06/01 09:17
82F：推 guanting886: 而交友软体也是这个产业的其中一环 以前听过人家投 06/01 09:19
83F：→ guanting886: 资做这个就是做来当鱼池的 06/01 09:19
84F：→ guanting886: 所以诈骗永远不会不见 帮原PO拍拍 06/01 09:20
85F：推 ozon: 13楼说现在不用缴税？真的吗？ 06/01 09:23
86F：→ hn880265: C2C我只敢买币 至少银行帐户不会被冻 06/01 09:31
以现在的交易模式，你提供存摺资讯给卖家就是最大的风险...随时汇钱给你就可以锁你了
87F：推 vaudi600: 所以缴税之後原po可以获得VIP资格都不会被冻结帐户是吗 06/01 09:37
88F：→ vaudi600: ？ 06/01 09:37
89F：→ vaudi600: 不是说要逃税 而是根本不相关的事还硬扯真的难看 06/01 09:37
※ 编辑: vinson (123.194.169.104 台湾), 06/01/2021 09:52:10
※ 编辑: vinson (123.194.169.104 台湾), 06/01/2021 09:53:51
※ 编辑: vinson (123.194.169.104 台湾), 06/01/2021 09:56:31
90F：推 F15: 这也算是做otc会遇到的风险之一吧 06/01 10:00
91F：→ BaGaEaLo: 币托&ACE&MAX不就可以让你卖加密货币? 06/01 10:02
92F：→ BaGaEaLo: C2C不就为了价格高一点赚差价,被诈骗当成工具不就是风险 06/01 10:04
93F：→ BaGaEaLo: 又要赚价差,又觉得自己很倒楣,又要警察懂这些,都给你玩? 06/01 10:05
94F：→ BaGaEaLo: 走交易所卖加密货币不就完事了,税不税的交易所自然会报 06/01 10:12
帐户被冻结，也要有理由的。莫须有就冻结？在来这件事只是基层派出所不会处理，找到错的人去处理可以搞你三个月半年以上。找到对的管道，只要一个礼拜内就可以解除警示帐户。落差这麽大，一样是警察在处理，这才是想要表达的
95F：→ BaGaEaLo: 想问问有走交易所卖加密货币的哪个账户被冻结了?谁难看? 06/01 10:14
96F：推 F15: 诈骗也是看准执法单位这块背景不足，区块链又难查才选这个工 06/01 10:16
97F：→ F15: 具 06/01 10:16
※ 编辑: vinson (123.194.169.104 台湾), 06/01/2021 11:24:02
98F：推 GameTheory9: 这种诈骗手法真的很难抓，虽然本质上是传统第三人诈 06/01 13:17
99F：→ GameTheory9: 欺，但交易平台手法新颖，追踪难度更高。除非警察、 06/01 13:17
100F：→ GameTheory9: 检察官自己买个加密货币，否则光是弄懂ERC20、BEP2、 06/01 13:17
101F：→ GameTheory9: 币安、C2C就需要时间。检察官要写起诉书时会直接翻白 06/01 13:17
102F：→ GameTheory9: 眼，更别提法官收到案件，会有多少白眼了。 06/01 13:17
103F：推 vaudi600: 就继续扯啊 一开始就有人先呛原po赚钱没缴税怎样的 现在 06/01 13:40
104F：→ vaudi600: 又顾左右而言他 真好笑 06/01 13:40
105F：推 vaudi600: 所以原po有没有缴税跟会不会莫名其妙被冻结帐户的“直接 06/01 13:50
106F：→ vaudi600: 关系”到底是什麽 06/01 13:50
107F：→ BaGaEaLo: 我都用币托存台币买USDT,币托有开发票,所以要缴税,对不? 06/01 16:26
108F：→ BaGaEaLo: 我卖USDT也走币托换台币,还是有谁走币托换台币有被冻结? 06/01 16:26
109F：→ BaGaEaLo: 原PO如果卖USDT走交易所换台币,还会不会被冻结帐户? 06/01 16:27
110F：→ BaGaEaLo: 若走交易所换台币不存在被冻结的风险,那是不是直接关系? 06/01 16:27
111F：推 vaudi600: 这是不同管道的关系 又不是缴税 06/01 17:02
112F：→ vaudi600: 难道他用C2C，诚实申报缴了税 之後用C2C就不会被冻结帐 06/01 17:02
113F：→ vaudi600: 户？ 06/01 17:02
114F：推 vaudi600: 平常没税籍没缴税不能申请相关纾困 这才是真的有因果关 06/01 17:09
115F：→ vaudi600: 系 06/01 17:09
116F：→ Rox7894: 那就不要赚那点汇差，会被骗的的那些白痴我还少受理过吗 06/02 05:13
117F：→ Rox7894: ？日新月益的诈骗手法政府根本就跟不上，大多数员警也不 06/02 05:13
118F：→ Rox7894: 会。整间派出所有研究过的超过两个就偷笑了 06/02 05:13
119F：推 boom40809: 原来c2c潜藏风险那麽大…不敢再用了 06/02 23:01
120F：推 dttdtt: 我是好奇我手上有6万多USDT要换台币 06/03 11:18
121F：→ dttdtt: 我可以跟买家直接约警察局里面面交吗?? 06/03 11:19
122F：→ dttdtt: 对方拿快二百万现金跟我在派出所里交易对我们两个都安全 06/03 11:20
123F：→ dttdtt: 派出所或警局有这样的服务吗?? 重点是在警局里 06/03 11:22
124F：→ dttdtt: 警察不用在旁边看或保护! 06/03 11:23
125F：嘘 Rox7894: 警察长的应该不像免费保镖喔zzzzz 06/04 15:38