用比特币洗钱 高雄检警瓦解诈骗集团 刘姓与李姓男子等人组成的诈骗集团，自2019年9月以来假冒检警，诈骗民众，并以不法 所得550万元新台币购买比特币洗钱。检警获报後调查，循线逮捕两人，讯後移送，检方 向桥头地院声押获准。 检方11日表示，该署检察官日前接获情资，疑有诈骗集团假冒检警，诈骗民众，检方与高 雄市刑大、仁武分局等组成专案小组，全力侦办。 检警调查发现，该诈骗集团成员诈骗方式包含吸收民众开设人头帐户，以及佯称民众的「 健保卡遭人盗用，涉嫌洗钱案」为由，假冒检警，要求民众交付「交保金」，民众不察， 陆续汇款近550万元。 接着，该集团成员以赃款购买比特币，转至境外比特币钱包。其余赃款则由诈骗集团车手 王姓与、李姓男子等人提领一空。 专案小组先於去年12月拘提刘姓嫌犯到案，向法院声请羁押禁见获准，再循线追查，於今 年2月6日拘提李姓嫌犯到案。经讯问後，检察官认为李嫌涉犯《刑法》加重诈欺，及《洗 钱防制法》第14条等，罪嫌重大，且有串证及湮灭证据之虞，向法院声请羁押禁见获准。 检方呼吁，检察官侦办案件，绝对不会以电话要求民众交付保证金或汇款，请民众接到此 类电话，务必向检察署或附近警察机关求证，切勿受骗。另也勿贪图小利，任意将银 行帐户存摺及身分证件交给诈骗集团使用，而沦为诈骗集团共犯。 https://www.chinatimes.com/realtimenews/20200211001849-260402?chdtv 比特币洗钱 专家怎麽看 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.46.115.252 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1581497436.A.4CE.html