作者lord0500 (光村龙哉)
看板DigiCurrency
标题[闲聊] CEX这间交易所 终止用户服务
时间Tue Nov 27 07:14:50 2018
大概2个月前吧
我用女友的资料 办了一个她的帐号
然後用她帐户搬砖
过了2个礼拜多
收到一封KYC/AML的信
我下载了PDF回来填完後 寄回去
过了两个月 到今天还没完成认证
中间这段期间
我又拿我姊的资料办一个来用
这次不到一周 大约5天吧
就收到信了
我也很迅速填完後寄回去
但是 这次很快有消息
不过是坏消息
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"Dear CHIEN
Thank you for your reply.
Kindly let us note, that we can no longer provide our services to you, due to
compliance reasons. We kindly ask you to withdraw funds from your CEX.IO
account in 5 days time using available payment methods. None of your future
deposits will be processed. After that your account will be terminated.
We are really sorry for any inconveniences caused.
Best regards,
Compliance Team
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完全不知道他们什麽意思
还有 你想问我为什麽不用自己资料办一个帐号吗
因为我第一次办 就被合规人员拒绝个资被锁30天
过了30天後 我又重新给一次资料
又被拒绝30天
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 118.165.36.119
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1543274093.A.1EF.html
1F：推 HNTS: 看起来就是他不接受你开户，五天内把帐户清空，之後会被关 11/27 09:30
2F：推 marunaru: 就客户有问题 锁了正常 11/27 10:45
3F：嘘 sorcoutioer: 你是还好 最後给你5天清空 我是kyl有疑虑 已锁了1年 11/27 14:44
4F：→ sorcoutioer: 里面大概有八万美金 卡了整整一年 都官方回覆 叫我等 11/27 14:45
5F：→ sorcoutioer: 还要我提供挖矿资料 至少提供十几种抓图页面给他了 11/27 14:45
6F：→ sorcoutioer: 我还满羡慕你开放5天 可以清空帐户的 我已差不多放弃 11/27 14:46
7F：→ sorcoutioer: 若不行 就说要诉讼 看能不能逼他们让我把钱或币转出 11/27 14:47
8F：推 ousapas: 你有在同一台电脑登入你自己的帐号吗？ 如果有的话就会被 11/27 14:48
9F：→ ousapas: 怀疑你是冒用别人的身份 11/27 14:48
10F：→ sorcoutioer: 而且我是先前已经使用2年的老客户 居然第3年说锁就锁 11/27 14:49
11F：→ sorcoutioer: 没呀 我只有用一个帐号 只在家里电脑登入 我们群里 11/27 14:49
12F：→ ousapas: 因为很多骇客洗钱都是盗用别人的护照来验证。交易所一定 11/27 14:50
13F：→ sorcoutioer: 也有人跟我一样 他们是最近被锁 好像专锁台湾帐号 11/27 14:50
14F：→ ousapas: 会特别注意同时用了多个身份的电脑或是ip 11/27 14:50
15F：→ sorcoutioer: 有一个客服不小心透漏是因为最近几个月台湾帐号异常 11/27 14:51
16F：→ sorcoutioer: 大量注册 而开始被注意 那我一年前就被锁了 跟这无关 11/27 14:52
17F：→ sorcoutioer: 只是觉得很没诚信 交易金额过大 就要提供购币证明及 11/27 14:52
18F：→ sorcoutioer: 挖矿算力 那什麽鬼呀 我台湾交易所的购买证明 及跟别 11/27 14:53
19F：→ sorcoutioer: 人要的挖矿算力抓图 都附上好几份 说有疑虑就继续锁 11/27 14:54
20F：→ sorcoutioer: 反正这家不要太多钱或币在里面 前一天还好好的 隔天 11/27 14:55
21F：→ sorcoutioer: 说锁就锁 然後无止尽等待 像你还解锁5天可拿回钱算很 11/27 14:57
22F：→ sorcoutioer: 佛心了 11/27 14:57
23F：推 rmp4rmp4bear: Cex不知道为什麽最近好多人都这样 11/27 15:12
24F：→ rmp4rmp4bear: 我上次收到要补一堆资料就没再用了 11/27 15:13
25F：推 hensel: 就算有个阿里布达国家监管的外汇平台都一堆这类鸟事了， 11/27 15:28
26F：→ hensel: 听到这个真的不意外，欸 11/27 15:28
27F：推 aabb927: 同意o大说的，如看是不是同电脑跟IP，IP是基本资讯 11/27 17:31
28F：→ lord0500: 我还有特地换IP 11/27 20:35
29F：推 SamuelLuo: 不要用cex.io，改用币安吧 11/27 20:56
30F：推 rmp4rmp4bear: 会用cex应该是有法币出金需求吧 现在真的各种监管箍 11/27 21:20
31F：→ rmp4rmp4bear: 一紧 11/27 21:20
32F：推 ivani: sorcoutioer 你可以买成加密货币转出吗? 12/02 15:47
33F：→ sorcoutioer: 当然不能买卖 也不能提币跟提现 不然早就买币转走了 12/04 08:49
34F：推 pennycai: 最近收到cex来信说visa提款也即将开始收1.2%手续费了… 12/05 14:14
35F：推 xmonkx: visa 提领又不能提了 12/07 14:41