【动区专题】「加入获得1000％获利？」带你深入了解外国炒币群组的真面目 新闻来源连结： https://www.blocktempo.com/inside-the-group-chats-where-people-pump-and-dump-cryptocurrency/ 动区动趋 新闻本文： （本文选自TheOutline，Inside the group chats where people pump and dump cryptocurrency） 每隔个几天，准时在美东时间下午两点钟，就会有20万个互不相识的人相约去买某个知名 度很低的竞争币，然後再30到120秒之後这些人一次出清刚买的所有的币(或尝试出清)。 在这一来一往之中，刚好抓准时机的人几乎就能像强盗一样获取暴利。 欢迎各位来到所谓的竞争币炒币群组（Pump&Dump group）。 在英文中，所谓的Pump&Dump，就是在短时间内（以分秒计算）大量的购买某一种货币导 致价格在瞬间大幅上升（Pump），并在价格抬昇到高点时透过大量的卖出获利（Dump）。 这样一来一往，就形成了所谓的Pump＆Dump，也就是「炒币」。 你是其中的赢家吗？ 在炒币群组里，每个人都相信着都们就是市场里收割韭菜的人；但事实上或许他们才是韭 菜才对。 这个哄抬的过程就是透过一大群人约定好在特定的时间购买同一种货币 The Alt Pump（竞争币炒币群）群组中欢迎新人的讯息这麽说的。 The Alt Pump是一个建立在Discord通讯软体上的群组，有着超过30000个会员。 在这个群中，你将会与一大群人在同一时间去买币。 这将会让币价直直窜升，而之後就是倾销的部份了。 当价格因为我们的哄抬而短暂上升时，我们开始用这个好价格来卖币，也就是出清。 这些炒币群组的想法很单纯：买高，卖低。 背後的意义就是利用快速上升的价格去吸引那些群外的投资客，利用那些投资客害怕错过 掏金潮的焦虑来赚钱。 或许事实比这些都来的复杂一点 瞬间且简单的致富方法总是这些炒币群的创立宗旨，无论它呈现的方式是合理一点的，像 是「至少有300%的投资报酬率」；或是来乱的，像「准备好去买一台该死的蓝宝」(这两 则讯息都是真实的在群组里的)。 这些群在Facebook、Instagram或是Twitter上用力的宣传，不管是打广告或是PO文，但他 们真正个运作几乎都在一些半匿名的通讯软体里，像是Discord或Telegram。 来看看这整个诈骗是这麽运作的： 一开始，负责组织的人将这个群凑到一个可以接受的人数(跟据Discord和Telegram需要成 员的程度，最少可能要个2000人)，不管是透过宣传或是一些骗人加入的连结。 接下来，他们会找到一个从来没听过的币并且引导大家去买，让价格上升。这些被称为竞 争币(或是Shitcoin)的东西，通常没什麽很难的技术背景也通常没什麽价值。 组织者会设定一个目标价格，但也不会是强制的，反正参与者就自己决定什麽时候要卖。 我花了一天潜水在12个这种大大小小群组里面，并且跟里面的成员聊天。 在大部份的群里，哄抬的SOP出乎意料的完善。 领导的人会提供成员一些明确的指示，包含哄抬明确的时间点(还有各个时区的转换)、会 在哪个交易所买卖、哄抬的目标价在哪、起始的讯号是什麽(有些群还会用图片的方式避 免bots)和一些其他的诀窍或技巧。 当时间点慢慢接近时，群组领导的人还会寄一连串的提醒讯息，甚至有些激励人心的贴文 去鼓舞他的组织成员，痾，算是军队吧。 A screenshot of messages in Big Pump Signal’s Telegram channel from January 20. 当启动的讯号发出後，成员们就会蜂拥至选定的交易所，赶在还便宜的时候买越多币越好 。 有些成员还会被要求到社群平台上宣传这个币，去创造更多回响让其他不知情投资人被吸 引。 根据BuzzFeed的报导，有些成员还会去假造一些名人的推特或是编造新闻故事，试图去进 一步影响价格。 下一步就是当币价到达预设的「目标」时，要倾销这些小币，也就是要卖的越快越好。 然而市场通常因为恐慌和本来就有的浮动性已经崩塌了，早在所谓的「目标」之前。 以下两个Big Pump Signal的炒币尝试是很好的例子，说明这整个阴谋怎麽做到的。 Chart of GVT activity from 1/13/18-1/14/18 Chart of BNT activity from 1/20/18-1/21/18 在一月十三号，Big Pump Signal宣布那天炒币的对象是GVT，一个发展了4个月来自俄罗 斯的竞争币，由Genesis Vision打造的，是一家明显还没做出产品的公司。 所有炒币的交易都发生在币安的交易所里。 根据Coinmarketcap的资料，在聊天室里哄抬GVT的讯号被发出的34秒之前，这个币的买卖 价格大约在29.22美金。在讯号之後几乎瞬间内，价格开始往上升。 在讯号後的4分16秒，价格涨到35.05美金；在9分16秒後又涨到了45.51美金。 任何人在这段时间前买进後卖出的能赚到大约55.51%的ROI。 也就是说，如果有人在信号开始後马上投资1000美金并恰好猜到最高点卖出，他就可以拿 到约1555.10美金(0.1%币安提领和交易的手续费)。 这大概就是你所能期待的最好的情况了，但这不太可能是一般投资者会发生的情况。 至於BNT — 在2017年6月由B protocol Foundation创造的竞争币 — 以结果看来有一点 点不同。 在炒币讯号的前46秒，BNT的价格在7.91美金(Coinmarketcap)。在4分15秒的时候达到了 巅峰的9.67美金，接着马上跌回会被大家遗忘的价格，也意味着这次最高的回报率大概在 22.25%。 算法同上，投入1000美金的话会得到大约1222.5美金。 你以为你够快，其实你不够….. 八九成的人输掉了钱之後大概会想：哦…我大概只是Hold太久没有卖掉，我可以再试一次 ， Chris Koerner说到，一位竞争币的专家和投资的老手在电话的访谈里说到。 有些组织者会收取参与哄抬的入场费，价钱可能从10到1000美金不等，意味着那些人已经 无论如何都会赚钱了，然而对参与者来说这全然是一场赌博。 接着这就像上瘾一样： 你会一直输钱直到你身无分文，但那些组织者就像强匪一样不劳而获，因为他们不但在其 他人买币之前都先买好了(更低价)，入场费还能让他们再赚一笔。 分级的制度让每个人会得到的设了不同权限的哄抬讯号，这似乎也是各个群组的通则。 使用者的阶级一般来说是基於他们投入的程度，或是他们付给组织者的的金额好让他们能 有更「高阶」的会员资格。 高阶的会员可能会比一般会员早个两三秒收到启动的讯号，这个时间的差距也会是他们公 开广告的方式。 他们有九成都是骗钱的，有最高阶级的人永远都会赢到这些钱 Brad Spann说到，他是一些有名的炒币群中活跃的会员。 像很多其他被骗的人一样，Spann一开始是从Twitter听到这些群组，而他很快就被钓到了 。 当我一加入群组，一堆人会寄给我一些连结可以连到其他的群组，这样可以让他们升等更 快，从而得到更早取得哄抬讯号的机会。 下面来看”MEGA Pump – Cryptocurrency Investment Group” — 有着超过30000在 Discord的会员和12000在Telegram的会员 — 是如何介绍的： 联盟系统： 越高的阶级让你越快得到哄抬的讯号！阶级是透过你邀请了多少人而决定的。每个阶级都 比上个阶级更快得到讯号。你邀请越多人，你就能越快开始炒币！ 邀请1人 – @会员阶级 (没有时间优势，也不能在群里发言) 邀请4人 – @代表 (早0.5秒) 邀请10人 – @理事 (早1秒) 邀请25人 – @合伙人 (早1.5秒) 邀请50人 – @部长 (早2秒) 邀请150人 – @外交大使 (早3秒) 邀请500人 – @最佳宣传者 (早3.5秒) 尽管几秒钟对於一些外行人看来可能不算什麽，但在这个快节奏的炒币世界，这几秒可以 带来完全不同的结果。 如果你没有在最初几秒内买到选定的币，那你大概要撩钱了。 而这想法在那些群组里却被公认为是因为bots的关系，据称有些会员会用bots来瞬间完成 大量的买卖数量。 事实上会撩钱可能只是因为这整件事就是个诈骗，只有精英会员才是被定位在会”赚钱” 的，从来都不是一般的会员。 很多人都不觉得这是公平的(分级制度) Spann说到： 有些群组也会有改变的想法，取消分级并让大家免费参与炒币，然後给些礼物或是抽奖给 那些邀请很多人的会员。 但最後这些管理员总是想要更多人参与群组好让他们赚钱，因为他们永远是第一个知道那 些币会开始涨的人。 快速扫过一些Twitter或甚至一些Discord群组的频道，很容易就会发现有些会员会抱怨输 钱的事。 这次的哄抬结果不是很好 有人这样回应MEGA Pump在一月二十号的BNT行动。 当我们收到通知时币价已经涨到最高点了，很多人都撩了钱。 尽管这些阴谋所需要用到的科技(通讯软体)已经发展好很久了，但在最近这些群组的热度 直冲云霄。 在Discord和Telegram上找的的群组都是才发展两个月内的，去年11月以前Twitter上甚至 没有关於炒币群组的提及，对照於最近差别十分明显。 关於广告数量前後的差别在Facebook跟Twitter上同样都很明显。 Screenshot of a Facebook ad for pump group Altcoin Global. 人们可能会把握机会参加那些看起来明显很草率的「投资机会」，基於一些害怕错过的情 结(FOMO, Fear of missing out) 。 在比特币这麽高调崛起的去年，大家都想参与这像是有魔法的加密货币市场。 Koerner认为大部份人缺乏金融常识也是诈骗的导火线之一。 我觉得他们在股票市场里没有任何经验… 然而他们却在探索加密货币 他告诉The Outline： 我想大部份人没了解到想要用那麽疯狂的价格卖币，还需要有这样的需求存在才行。 如果没有，那这价格只会跌到你输光为止。 评论： 1.这才是真正的炒币啊...... 2.天下没有白痴的午餐，白痴只能乖乖吃土 --

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