作者loser113 (洨大鲁蛇ㄍ)
看板DataScience
标题[问题] 异常交易检测
时间Wed Apr 14 14:03:30 2021
作业系统:(ex:mac,win10,win8,win7,linux,etc...)
问题类别:(ex：ML,SVM,RL,DL,RNN,CNN,NLP,BD,Vis,etc...)
使用工具:(ex:python,Java,C++,tensorflow,keras,MATLAB,etc...)
问题内容:
资料为
交易时间,买方帐号,卖方帐号,商品ID
商品单位数,买方收益,卖方收益,买方国籍,卖方国籍
2001-02-25 14:03:01,a7794,a3777,B92,20,-1009.7,1009.7,SG,JP
2001-02-25 14:03:15,a5092,a3777,B108,19,3960,-3960,SG,JP
2001-02-25 14:03:15,a5092,a3777,B108,2,132,-132,SG,JP
2001-02-25 14:03:15,a7794,a3777,B107,14,-718.7,718.7,SG,JP
2001-02-25 14:07:12,a5092,a3777,B85,10,-744,744,SG,JP
2001-02-25 14:07:12,a7791,a3777,B81,10,-151.3,151.3,SG,JP
2001-02-25 14:37:59,a11122,a10148,B12,3,-760,760,JP,JP
要找出那些帐号可能为交易异常要用甚麽方法
个人只能想到用 用异常检测分析去看 买方收益,卖方收益 找出 outlier
还有甚麽想法 感谢
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1F：→ yoche2000: 有没有其他资讯 像商品总数 或其他交易规则(eg统一定价 04/14 14:50
2F：→ yoche2000: 像第二笔第三笔 B108单价不一样 量多的还比较贵 04/14 14:52
3F：→ linfeelin: 应该先定义何谓”异常交易”吧 04/15 11:21
4F：→ linfeelin: 是一定时间内交易次数过多 04/15 11:21
5F：→ linfeelin: 还是金额或单位过高 04/15 11:21
6F：→ linfeelin: 或是交易的国籍频繁 04/15 11:21
7F：→ linfeelin: 不然用DTree 就可以了 04/15 11:21