作者GunHam (枪.火腿)
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标题[新闻]疑勾结诈团 某商银芦洲分行女职员声押禁见
时间Wed May 17 00:45:03 2023
疑勾结诈团 某商银芦洲分行女职员声押禁见
2023/05/16 21:55
首次上稿 19:23
更新时间 21:55
〔记者王定传/新北报导〕某一商业银行芦洲分行萧姓女员工,疑似勾结诈骗集团,提高
诈骗集团所掌握的人头帐户每日转帐、提领现金额度,新北地检署今日指挥三重警分局兵
二路,至该银行芦洲分行萧女办公处、住处搜索,并拘提萧女到案,复讯後认为萧女涉犯
刑法加重诈欺罪、洗钱防制法,嫌疑重大,且有串证、反覆实行诈欺犯罪之虞,向法院声
请羁押禁见。
据了解,本案是新北检检察官在侦办一起诈骗集团案时,发现萧女疑似涉案;她被控与诈
骗集团合作,提高诈骗集团所掌握的人头帐户每日转帐、提领现金额度,成为诈骗集团共
犯之一。
检方今日指挥三重警分局兵二路,至该银行芦洲分行萧女办公位置、住处搜索,并拘提萧
女到案,全案朝刑法加重诈欺罪嫌侦办。
该银行之前曾爆出内湖成功分行一名朱姓女行员,疑似与诈欺集团洗钱水房勾结,提高每
日可转帐金额,甚至为诈欺集团提高临柜限额,让对方成功提领约2亿元赃款,造成逾百
余人受害,检警今年1、2月间发动搜索,将朱女声押获准。
自由时报
https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4303627
看来这家银行的内控失灵了
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1F:→ bailan: 牡蛎? 05/17 00:50
2F:→ lf2net4589: 金管会:约定帐户30日後生效 05/17 01:06
3F:推 YIHE: 新闻内文说和上次成功分行同一家,这擦不乾净的鸟事一定会 05/17 01:08
4F:→ YIHE: 留下足迹,行员真是敢,银行教育管控也有问题。 05/17 01:08
5F:→ YIHE: 以前我在个资系统,只是熟悉功能,也没查询输入,就被约谈 05/17 01:11
6F:→ YIHE: 了XD 05/17 01:11
7F:→ cityport: 上次是江翠跟成功,这次散播到芦洲啦 05/17 01:38
8F:→ cityport: 这已经不是内控失灵,简直内控崩溃了 05/17 01:40
9F:推 wallowes: 天啊,中信怎麽了? 05/17 01:56
10F:推 BNYMellon: 难道又是中信? 05/17 03:12
11F:推 pwseki206: 感觉这家公关作不错,让媒体不敢得罪XD 05/17 07:36
12F:→ pwseki206: 但尽管会真的很废,头痛医头结果不知道敌人就在本能寺 05/17 07:36
13F:推 tornado1621: 约定帐户改成死了生效 05/17 08:10
14F:嘘 peter98: 哈 把开户搞得让人开不了 结果银行内部自己出包 05/17 08:11
15F:→ peter98: 我看去应徵银行人员的应该都经过三代清白调查比较好 05/17 08:11
16F:推 FireSunFire: 诈骗案真的应该修法判重刑 05/17 08:22
17F:→ FireSunFire: 搞得现在开户有够严... 05/17 08:22
18F:推 abobstar: 乍看跟之前中信的很雷同,原来是新案件 05/17 08:33
19F:推 tzback: 最後一段…所以又是中信喔? 05/17 10:02
20F:→ jsschen: 牡蛎 05/17 10:31
21F:推 ma19and5566: 分行经理要改调海外顾问了吗? 05/17 10:47
22F:推 tndh: 爱管会:约定帐户365日後生效 05/17 10:59
23F:→ cityport: 约定帐户下次日全蚀次日生效 05/17 11:30
24F:→ bbcer: 诈团必须勾结行员才能提高额度,表示银行防范洗钱是玩真的 05/17 11:32
25F:→ bbcer: 这个新闻对整体银行业来说,搞不好是正面形象行销呢 05/17 11:35
26F:推 ThrivinIvory: 红火菇踹共 05/17 11:58
27F:→ scimiter: 看来中信不管在哪,压新闻的能力真的很强耶, 05/17 14:22
28F:嘘 l90289312: 系贺 05/17 14:27
30F:推 sp063439: 上次网域过期的新闻也很难找到 05/17 16:28
31F:推 milk7054: 本来就有安插大量奸细阿,不然诈骗怎麽这麽了解金融机构 05/17 18:06
32F:→ milk7054: 运作跟个资 05/17 18:06
33F:→ pippen2002: 看来股票要涨啦??(误) 05/17 18:07
34F:推 pippen2002: 为 1 年以上 7 年以下有期徒刑??? so what? 05/17 18:11
35F:→ neiliu: 2020年金管会下命令 同一分行待十年一定要轮调其他分行, 05/17 18:40
36F:→ neiliu: 这几年看到一堆银行资深理专大风吹去其他分行,台新 国泰 05/17 18:40
37F:→ neiliu: 都遇到,会不会以後防弊 理专每年都要换分行? 05/17 18:40
38F:推 ajax4444: 理专真的应该要轮调,不然都乱来,不过十年也太久了 05/17 23:50
39F:推 guest3year: 中信管理很有问题 营业员居然要加客户line推荐股票 05/18 01:23
40F:→ guest3year: 不知道是不是新人 没自觉不妥吗 05/18 01:23
41F:→ operatorm: 牡蛎真肥 05/18 05:13
42F:→ frankyyyy: 难怪中信常常没事乱查扰民,原来是老鼠屎太多抓不完。 05/18 08:00
43F:推 klyuch: 把真正需要用帐户的民众卡死,结果自己的员工去跟诈骗集团 05/18 08:15
44F:→ klyuch: 勾结 05/18 08:15
45F:推 vgybhu: 防外面民众 但没有防内鬼 管理层面一定很松 05/20 09:58
46F:推 zik98: 内鬼真的防不胜防 05/29 10:11
47F:推 hollushit: 内鬼 05/31 10:59