作者comato (站在世界顶端看蚂蚁)
看板Bank_Service
标题[讨论] 洗防法。制裁名单？
时间Fri Dec 18 23:09:49 2020
今天去听了一堂讲座
是在说洗防法跟制裁名单
中间讲了很多案例都是跟最近发生的事相关
然後课堂上也分享了制裁名单
例如跟哪些企业交易，可能钱汇不出去或收不到
目前最新的制裁名单好像是对岸的中芯吧。
我是想问：
这种制裁名单要去哪里找啊？
有银行服务的乡民知道吗？
因为有时候收到汇入款
银行会要求提示证明
证明不是出货给伊朗，最终使用者不是伊朗。
讲课的副处长没放名单在讲义
只有PPT稍微分享看过而已
下课後，急着接小孩就先离开了
想说回家再上网找，结果都是英文@-@
所以这是要自己翻译吗？
谢谢。
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 36.239.116.181 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Bank_Service/M.1608304191.A.206.html
1F：→ opm: 您会有用到？用得到，上班问相关主管机关，这种东西会变动12/19 07:37
因为副处长是说：
最近名单增加了许多大陆地区的企业
有些会要求出货内容物需在2X%以下
例如：台积电出货给中芯
那内容物含美国成份的原物料等需在1%以下
否则好像汇款有疑虑等等
所以想了解看看自己公司的交易名单会有
最近不慎被列入黑名单的吗@-@
谢谢您。
※ 编辑: comato (36.239.116.181 台湾), 12/19/2020 07:54:02
2F：推 spirit119: 当然是英文的...又不是台湾发布的制裁名单12/19 09:43
3F：推 ryusenming: 我记得网路有阿12/19 11:22
4F：→ ryusenming: 而且你的交易对象有中那些,银行也会挡12/19 11:23
是啊。就是有挡过…
汇入款好像是从伊朗（还是哪里，忘了）汇过来的。
然後银行就要求出示所有相关文件及证明不是卖伊朗。
才能放行。
总之弄很久，最後确定了不是伊朗才解决。
听完昨天副处长讲完，是希望公司业务端
能够先检示目前的交易对象
毕竟对岸好像近来被列黑名单的不少
而且我们是T/T交易。
通常就是出货完，月结收款。
所以才想说先找一份起来看看。
谢谢。
※ 编辑: comato (114.136.106.232 台湾), 12/19/2020 11:40:46
5F：→ isdnx: 台湾的黑名单上洗钱防制处看12/19 13:17
谢谢您。
我昨天也是找了这网站看。
6F：→ isdnx: 但是各银行可能会有额外适用的名单12/19 13:18
了解 。
谢谢您。
※ 编辑: comato (36.239.116.181 台湾), 12/19/2020 13:24:28
7F：推 ryusenming: 银行只要高风险的国家都会严格审查,甚至怕麻烦劝你去12/19 13:29
8F：→ ryusenming: 其他间汇12/19 13:29
是啊。
自从前年开始，只要人工电汇都要附文件
网银汇出，遇到名字有疑虑也是先挡。
资料附齐全才放行。
昨天副处长一直强调他们真的很无奈
大家体谅XD
听高层，且实际经验谈，就是好。
不照本宣科的念，就是赞。
要不是太晚下课，还要接小孩…
真想直接去索取名单 T_T
※ 编辑: comato (36.239.116.181 台湾), 12/19/2020 13:44:45
9F：推 isaacc: 资料是最值钱的吧，如果需要付费的话还需要吗? 12/19 13:49
看完楼下的回复。懂了。
谢谢您 ^_^
10F：→ a780531jay: 名单怎麽可能直接给你12/19 15:33
昨天没拍照，真是失策了。
11F：推 clichy11: 资料库是银行法花钱买的哦12/19 16:14
原来是这样啊。
想说副处长说网路上有可以找
谢谢告知。了解 ^_^
※ 编辑: comato (223.136.17.158 台湾), 12/19/2020 16:56:21
※ 编辑: comato (223.136.17.158 台湾), 12/19/2020 16:58:14
12F：推 joy2105feh: 看到你要汇到伊朗或是从伊朗汇进来 经办先漏三滴尿12/19 18:29
13F：→ joy2105feh: 如果不是跟伊朗做生意 叫对方不要透过伊朗汇进来吧 12/19 18:30
呵呵…我们也是收到银行突然电话通知
才知道客人付款 =”=
也是傻眼 0.0
※ 编辑: comato (223.136.17.158 台湾), 12/19/2020 18:43:55
谢谢您…
我也是google这里 ^_^
※ 编辑: comato (42.75.213.208 台湾), 12/20/2020 17:05:51