作者zz754227 (雜哥)
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標題[新聞] 亞太防制洗錢組織評鑑 台灣取得最佳成績
時間Sat Jun 29 12:22:19 2019
〔記者李欣芳/台北報導〕台灣接受亞太防制洗錢組織( APG)的評鑑傳捷報。APG今天正式發布我國第3輪相互評鑑報告,台灣確定達最佳之「一般追蹤等級 」,比以往評鑑屬於「加強追蹤等級」,更加進步。
行政院洗錢防制辦公室今晚發布新聞稿,宣布 APG公布的第3輪相互評鑑報告,
台灣為最佳之「一般追蹤等級 」,依據報告,我國在11個效能遵循項目中,取得共計7個項目。
來源:
https://www.google.com.tw/amp/s/m.ltn.com.tw/amp/news/politics/breakingnews/2837032
點評:各位金融從業人員真的辛苦了,也不得不佩服我們台灣人真的很會短期考試,也希望AML不要再有失落的十年。
※ 編輯: zz754227 (175.96.83.243 臺灣), 06/29/2019 12:29:51
1F:推 shaujialiu: 最會考試的台灣人 06/29 13:56
2F:推 joy2105feh: 考試王 06/29 14:01
3F:推 torrid: 全民洗錢師 06/29 14:28
4F:推 ilovekg: ACAMS發大財 06/29 15:48
5F:推 cha7744: 請問OBU的COI文件現在有哪些銀行有定期跟客戶要? 06/29 16:13
6F:噓 howsiou: 酸的有幾個看內文?讓PTT酸民主導台灣金融業才是杯具 06/29 16:51
7F:推 joy2105feh: 有人說要主導嗎 很氣... 06/29 17:38
8F:推 BrightKiller: 跟考試的關係是? 06/29 18:00
9F:推 Azhou: 辛苦大家 06/29 18:20
10F:→ clarencehsu: OBU最近開戶真的是被審核退到心寒- - 06/29 18:27
11F:→ Kydland: 死到臨頭才想要補習抱佛腳 06/30 00:06
12F:→ Kydland: 怎麼不學學台灣是怎麼防制口蹄疫的 06/30 00:06
13F:→ Kydland: 早該做的事 拖到最近才在做 如果早點開始漸進推動 06/30 00:07
14F:→ Kydland: 銀行員會這麼痛苦嗎? 06/30 00:07
15F:→ Kydland: 如果不是兆豐事件 我看台灣大概去年就被紅牌判出場了 06/30 00:10
16F:→ Kydland: 看看衛生署/衛生福利部這20年來對防制口蹄疫的努力 06/30 00:12
17F:→ Kydland: 我們的金融監理機關到底在幹嗎?睡覺嗎? 06/30 00:13
18F:推 nidhogg: 口蹄疫的主管機關是農委會,先搞清楚再嘴啦 06/30 10:44
19F:→ zz754227: 也許大家會有疑問,APG評鑑考試有什麼關係呢?其實亞洲 06/30 11:41
20F:→ zz754227: 第一部反洗錢法是台灣推出的(民國85年)但自民國98年 06/30 11:41
21F:→ zz754227: 之後就沒有再修法,但自美國911事件後(民國100年)FATF 06/30 11:41
22F:→ zz754227: 以及世界各國又開始動起來修訂各項規範,而台灣直到105 06/30 11:41
23F:→ zz754227: 年才又開始動作 06/30 11:41
24F:→ zz754227: 然後K大說的對 如果沒有兆豐事件的話台灣大概會被列入 06/30 11:44
25F:→ zz754227: 未遵循名單吧 06/30 11:44
26F:→ zz754227: 最搞笑的是社會輿論還以為兆豐洗錢..但事實上是美國政 06/30 11:45
27F:→ zz754227: 府查到當時兆豐的反洗錢內控機制不完善 06/30 11:45