作者konayuki (粉雪)
看板tax
標題[問題] 這樣到底會不會有問題
時間Sat Dec 28 18:00:05 2013
我有個朋友他都是現金交易
他最近要貸款買房子需要一筆錢
他跟我說他一百多萬現金沒辦法直接用
因為會被查到說哪裡來的收入 他可能就會遇到麻煩
他的意思是說我贈與這100萬給他，他再給我100萬現金讓我分批匯入我自己的銀行
這樣難道我就不會被國稅局查？ 因為我莫名其妙在短期內大量存入現金
我是奉公守法的 實在很看不慣他這樣，但又實在不好意思拒絕畢竟我跟他交情非同一般
假如這真的會讓我出問題，那我當然有正當理由可以拒絕它...可是假如真的也不會怎麼樣那我更沒有理由拒絕他了
感謝回答
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◆ From: 166.137.179.56
1F：→ moft:恐怕更需要注意法務部調查局的洗錢犯罪防制處的~~~ 12/28 18:08
2F：推 cka:看起來像洗錢耶 12/28 18:57
※ 編輯: konayuki 來自: 24.4.39.140 (12/29 04:06)
3F：→ taoist9999:要注意洗錢防制法的相關規定。 12/30 00:13
4F：→ taoist9999:他可以多貸一百萬，然後再短期間還掉就好了。 12/30 00:14
5F：→ taoist9999: 在 12/30 00:14
6F：→ taoist9999:其實一百多萬對國稅局來說，並不是很明顯的目標。 12/30 00:15
7F：→ taoist9999:我是怕他騙你一百多萬~~ XD 12/30 00:16