報導稱FBI突襲阿根廷足協團隊扣留手機，足協則矢口否認 虎撲07月23日訊 阿根廷媒體infobae的報導，阿根廷足協主席塔皮亞被FBI調查的情況還 在繼續。 報導正文 阿根廷國家隊結束世界盃征程準備返回布宜諾賽勒斯之際，FBI特工在紐約機場展開了執 法行動。受調查人員還包括巴勃羅-托維吉諾、迭戈-盧塞羅和哈威爾-法羅尼。 阿根廷足協主席克勞迪奧-“奇基”-塔皮亞在隨參加完本屆世界盃的部分阿根廷國家隊成 員啟程回國前幾分鐘，經歷了一場尷尬的局面。據Infobae瞭解到的情況，美國聯邦調查 局（FBI）特工在紐約甘迺迪國際機場將塔皮亞攔截扣留，並要求其交出手機及其他電子 設備。 據證實該事件的當地消息人士透露，在上週一乘坐阿根廷航空AR1971號包機飛往布宜諾賽 勒斯的隨行人員中，還有多名成員的電腦和手機被執法人員沒收。 包機起飛時間原本定於早晨6:00，但最終推遲到8:15左右，這也導致獲得世界盃亞軍的阿 根廷隊延遲抵達埃塞薩國際機場。當時，已有數千名球迷聚集在機場，準備為球隊在本屆 世界盃上的表現歡呼慶祝。 裡奧內爾-梅西和羅德里戈-德保羅並未乘坐這趟包機與塔皮亞同行。“跳蚤”梅西是在次 日乘坐私人飛機返回阿根廷的，隨後便回到羅薩里奧的家中與家人團聚。 阿根廷足協隨後通過律師葛列格里奧-達爾邦簽署的聲明對該消息予以否認。達爾邦表示 ：“這完全是子虛烏有，報導中描述的任何細節均未發生過。” 拋開紐約機場執法細節不談，此次行動確認了塔皮亞及其他阿根廷足協高管目前已正式成 為佛羅里達南區法院的調查對象。 向阿根廷足協高管下達的傳票 根據本媒體獲得的司法檔，塔皮亞必須前往佛羅里達南區法院出庭作證。法庭同時要求他 提交掌握的與Tourprodenter公司相關的全部資料，包括與巴勃羅-托維吉諾、迭戈-盧塞 羅以及哈威爾-法羅尼的聯絡記錄。 目前，上述人員均在一起針對阿根廷足協海外商業合同管理財務架構的案件中受到調查。 Tourprodenter公司由法羅尼實際控制，在佛羅里達註冊，是阿根廷足協負責贊助協定、 友誼賽及電視轉播權簽約的獨家商業代理機構。 醜聞發酵與關鍵證詞 本次查扣手機和電子設備的行動，源於世界盃期間便已拉開帷幕的一場調查。當克勞迪奧 -“奇基”-塔皮亞與阿根廷足協高層在美國隨隊參賽時，FBI特工及司法部檢察官就已經 在著手梳理該機構管理國際商業合同的財務運作軌跡。目前涉案審查的資金規模已超過 3 億美元。 此前調查的關鍵一步，是傳喚了與阿根廷足協存在法律糾紛並實名舉報該商業架構運作模 式的商界人士吉列爾莫-託福尼。這場面對面的問訊在邁阿密進行了兩個多小時，重點在 於獲取資金在美境內銀行與公司之間流轉的資訊及書面憑證。 本案由三名專攻經濟與金融犯罪的聯邦檢察官聯合主導，分別是常駐華盛頓的派翠克-古 休、克里斯多夫-丁，以及佛羅里達南區聯邦檢察官辦公室的邁克爾-伯格。古休隸屬於美 國司法部銀行誠信部門，而伯格則在處理複雜的洗錢案件方面經驗豐富。 最初採取的這些舉措並不意味著已正式提起控告或啟動刑事訴訟程式。調查人員當時仍處 於初步階段，旨在厘清完整的資金流轉鏈條、明確涉案人員與公司、追查轉帳的最終受益 人，並確認相關交易是否已觸犯美國法律。 在這場調查的核心，是由法羅尼及其妻子埃裡卡-吉列特共同持有的Tourprodenter LLC公 司。經塔皮亞親自批准，該公司被指定為收取阿根廷足協海外合同款項的獨家代理，負責 統籌贊助商、商業權益、友誼賽及其他國家隊相關業務的收入，並從中抽取居間服務費與 物流運營傭金。 美國法院在訴訟程式中獲取的銀行檔顯示，相關資金並非僅通過單一帳戶運轉。其運作橫 跨美國銀行、花旗銀行（Citibank）、摩根大通、Synovus銀行以及 PNC 銀行等多家機構 。僅PNC銀行一家，在不到一年時間內就流轉了13554200.64 美元，這些資金主要來自亞 洲、歐洲、中東等地區與阿根廷足協商業合同相關的合作公司。 流水帳單顯示，部分資金在帳戶中僅停留24到72小時便被迅速轉走。除了用於物流、包機 、交通、燃油、諮詢及賽事組織等正常支出外，帳單中還出現了數筆向幾乎無實際業務活 動的公司匯出的鉅款。涉及的公司包括Soagu、Marmasch、Delker、Velpasalt 和 Mafer ，單是從PNC銀行帳戶向這幾家公司轉入的金額就高達3171800美元。 其中幾家公司在佛羅里達共用註冊位址、法定代理人或虛擬辦公室，部分公司甚至在相關 交易細節被曝光後便迅速註銷或停止了運營。資金分散於各大銀行、利用多家殼公司層層 過手以及密集進行交叉轉帳，給追查資金的最初源頭與最終去向帶來了極大阻礙。 美方掌握的這批關鍵材料，很大一部分源自美國法院在託福尼起訴阿根廷足協的商業訴訟 中批准的“證據開示”（discovery）程式。這些材料如今已不再單純是民事商事糾紛中 的證據，而是被美國司法部和FBI提走直接研判，以決定是否啟動刑事偵查。 在此背景下，扣押塔皮亞及隨行人員的手機、電腦等電子設備，標誌著該案的調查力度迎 來了全面升級。此舉便於美方保存相關的溝通記錄、電子檔及數位日誌，從而與聯邦調查 人員掌握的銀行流水、公司註冊檔以及證人證詞進行比對印證。 來源：X https://bbs.hupu.com/641183469.html --

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