標題： 公告本公司董事會決議召開115年股東常會 國鼎董事會決議召開115年股東常會公告 來源：公開資訊觀測站 網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1 內文： 停止過戶起始日4/6，若要參與股東會則3/31為最後買進日 雖然說4/10就要下興櫃了，不過該開的股東會還是得開，也很暖心的送股東保溫杯 此次紀念品「樂扣樂扣雙飲口彈跳316保溫杯」樂扣官網定價 NT$ 849 持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本 公司將不予發放紀念品。 零股也可領取，今日最後交易價(興櫃每日參考價為加權平均值)4.15 ========== 1.董事會決議日期：115/03/12 2.股東會召開日期：115/06/04 3.股東會召開地點：新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓(會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告 (3)：114年度股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告 (4)：114年度累積虧損達實收資本額二分之一報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案 (2)：114年度虧損撥補案 7.召集事由三：討論事項 (1)：擬辦理私募現金增資發行普通股案 8.召集事由四：選舉事項 (1)：第九屆董事全面改選案 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事競業禁止之限制案 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/06 12.停止過戶截止日期：115/06/04 13.其他應敘明事項：(1)依公司法規定自115年4月6日至114年6月4日停止股票過戶登記； 因最後過戶日 115年4月5日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至115年4月2日下午五時。 (2)依公司法相關法令規定，受理股東提案及提名董事候選人名單期間：自115年3月 20日起至115年3月30日下午五時止。 受理處所：本公司財會部(地址：新北市淡水區中正東路二段27-6號15樓)。 有關受理提案及提名之詳細內容請參閱本公司召開股東會之公告。 ========== 一、公告序號：3 二、股東會種類：股東常會 三、主旨： 國鼎董事會決議召開115年股東常會公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國115年03月12日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：115年6月4日 　（二）停止股票過戶起訖日期：115年4月6日至115年6月4日 　（三）開會時間：10時00分(24小時制) 　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制) 　　　　●實體方式召開 ○視訊方式召開 ○實體並以視訊輔助 　　　　開會地點： 新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓(會議中心) 　　　　視訊會議使用平台　○集保公司：https://stockservices.tdcc.com.tw 　　　　　　　　　　　　　○其它： 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： (1)114年度營業報告 (2)審計委員會審查114年度決算表冊報告 (3)114年度股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告 (4)114年度累積虧損達實收資本額二分之一報告 　　　　2.承認事項： (1)114年度營業報告書及財務報表案 (2)114年度虧損撥補案 ＊民國 114 年度盈虧撥補案 　(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址 　https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者， 　應於股東會開會日至少四十日前補行公告。) 　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％ 　　　　　＊其他： 　　　　3.討論事項： (1)擬辦理私募現金增資發行普通股案 　　　　*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份 收買請求權：○是●否 　　　　4.選舉事項：○無●有　第九屆董事全面改選案，選任董事8席(含獨立董事3席) 　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制　 ○其他 　　　　目前公司章程是否載明全體董監事(含獨立董事及一般董事)採候選人提名制 ● 是　○否　 　　　　5.其他議案：○無●有　(1)解除新任董事競業禁止之限制案 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：115年4月5日17時00分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱： 中國信託商業銀行(股)公司代理部 　　　　　　　　　　地址： 100台北市中正區重慶南路一段83號5樓 　　　　　　　　　　電話： (02)6636-5566 　（三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日115年4月5日適逢星期例假日， 請於民國115年04月02日17時前 親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行股份有限公 司代理部」(100臺北市中正區重慶南路1段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 114年04月05日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司 進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他： 無 七、受理股東提案公告及作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出 股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國115年3月20日起至民國115 年3月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國115年3月30 日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。 受理方式： 書面方式。請於書面上註明股東戶號、戶名、聯絡方式並加蓋股東印鑑或簽 名後，於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，親自或以掛號函件寄送，並以郵件 送達日期為憑。 受理處所： 國鼎生物科技股份有限公司財會部，地址:251新北市淡水區中正東路二段27- 6號15樓 是否列入議案標準： 除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。 四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶 號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行股份有限公 司代理部洽詢（電話：02-6636-5566）。 ＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集 通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及 原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行股份有限公司代理部洽詢開會事宜或於 當日前往出席股東常會。（電話：02-6636-5566）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知 書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字 號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行股份有限公司代理部洽詢。 ＊本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資 訊觀測站「私募專區」項下，股東會應充分說明事項。 ＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資 料送達本公司財會部(地址:251新北市淡水區中正東路2段27-6號15樓)，電話：02-2808- 6006，並副知證基會。 ＊本次股東常會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行股份有限公司代理部。 ＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 3 席，本公司擬訂於民國 115 年 3 月 20 日起至民國 115 年 3 月 30 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參 採候選人提名制選任董監事相關公告。 ＊受理董事提名公告：本次董事應選名額為 5 席，本公司擬訂於民國 115 年 3 月 20 日起至民國 115 年 3 月 30 日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名 制選任董監事相關公告。 ＊本次股東常會紀念品為：樂扣樂扣雙飲口彈跳316保溫杯 (一)本公司股東會紀念品發放原則: 持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本 公司將不予發放紀念品。 (二)本公司不收取紀念品保證金，另交付紀念品予徵求人之相關事項如下： 1. 徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面申請領取紀念 品；本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日後3日內，且最遲 於寄發股東會召集通知2日前，將紀念品配送至各徵求人指定之地點或徵求人至本公司指 定之地點領取。 2. 倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品，本公司將於收到徵求人 請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。 (三)股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。 ＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： 　1.行使期間：自民國115年05月05日至115年06月01日止 　2.電子投票平台： 　台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw 　3.其他說明： 九、特此公告 以上公告係由國鼎公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事 後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。 -- 台積電福音 第一章 By資深PTT鄉民 1. 你早晚要買TSM的，為什麼不要現在買？ 2. TSM是你們的方舟，信者必得救。 3. Morris張 看見這許多迷惘的人，便走下山來，告訴他們，你們當輪班，信仰TSM。 4. TSM，願你的腦機介面晶片降臨，願你的晶片在這世上，如同呼吸般自然。 5. 神愛世人，甚至將他的TSM賜給眾人，叫一切信他的，不致崩跌，反得飆漲。 --

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