重大資訊觀測站 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1 1.董事會決議日期:114/09/26 2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):5,793,569,361 5.預定買回之期間:114/09/30~114/11/28 6.預定買回之數量(股):3,000,000 7.買回區間價格(元):93.00~185.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.74 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):2,122,000 11.申報前三年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：114/04/10 ~ 114/05/16 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回 股數(股)：2122000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：71.00 (2)實際買回股份期間：113/08/12 ~ 113/09/30 、預定買回股數(股)：1500000 、實際已買回 股數(股)：847000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：56.00 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 不適用 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 案 由 一：本公司擬實施第七次買回庫藏股案。 說 明： 1、依「證券交易法」(以下簡稱證交法)第28條之2第1項暨「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」買 回本公司股份。 2、買回股份目的：為維護公司信用及股東權益所必要而買回，並辦理銷除股份。 3、買回股份種類：普通股。 4、預定買回之期間：自申報之即日起算2個月內執行完畢，預計自114年9月30日起，至114年11月 28日止。 5、預定買回之數量(股)：3,000,000股。 6、買回區間價格(元)：介於董事會決議前十個營業日或三十個營業日之平均收盤價（二者取高）之 百分之一百五十與董事會決議當日收盤價(若董事會決議當時未有當日收盤價，應以前一個營業日收 盤價)之百分之七十間為適，惟若當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回。 7、買回方式:自集中交易市場買回。 8、預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%)：2.74%。 9、已持有本公司股份之股數(股)：2,122,000股。 10、前次買回本公司股份執行情形：前五次買回全數轉讓完畢，第六次買回2,122,000股減資基準 日為114年9月1日，辦理變更登記申請作業中。 11、本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持，並按 容出具董事會聲明書如附件二。 12、以上說明，提請 討論。 決 議： 1、買回區間價格為新台幣93元到新台幣185元，買回股份總金額上限為新台幣555,000,000? 2、案經主席徵詢全體出席董事，均無議異照案通過。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 不適用 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 上緯國際投資控股股份有限公司 董事會聲明書 ——————- 今天這走勢 這內褲線好大一條 ----- Sent from JPTT on my iPhone --

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