1. 標題：2636 台驊控股 114年Q1: 2.02; 6/10除息; 授權處分帳上航運類股票 2. 來源：公開資訊觀測站 3. 網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home 4. 內文： ---本公司民國114年度第一季合併財務報表業經董事會決議通過--- 1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08 2.審計委員會通過日期:114/05/08 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,570,927 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):919,863 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):261,066 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):380,997 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):283,161 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):275,978 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.02 11.期末總資產(仟元):21,779,203 12.期末總負債(仟元):11,337,469 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,012,058 14.其他應敘明事項:無。 ---本公司訂定民國113年下半年度現金股利配發基準日--- 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/08 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣410,883,690元，每股配發3元。 4.除權（息）交易日:114/06/10 5.最後過戶日:114/06/11 6.停止過戶起始日期:114/06/12 7.停止過戶截止日期:114/06/16 8.除權（息）基準日:114/06/16 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:114/07/09 13.其他應敘明事項: 本次盈餘分配，如因本公司買回本公司股份、將庫藏股轉讓給員工或其他事由，致 影響本公司流通在外股份總數時，授權董事長依決議通過之分配總額，按配息基準 日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。 ---董事會通過授權董事長於新台幣50億元額度內 ，處分帳上航運類股票--- 1.證券名稱: 本公司於國內、海外集中交易市場或櫃買中心取得之航運類股票。 2.交易日期:114/5/8~114/12/31 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 授權董事長於董事會通過後當年度內，於新台幣50億元額度內於集中交 易市場處分帳上航運類股票。 4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 將於實際交易時，依公開發行公司取得或處分資產處理準則規定公告。 5.與交易標的公司之關係: 無。 6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 不適用。 7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投 資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例 暨最近期財務報表中營運資金數額: 占總資產比例: 21.82 %; 占母公司業主之權益比例:34.26%; 營運資金:新台幣(2,331,459)仟元。 8.取得或處分之具體目的: 提高資金使用效益。 9.本次交易表示異議董事之意見: 不適用。 10.本次交易為關係人交易: 否 11.交易相對人及其與公司之關係: 無。 12.董事會通過日期: 民國114年5月8日 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國114年5月8日 14.其他敘明事項: 無。 --

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