標題：2439 美律 本公司擬投資MWT Holdings Co.,Ltd.取得100%股權 來源：公開資訊觀測站 (公司名、網站名) 網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index (請善用縮網址工具) 內文： 1.事實發生日:114/03/17 2.公司名稱:美律實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於114年03月17日董事會決議通過擬向非關係人日本 J-STAR No.3 SS, LP等基金購買MWT Holdings Co.,Ltd. 100%之股權。 6.因應措施: 本公司於114年03月17日下午19時30分召開重大訊息記者會，說明本案如下： 本公司114年03月17日董事會決議通過下列重要決議事項: 本公司擬向非關係人日本J-STAR No.3 SS, LP等基金購買MWT Holdings Co., Ltd. (下稱標的公司)之百分之百股權，藉此取得百分之百持有之標的公司及其子公司。 總計金額不超過日幣102.78億元整(折合新台幣2,261,160仟元整)。鑒於標的公司在 日本市場的客戶基礎、深具經驗之日本研發、業務團隊及於泰國之製造能力，結合本 公司的研發及營運能力，期能提高本公司在東北亞市場的滲透率及增強本公司之垂直 整合製造能力。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: MWT Holdings Co.,Ltd.100%股份。 2.事實發生日:114/3/17~114/3/17 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: MWT Holdings Co.,Ltd.全部股份轉讓價格為日幣10,278,000,000元， 並依契約進行減損補償機制調整價格。 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:J-STAR LLP 2016、 J-STAR No.3 GF, LP、 J-STAR No.3 JC,LP、 J-STAR No.3 JF, LP、 J-STAR No.3 SS, LP。 與本公司關係:無。 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用。 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用。 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 本交易須符合契約規定之先決條件，包括取得相關政府許可。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: (1)依本公司內部控制辦法規定，由審計委員會進行審核。 (2)經本公司董事會決議通過。 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 9,008.89元 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 以日幣10,278,000,000元並依契約進行減損補償機制調整後價格取得 MWT Holding Co., Ltd. 100%股份。 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: (1)占總資產之比例：52.93%。 (2)歸屬於母公司業主權益之比例:105.18%。 (3)營運資金數額:新台幣6,054,023仟元。 14.經紀人及經紀費用: 不適用。 15.取得或處分之具體目的或用途: 為提高東北亞市場滲透率，增強垂直整合製造能力，以擴大營運規模，提升經營績效。 16.本次交易表示異議董事之意見: 無。 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期: 不適用。 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用。 20.本次交易會計師出具非合理性意見:否 21.會計師事務所名稱: 揚智聯合會計師事務所 22.會計師姓名: 胡湘寧 23.會計師開業證書字號: 中市會證字第0191號 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 無。 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用。 27.資金來源: 不適用。 28.其他敘明事項: 每股淨值與每股交易金額差距達20％以上故予以揭露: (1)取得或處分有價證券標的公司每股淨值:日幣40,949.49。 (2)每股交易金額:日幣171,300。 --

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