作者dougho ()
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標題[新聞] 調查局連續發動5天「金融掃黑」 一口氣查
時間Tue Aug 13 10:43:47 2024
原文標題： 調查局連續發動5天「金融掃黑」 一口氣查獲不法金額30億元
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發布時間： 2024/8/12 11:44
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
記者署名： 侯柏青
※原文無記載者得留空
原文內容：
政府宣示全力打擊「黑、金、槍、毒、詐」，調查局上周連續發動一周全國同步「金融掃
黑」專案，掃蕩「違法操縱股票市場」、「惡性金融詐貸」、「非法經營地下金融」、「
虛增公司資本」等4大類金融犯罪集團案件，估計共查緝150案、搜索69處及約談421人，
查獲的不法金額高達30億1789萬元。
調查局表示，自總統賴清德及息政院長卓榮泰上任以來，宣示首重「五打七安」，將全力
打擊「黑、金、槍、毒、詐」，為落實政策，調查局自今年6月起就積極規劃專案，動員
外勤單位針對財經不法案件展開蒐證，並在上周（8月5到9日）發動全國同步金融掃黑專
案。
調查局上週將動員雙北、桃園、台南及高雄等六都調查處，以及12個縣市調查站、航業調
查處及北部地區、中部地區、南部地區等三大機動工作站，共有22個處站投入這次的專案
行動。而調查局掃蕩的案件，分別由台北、新北、台中、嘉義、台南及橋頭地檢署指揮偵
辦。
調查局表示，這次行動共查緝150案、搜索69處及約談421人，查獲不法金額約新台幣30億
1789萬餘元。
調查局表示，操縱股價、內線交易或美化財報、非常規交易及製造假訊息，嚴重危害資本
市場交易機制。令人擔心的是，部分地下期貨業者、地下盤商或非法代操及未經許可經營
投資信託顧問業的不肖業者，透過網路平台宣傳，趁投資大眾不熟悉金融證券法規的機會
，趁機吹噓公司前景或自己很會幫忙操作獲利，並承諾拿到高額報酬，讓許多民眾上當交
付投資款。
調查局也指出，公司的資本代表公司的經濟活動及信用基礎，維護公司資本額登記管理正
確性，就能減少犯罪集團透過虛設人頭公司進行洗錢、逃漏稅捐等非法活動，並溯源追查
到高犯罪風險行為。
調查局並公布這次重要案件指標，在惡性金融詐貸方面，台北地檢署查出，某環保公司實
際負責人黃姓男子明知公司取得的專利根本無法實際操作，竟與某銀行經理、職員及多家
公司負責人合謀，由登記負責人黃女拿不實的設備買賣契約書、智慧財產局專利證書等，
向銀行申請擔保貸款2億6200萬餘元，銀行經理及職員則扮演金主角色，營造公司營運良
好、資金充足之假象，黃男還在銀行經理配合主導下順利通過授信審核，涉嫌詐貸銀行。
此外，新北地檢署也逮獲胡姓網紅透過經營臉書專頁代操的案件。調查局指出，胡姓夫婦
不具經營有價證券全權委託投資業務的證券期貨業務人員身分，竟直接透過臉書粉絲專頁
代客操作投資。
調查局指出，胡男從2021年7月起陸續招攬百名投資人，實際上由他代操股票及期貨，卻
與投資人簽訂「境外公司股權協議書」，藉由出資「成為公司股東」形式，要求投資人把
款項匯入指定帳戶，讓胡男自行決定買賣國內外股票、台灣加權股價指數期貨或海外期貨
等投資標的，非法經營有價證券全權委託投資及未經許可經營期貨經理事業等業務，違法
金額約3億3880萬餘元。
心得/評論：
這胡姓網紅該不會就是某x鴻吧?? 看來是太高調/害人賠錢被抓了
最好是把這些亂源通通都抓一抓以正視聽!
※必需填寫滿30正體中文字，無意義者板規處分
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1F：推 SaiWan : 不是很想人身攻擊，但看到某胡長相真的就覺得沒來 08/13 10:46
2F：→ SaiWan : 由的討厭 08/13 10:46
3F：推 tamama000 : 拍手 08/13 10:46
4F：推 ab4daa : 無罪 08/13 10:47
5F：→ armanisir : 應該不是沒來由的討厭 是言行態度讓人討厭.. 08/13 10:47
6F：推 brain9453 : 抓起來修理一下啊 之前那麼跩 08/13 10:48
7F：噓 mcucte : 養案幾年了，還一口氣勒！平時一起吃 08/13 10:48
8F：噓 ebeta : 是喔！FB跟YT上還是滿滿的詐騙廣告咧 08/13 10:48
9F：推 nisi0773 : 會不會抓了之後 等風頭過了 重罰50萬結案? 08/13 10:48
10F：推 drcula : 詐欺，初犯有悔意，大概就50萬 08/13 10:51
11F：噓 stationary : 呵呵，看看那神盾安國，還是繼續炒股吧多好賺 08/13 10:51
12F：推 bolovema : 早該處理這些了 08/13 10:51
13F：→ bob120400 : 所以股市會少30億流水的意思 08/13 10:51
14F：推 opop1132 : 他不就到處蹭人而已..還真的有人會把錢給他操喔 08/13 10:52
15F：推 luche : 監獄園區真的要趕快蓋 不然你判下去 名額太多又要 08/13 10:52
16F：→ luche : 趕快放出來害人 08/13 10:52
17F：→ goodjop : 30億 台股一滴口水 08/13 10:54
18F：推 guardangle : 難怪最近都死魚盤 08/13 10:54
19F：推 yiersan : 早該弄了 還有投顧業也亂七八糟該整頓了吧 08/13 10:55
20F：推 justin200428: 好了啦 都自己人 真真假假百姓才知道 08/13 10:56
21F：→ justin200428: 少在那邊媒體自嗨 08/13 10:57
22F：推 maykizuki : 小作文亂寫一通也抓一抓啊 08/13 10:57
23F：噓 cacheee : 詐騙之島 08/13 10:58
24F：推 alinwang : 什麼時候查博奕遊戲的第三方交易商呢? 08/13 11:01
25F：推 elmer : 遊戲點數的金流 08/13 11:06
26F：推 a069275235 : 好安心 08/13 11:07
27F：推 mouzshift : 是x鴻嗎？ 08/13 11:08
28F：噓 masala : 忍一下，等等法官就會還你們一個公道 08/13 11:09
29F：推 ohsho62 : 可不可以每年正常工作舉發，不是久久做一次秀 08/13 11:10
30F：→ ohsho62 : 現在詐騙犯都不敢判，監獄人滿為患，隨便就放走 08/13 11:11
31F：推 stlinman : 財金界阿生&生妹 ? 08/13 11:12
32F：噓 BBKOX : 大家關注的是詐 08/13 11:12
33F：推 andboypig : （打哈欠） 08/13 11:16
34F：→ abc5555990 : 推賴神 改革很有感 08/13 11:16
35F：推 haoamou : 好奇他操作績效如何 08/13 11:17
36F：推 ssmm5566 : 竟然還有推賴神跟民進黨，都被騙幾次了，還相信啊 08/13 11:18
37F：推 wade114 : yt廣告詐騙一堆，檢舉也沒用 08/13 11:19
38F：推 adam6693 : 專案就是平常沒在做，情況變嚴重了，所以專門來弄一 08/13 11:20
39F：→ adam6693 : 下的意思 08/13 11:20
40F：→ adam6693 : 34樓的發言可以檢舉吧？ 08/13 11:21
41F：噓 zbo5566 : 終於等到了吼 爽啦 垃圾投資網紅 08/13 11:22
42F：→ BryceJames : 阿鴻是你嗎 08/13 11:22
43F：推 raccoon1234 : 瘋狗嗎 08/13 11:24
44F：推 snobbish : 一堆分析師的假帳號欸 08/13 11:24
45F：→ aa741121 : 30億小案件，全台詐騙百億千億才是大案件 08/13 11:27
46F：推 aloness : 終於抓了 08/13 11:28
47F：→ aloness : 一個人就上億也很多了 08/13 11:28
48F：推 SA01 : 胡是誰啊 08/13 11:38
49F：推 mumuwei : 圈內吵這麼九 結果現在才被抓XD 08/13 11:46
50F：推 sheed30 : 瘋狗流 08/13 11:50
51F：推 budaixi : 後面沒人就低調一點騙 08/13 12:00
52F：推 neoa01 : 冰山一角政府司法改造多年，司法不會讓詐團失望的 08/13 12:02
53F：→ ptt2330 : 當初跟菲大在吵 現在被打臉。蹭完大神 就自以為很 08/13 12:03
54F：→ ptt2330 : 強 貪阿 08/13 12:03
55F：推 clusis : 在警告股市過熱了 08/13 12:09
56F：噓 kelia3003 : 給大家摸頭一下 告訴你我有在做事喔 08/13 12:09
57F：推 Kobe5210 : 調查局現在才抓已經慢了，前三年在幹嘛？ 08/13 12:11
58F：推 Kobe5210 : 當然有抓是比沒抓好 08/13 12:13
59F：推 davis5566 : 過去幾年不做 現在才想要弄一下 確實有感 08/13 12:24
60F：推 cateyes : 她妹去哪裡了?他的POCAST真的好多大神 08/13 12:26
61F：推 kendavid001 : 抓了要馬無罪要馬緩刑 08/13 12:38
62F：噓 david9066011: 判幾年？喔幾個月易科罰金 08/13 12:42
63F：推 leptoneta : 證交法罪很重 沒有在判幾個月的 08/13 12:47
64F：→ leptoneta : 你以為是殺人放火那種小事嗎 08/13 12:47
65F：推 dearevan : 胡姓網紅是哪位？ 08/13 12:48
66F：→ hebeisme5566: 原來是蹭鴻 08/13 12:53
67F：推 jonathan912 : 請問為什麼他們評價那麼差 真心問 08/13 12:54
68F：推 cactusicecre: 想當初2021年的瘋狗流 08/13 12:57
69F：→ swedishguy : 看照片長得不像推文說的那位 08/13 12:59
70F：推 KITAN : 馬上有人上來洗白喔，自己做點功課吧 08/13 13:03
71F：推 q541700 : 希望每個月都能看到這種新聞一次 08/13 13:10
72F：推 truelove356 : 生紅妹 300萬不到一年賺破億 08/13 13:10
73F：推 asewgek : 那個胡什麼的不是還有發限動說抓到他代操就發1000萬 08/13 13:10
74F：→ asewgek : ，所以1000萬發給檢察官嗎？ 08/13 13:10
75F：→ asewgek : 那個胡什麼的不是發過說誰抓到他代操就發1000萬嗎 08/13 13:11
76F：推 tungpayton : 某鴻… 08/13 13:11
77F：噓 Expend : imb? 08/13 13:13
78F：→ qaz12453 : 標題應該寫政府靠這招找補國庫 08/13 13:14
79F：→ qaz12453 : 違法大條全部查下去 罰下去 就國富民強了 08/13 13:14
80F：噓 sunbreak0723: 重判幾個月？ 08/13 13:24
81F：→ zx610176 : 只有30？ 08/13 13:36
82F：推 cobrasgo : 每週三的結算日要不要查？沒有都是假的 08/13 13:42
83F：→ seanflower : 啊錢可以給我買棟房嗎 08/13 13:49
84F：噓 Tatsuya72 : 全部抓去關 08/13 14:09
85F：→ suspend : 先確定是不是本人再說…一堆空穴來風 08/13 14:34
86F：→ loking : 感覺不是 08/13 15:15
87F：推 leofu100 : 不妙了 升哥 08/13 15:47
88F：推 cleanx : 成交量驟減，原來是因為主力被抄了 08/13 15:49
89F：→ cleanx : 抓詐騙才是最重要的事 08/13 15:50
90F：→ sonatafm2 : 平時在幹嘛？ 08/13 18:34
91F：→ fmp1234 : 重判一個月 緩刑 易科罰金 不痛不癢 08/13 19:12
92F：→ cindycincia : 阿鴻上菜啦 08/13 20:13
93F：推 EthanO : 加油 08/14 00:09
94F：推 tttttttiger : 重判一年半 08/15 16:51
95F：推 BMS0907 : 調查局辛苦了，給個讚！ 08/15 17:57