作者DrowningPool (My broken dreams)
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標題[情報] 4960誠美材:藉由媒體得知獨董保管公司印鑑
時間Sat May 4 18:01:58 2024
https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1
1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:誠美材料科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.
本公司經由113年5月3日經濟日報證券產業版得知，本公司何昭陽董事長已自稱
將公司印鑑小章交由本公司獨立董事張祖恩保管，經與張祖恩獨立董事確認，
張祖恩獨立董事表示係何董事長於113年4月29日親自將經濟部登記之小章交予
他保管，且至今都在他那裏保管。
2.如上所述，雖然本公司經濟部登記之小章已由何董事長交給張祖恩獨立董事保
管，惟此保管方式仍違反本公司內部控制制度之規定及審計委員會和董事會之
決議。對於何董事長和張祖恩獨立董事並未遵守審計委員會和董事會之決議，
本公司甚感遺憾。
3.自113年4月29日起，本公司並未見張祖恩獨立董事至公司執行用印程序，詢問
張祖恩獨立董事表示：「是由董事長告知申請需要用印，再約時間地點帶文件
前來，由本人(張祖恩獨立董事)親自用印」。此舉顯示張祖恩獨立董事僅為何
董事長之印鑑使用人，與何董事長將公司小章交予其私人專屬人員保管無異。
6.因應措施:
本公司對於張祖恩獨立董事保管印鑑是否違反公開發行公司獨立董事設置及應遵
循事項辦法第三條獨立性之規定，將尋求主管機關解釋，以維護公司及股東權益。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
因媒體報導恐有混淆視聽，影響股東權益之虞，故向投資大眾說明。
經營權之爭新篇章
公司：我也是看了報紙才知道 (X
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※ 編輯: DrowningPool (220.128.136.181 臺灣), 05/04/2024 18:04:46
1F：推 ntust661 : 可怕... 05/04 18:25
2F：→ bonaqabo : 太扯了 05/04 18:27
3F：噓 vvnews : 怎麼不是我保管 05/04 18:28
4F：推 qazsedcft : 這叫投資人怎麼敢投資 == 05/04 18:34
5F：→ jokem : 這什麼破爛治理 05/04 18:38
6F：推 besthorse : 這家不是掛一堆 05/04 18:42
7F：推 a860122004 : 這…什麼鬼 05/04 18:46
8F：推 beatles12 : 嚇到全出清 不是要騙我尿尿的地方吧QAQ 05/04 18:49
9F：推 pisu : 當作你家開的公司嗎 05/04 18:50
10F：推 dbdudsorj : 亂七八糟 章在哪也不知道 05/04 18:51
11F：推 sd0975846 : 所以印章在哪裡 05/04 18:56
12F：推 qwe78971 : 看新聞才知道 05/04 19:07
13F：→ dickey2 : 哥 你也是獨立董事? 05/04 19:23
14F：推 s65830056 : 四大金釵 05/04 19:25
15F：推 vvnews : 但這檔籌碼型態是真的好 搞不好公司派故意放消息吃 05/04 19:25
16F：→ vvnews : 貨 建議持有的人可以停看聽 05/04 19:25
17F：推 ledmstony : 這內控笑死 印信管理管到章不知道在哪 05/04 19:27
18F：推 lepidoptera : 這什麼鬼 05/04 20:13
19F：推 grassfeather: … 05/04 20:24
20F：→ b0364864 : 幾年前就發生過了 現在又發生 05/04 20:29
21F：→ labell : 懷疑下市 05/04 20:49
22F：推 avcds1111 : 上市公司這樣蠻糟糕的 05/04 21:26
23F：→ aloness : 這在演哪齣八點檔 =_= 05/04 22:08
24F：→ asas123sdsa : 8點黨？ 05/04 22:20
25F：推 sm3489 : 學台開是不是 05/04 23:41
26F：→ randylee : 董事長還沒鬧完嗎？ 05/05 07:55
27F：推 Dodgers : 是誰很遺憾？ 05/05 23:04
28F：推 hhhhh58321 : 抱了半年了…繼續停看聽 05/06 15:53
29F：噓 vvnews : 笑死 結果股價要創新高了 05/10 09:24