標題：六福董事會決議召開113年股東常會公告(補充公告發放紀念品事宜) 來源：公開資訊觀測站 網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t108sb16_q1 內文： 今年跟以前股東會辦在六福村比較不同，這次是給票 如果是以前的模式因為平日可能家長要上班沒得去 現在改給票至少能夠線上票投一投，拿玩票後再全家假日出遊 其實對雙薪家庭挺友善的......不過已經來不及買惹XD ========== 一、公告序號：1 二、股東會種類：股東常會 三、主旨： 六福董事會決議召開113年股東常會公告(補充公告發放紀念品事宜) 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國113年3月11日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：113年5月27日 　（二）停止股票過戶起訖日期：113年3月29日至113年5月27日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： 　　　　 　（三）開會時間：09時00分(24小時制) 　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制) 　　　　●實體方式召開 ○視訊方式召開 ○實體並以視訊輔助 　　　　開會地點：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號(六福莊生態度假飯店-生態森活館) 　　　　視訊會議使用平台　○集保公司：https://stockservices.tdcc.com.tw 　　　　　　　　　　　　　○其它： 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： (1)本公司民國112年度營業報告書。 (2)本公司民國112年度審計委員會審查報告。 (3)本公司民國112年度累積虧損達實收資本額二分之一。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」。 　　　　2.承認事項： (1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國112年度虧損撥補案。 ＊民國 112 年度虧損撥補案 　(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址 　https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者， 　應於股東會開會日至少四十日前補行公告。) 　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％ 　　　　　＊其他： 　　　　3.討論事項： 修訂本公司「董事選任程序」案。 　　　　*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份 收買請求權：○是●否 　　　　4.選舉事項：○無●有　全面改選本公司第十九屆董事(含獨立董事)案。 　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制　 ○採用全額連記 法 ○其他 　　　　5.其他議案：○無●有　解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：113年3月28日16時30分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱： 兆豐證券股份有限公司股務代理本部 　　　　　　　　　　地址： 100台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 　　　　　　　　　　電話： 02-3393-0898 　（三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年3月28日前親臨本公司股務代理 機構「兆豐證券股份有限公司股務代理本部」(100台北市中正區忠孝東路二段95號1樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年3月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加 台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之 資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他： 無。 七、受理股東提案公告及作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出 股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年3月15日起至民國113 年3月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年3月25 日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。 受理方式： 採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄 送。 受理處所： 六福開發股份有限公司集團財會處(地址：11561台北市南港區忠孝東路七段3 59號10樓) 是否列入議案標準： 除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。 四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶 號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「兆豐證券股份有限公司股務 代理本部」洽詢（電話：02-3393-0898）。 ＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集 通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及 原留印鑑逕向本公司股務代理人「兆豐證券股份有限公司股務代理本部」洽詢開會事宜或 於當日前往出席股東常會。（電話：02-3393-0898）。持股滿一仟股以上之股東其開會通 知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證 字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「兆豐證券股份有限公司股務代理本部」洽詢。 ＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資 料送達六福開發股份有限公司財管處(地址：11561台北市南港區忠孝東路七段359號10樓) ，電話：02-6615-6565#2581，並副知證基會。 ＊本次股東常會委託書統計驗證機構為 「兆豐證券股份有限公司股務代理本部」。 ＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 4 席，本公司擬訂於民國 113 年 3 月 15 日起至民國 113 年 3 月 25 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參 採候選人提名制選任董監事相關公告。 ＊受理董事提名公告：本次董事應選名額為 3 席，本公司擬訂於民國 113 年 3 月 15 日起至民國 113 年 3 月 25 日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名 制選任董監事相關公告。 ＊本次股東常會紀念品為：六福村主題樂園門票乙張(六福村水樂園不適用) (一)本公司股東會紀念品發放原則: 持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本 公司將不予發放紀念品。 (二)本公司不收取紀念品保證金，另交付紀念品予徵求人之相關事項如下： 1. 徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面申請領取紀念 品；本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日後3日內，且最遲 於寄發股東會召集通知2日前，將紀念品配送至各徵求人指定之地點或徵求人至本公司指 定之地點領取。 2. 倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品，本公司將於收到徵求人 請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。 (三)股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。 ＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： 　1.行使期間：自民國113年04月27日至113年05月24日止 　2.電子投票平台： 　台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw 　3.其他說明： 九、特此公告 以上公告係由六福公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事 後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。 -- 台積電福音 第一章 By資深PTT鄉民 1. 你早晚要買TSM的，為什麼不要現在買？ 2. TSM是你們的方舟，信者必得救。 3. Morris張 看見這許多迷惘的人，便走下山來，告訴他們，你們當輪班，信仰TSM。 4. TSM，願你的腦機介面晶片降臨，願你的晶片在這世上，如同呼吸般自然。 5. 神愛世人，甚至將他的TSM賜給眾人，叫一切信他的，不致崩跌，反得飆漲。 --

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