作者isolin (率)
看板Foreign_Inv
標題[請益] 急!我匯款到firstrade被擋住了!
時間Thu Mar 7 17:58:46 2019
我從2014就開始定期匯款至firstrade和TD
頻率是一年一次。每次匯款都很順利。大概一兩天內就到券商了。
這次想說手上有筆退稅的閒錢，那也匯出去好了
於是我在星期三早上用台銀網銀把這筆錢匯出去。
但是在今天(星期四)早上就接到台銀的電話。說我的錢被擋下來了!!
行員把中轉行的的電文給我看，摘錄如下:
Your payment as stopped in relation to
global sanction. Our compliance department
is requesting
entity details-please advise full name, address,
purpose of payment, nature of business and
business registration number(NIT/CORP ID/TAX ID)，
for the BNF.
我看到這裡就呆住了。和行員討論的結果，他說有可能是
我在收款人的資料寫的不清楚，所以中轉行要我們提供更詳細的資料。
我知道收款人的姓名是Apex Clearing Corporation，地址我也知道。
但是nature of business和business registration number是甚麼??
請問版上有哪位神人可以好心提供答案嗎?
我很怕一旦這次出差錯，以後這個帳號會不會就被鎖住了??
謝謝大家!!
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我只是不想坐以待斃而已....
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1F：→ robler: 馬上問客服吧 03/07 18:00
2F：→ robler: 另外你的帳號絕對不會被鎖 別緊張 03/07 18:00
3F：→ isolin: 我只是怕以後在台銀的帳號被列為警示帳戶或什麼的。這樣 03/07 23:14
4F：→ isolin: 匯款到國外就麻煩了！ 03/07 23:14
5F：推 as52341: 之前有類似情形，是因為洗錢防制法的關係，我的名字和國 03/09 00:38
6F：→ as52341: 外黑名單相似，所以中間各個中轉行要一直跟轉出銀行要資 03/09 00:38
7F：→ as52341: 料做查核，總之，一個多月我的錢才入帳 03/09 00:38
8F：→ isolin: 天啊！ 那是只要有匯款就會這樣一直問嗎？ 03/09 23:11
9F：推 antha: 如果中轉行對BNF有制裁相關的疑慮，他們應該要向收款行進行 03/10 10:07
10F：→ antha: 確認，而不是匯款行；就像是你說的，你或者台灣的銀行怎麼 03/10 10:07
11F：→ antha: 會知道BNF的完整真實資訊。 03/10 10:07