作者vickiyu (老天保佑我)
看板Finance
標題[請益] 請教導入AML資訊系統相關問題
時間Mon Mar 29 11:12:33 2021
因為我目前從事的是洗錢防制前端作業，
KYC、CDD、EDD等基本流程，
我想知道導入AML資訊導入系統是怎麼運作的，
我有先上網搜尋，但是資料不多，
謝謝可否請問有人是否可以解釋呢？
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1F：推 zz754227: 問題太大，無法一言以蔽之，基本上會跟各銀行的核心系 03/29 11:18
2F：→ zz754227: 統+周圍系統整合有關。建議私訊 03/29 11:18
3F：→ vickiyu: 好的，謝謝您！ 03/29 11:29
4F：推 cjy0321: 問題太大+1 03/29 17:54
5F：推 Pf2you: 其實這系統也是XX 03/29 19:33
6F：推 floataway: 每家銀行系統不同，整合方式也不同 03/29 21:56
7F：→ vickiyu: 謝謝大家的回答！受益良多 03/29 22:04
8F：推 god12345g: 聽過很多家介紹 基本上三大核心模塊客戶 交易 制裁/名 03/30 18:50
9F：→ god12345g: 單資料比對 牽涉系統很廣建議先熟悉作業流程 03/30 18:50
10F：推 w603210326: 問題太大無法簡單回答，想問什麼可以私訊 03/30 20:20
11F：推 atpx: 你要問的是系統運作原理? 還是導入資訊系統流程? 還是AML系 03/30 21:18
12F：→ atpx: 統要有什麼功能? 03/30 21:19
13F：→ ruser: 請調洗防專責單位 就可以密集接觸AML系統的運作了 03/30 22:23