作者shi21 (人蔘啊～)
看板Finance
標題Re: [請益] 問個期貨問題
時間Wed Sep 22 17:25:25 2010
做期貨的交易人假設是 甲 好了
銀行帳號持有人 乙
那就要「做現金」
就是從乙帳戶提領現金出來
做現金存入甲的期貨虛擬帳號
如果今天
銀行帳號持有人 還是 甲
那要看當初甲在券商開期貨戶的時候
有沒有把那個銀行帳號約定進去
如果 甲本身有 A B C 三個銀行帳號
當初開戶時只有約定B帳號
那甲去銀行拿A或C去轉帳 要轉入期貨虛擬帳號
券商也會不確定那是不是甲
因為跟甲同名同姓也許會有很多人
所以甲拿A或C去轉帳，依舊要「做現金」
拿B去可直接「做轉帳」
媽呀～po在這邊對嗎? <囧>
建議原po有問題可以去Bank_Service板
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◆ From: 61.216.2.108
1F：推 bluefire:我有去那問過 沒啥回覆@@ 只是我想問的是做現金 這樣提款 09/22 17:52
2F：→ bluefire:直接存款 這樣算現轉阿 不是不能做嗎?? 只是期貨的我們還 09/22 17:53
3F：→ bluefire:是會幫他這樣做 不知道是有啥法條有說這樣可以做還是怎樣 09/22 17:53
4F：→ bluefire:還是因為這樣的現轉 不可能是洗錢管道 所以我們可以這樣 09/22 17:54
5F：→ bluefire:幫客戶做?? 這是我想問的@@ 謝謝回答 09/22 17:54
6F：推 DrPeace:我想是一個邏輯問題，期貨的錢入出金都是到銀行的約定帳戶 09/22 18:22
7F：推 DrPeace:洗錢的目的是想要洗到這個錢不知從何入也不知從何出 09/22 18:24
8F：→ DrPeace:洗到期貨帳號沒有辦法達成這樣的目的。 09/22 18:24
9F：→ DrPeace:法規的話就看洗錢防制法還有貴行的作業細則了 09/22 18:26