作者sandym8 (54哪有胖)
看板DigiCurrency
標題Re: [閒聊] hoya bit 是不是不能碰了
時間Sat Nov 15 11:53:06 2025
現在是不是全台灣交易所，都不能碰了?
周一註冊並KYC，週三身分證通過LV1，週五帳戶通過LV2，週六系統串接才能入金，
今早入金十萬(上限只能十萬)，先轉一點點USDT，MAX就跳審核中，我以為標準流程~
然後剛剛寫信來，說轉人工審核=_= 我吐血
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親愛的用戶您好
為確保您的帳戶使用安全並加強防範詐騙及金融犯罪活動，您的提領交易將進行人工審查
。因此，系統已暫停處理您於 2025-11-15 08:38 提出的 USDT 出金申請。待審核完成後
，系統將立即恢復處理您的申請。
為完成審核，請您協助回覆此郵件並提供以下資料：
A. 發送 USDT 至 TH...xx 地址
地址是您本人或他人持有？
發送用途 （例：購物、支付貨款、私人借貸或其他-請簡述發送目的）
B. 若 TH...xx 地址為您本人持有
該地址所屬的交易所、錢包、平台名稱（例：幣安、小狐狸、MetaMask 等）
地址截圖：請提供包含 TH...xx 地址的完整 App 或網頁畫面截圖，請確保資訊完整
無遮蔽
帳號截圖：請您於該交易所、錢包、平台的 App 或網頁，找到附有您姓名、手機號
碼或電子郵件信箱等身分資料的完整畫面並提供截圖。請確保資訊完整無遮蔽
C. 若 TH...xx 地址非您本人地址
若發送用途為私人借貸，請提供借據 或 借款合約 或 對話紀錄截圖
若發送用途為購物或支付貨款，請提供：
商家資訊（包含賣方名稱、官網或聯絡方式）
交易資訊（如購物發票、對話紀錄、訂單明細等，顯示交易內容與金額的畫面）
再次感謝您的耐心等待。
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真他媽有病，ATM轉帳三萬內都還不管，才台幣一千的小額，竟然要人工審查!?
還好我只入金十萬台幣就出狀況。
台灣所有交易所都可以放棄了，星期一直接去國泰換美金，全部匯海外。
希望川普別太快開門，等我上車
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1F：推 HYL: 匯得出去嗎？ 11/15 11:54
2F：→ sandym8: 他把我卡單審核，要我回信說明並舉證 (文章不清楚嗎?) 11/15 12:00
3F：推 chcony: 哈哈，敢用T開頭的詐騙鏈，風控吃到飽 11/15 12:09
4F：→ ssstw: 這家常常KYC K死人…正常情況不意外 11/15 12:19
5F：推 AccLaborGo: 你很好呀，風控特徵你都有了 11/15 12:23
6F：→ AccLaborGo: 1.卡入金上限2.一入金就開轉3.TRON鏈 11/15 12:24
7F：推 AccLaborGo: 你到國外交易所若維持一入金就轉，也是準備風控吃到 11/15 12:30
8F：→ AccLaborGo: 飽，還只能跟印度客服打交道，自己注意 11/15 12:30
9F：推 ssstw: 快進快出當然不行，但如果買了幣轉到冷錢包不算正常操作嗎 11/15 12:32
10F：→ ssstw: ？ 11/15 12:32
11F：推 AccLaborGo: 轉冷錢包正常呀，只是哪有需要那麼急，況且國外合規 11/15 12:37
12F：→ AccLaborGo: 的在岸交易所也是會驗證是不是自有錢包呀 11/15 12:37
13F：推 ssstw: 驗證是不是自有錢包很合理 11/15 12:47
14F：→ ssstw: 但是國內交易所性質本身就是換U交易量最大，如果不准客戶 11/15 12:49
15F：→ ssstw: 提到其他地方買幣，遲早也是被電匯取代 11/15 12:49
16F：推 movieghost: 這家不意外 自稱是Max 做起來卻是Min 11/15 13:19
17F：→ movieghost: 就是幣圈台新 11/15 13:20
18F：推 ededws1: 應該還是金額問題。 11/15 15:53
19F：→ ededws1: 我之前一萬元秒入秒轉秒出也沒事 11/15 15:53
我轉出只有一千多，裡面還剩九萬八千多...
20F：推 simpson083: 現在都不敢轉個人錢包 都買轉交易所錢包沒在卡的 11/15 16:05
21F：推 xluds24805: 你的行為就跟詐騙人頭戶一樣，自然中風控 11/15 19:27
22F：→ xluds24805: 花點時間正常使用，之後就不會被風控了 11/15 19:28
23F：→ xluds24805: 我已經好幾年沒有被風控了 11/15 19:28
24F：推 kmd: 第一筆就直奔上限? 相當勇猛 11/15 19:46
只有匯款進MAX是10萬元，我轉出去是一千多元
25F：推 johnpisces2: 十萬有很多嗎，甚麼叫做正常使用XD 11/15 21:07
26F：噓 gajo1564: 想問簽名驗證是很困難的技術？竟不只一家要錢包截圖？ 11/16 00:59
27F：推 newforte: 十萬常常轉就沒事了 11/16 10:10
28F：推 pttccbbs: 換個角度想 他在保護你 保護新帳號被詐騙 11/16 20:10
我後來回信，直接寫"買海外水軍，吹捧黨的德政"，給截圖怕害到你們，還是不提供了
不知道審核結果會如何
29F：推 movieghost: 應該要設初始限額 多久後解鎖新額度 把規則定清楚 11/16 20:54
30F：→ movieghost: 而不是啥都沒講就把客戶的錢給扣住 再要求客戶提證明 11/16 20:55
沒錯。
他已經打電話來把我當詐騙共犯質問一圈了，
我保證帳戶是我自己使用，沒提供其他人使用並願意承擔一切法律責任之類。
31F：推 tkforever: 這種自以為是的態度難怪被查，新帳號這樣正常到不行， 11/17 08:43
32F：→ tkforever: 你就是那種一邊罵台灣詐騙之島一邊罵金融管制到你很煩 11/17 08:43
33F：→ tkforever: 的低端。 11/17 08:43
34F：推 TAKADO: 國內交易所且用且珍惜，他們所怕監管得要死，隨時都可能被 11/17 11:59
35F：→ TAKADO: 抽牌關門，寧可錯殺卡客戶生意少做一點也不敢放過真的詐騙 11/17 11:59
36F：→ TAKADO: 。 11/17 11:59
37F：推 TAKADO: 而且交易所應該也沒有很喜歡這種沒有要買現貨放著，只是換 11/17 12:09
38F：→ TAKADO: 完U就立刻轉出去的客戶。 11/17 12:09
國內交易所，本來就是買U轉去幣安/OKX/COIN等的管道之一而已。
還一大堆教學文，手把手教學 台幣 => 國內所 => 國外所 => 流動大且便宜幣
秒進秒出很正常吧，這是投資角度。
第二則是交易角度出發，就是為了要付錢才註冊並入金的阿!
39F：→ pttccbbs: 你去亂噴MAX 會被當詐騙集團 小心資金被凍結 11/17 13:44
40F：→ pttccbbs: MAX壓力很大 它們會盡力圍堵詐騙 甚至寧願不給開帳戶 11/17 13:47
41F：→ pttccbbs: 現在詐騙太多 MAX需要自保 不然牌照被撤 就涼了 11/17 13:48
42F：→ pttccbbs: 多年的投資 都會打水瓢 台灣的交易所不好經營 11/17 13:48
43F：推 wahaha99: 笑死, 台灣是不是詐騙之島, 是啊, 11/17 13:56
44F：→ wahaha99: 所以金融管制解決什麼問題? 講的好像現在沒管一樣 11/17 13:57
45F：→ wahaha99: 用最擾民的方式、進行最低效益的管制 11/17 13:57
46F：→ wahaha99: 你要說這當家的不是蠢就是壞, 或是又蠢又壞 11/17 13:58
是呀，結果就是我照著教學，白忙一場，還不如直接美金轉海外省事。
就為了省3美元的匯款費...
47F：推 Gentile: 看到大咖詐團花多少就能交保 市井小民卻麻煩要死 11/17 14:05
48F：推 Heartrock: 你去國外交易所被風控 更是找不回來 11/17 16:50
49F：推 movieghost: 國外交易所哪有在管你怎麼轉帳 11/17 17:17
50F：→ gajo1564: 國外也有管啦 之前開個新地址去玩新的perp dex從幣安分 11/18 09:16
51F：→ gajo1564: 批提就不給過 因為外觀看起來是進錢包就馬上轉出像洗錢 11/18 09:16
52F：→ gajo1564: 後來可能該地址參與的defi活動多了就不擋了 11/18 09:18
回報結果~
我回信說，我海外買水軍(口碑行銷俗稱，在台灣主要用於政治聲量)
為了避免洩漏我的政治傾向被敵對陣營拿來攻擊我方陣營，無法提供截圖。
最後就是被退單了。
只好全部轉去幣安，這次就沒審核，十萬元瞬間到帳。
※ 編輯: sandym8 (220.137.195.32 臺灣), 11/18/2025 21:02:19
53F：→ pttccbbs: 就說別亂噴MAX 你會被電 現在MAX 很硬 11/19 10:34
54F：→ pttccbbs: 他們應該要寫很多報告 又要被監督 所以雙方好好溝通 11/19 10:35
55F：→ pttccbbs: 大家都保平安 11/19 10:35
56F：→ pttccbbs: 你這個理由 如果MAX通過 換MAX被罰100萬台幣 11/19 10:37
57F：→ johnniewu: 新用戶比較會觸發風控 11/19 12:24