詐騙帝國崩壞！價值45億豪宅名車全被扣 一圖秒懂犯罪結構 https://reurl.cc/la0XME 北檢偵辦「太子集團」在台涉洗錢與線上博弈等案件，近日共拘提24名被告到案，其中， 包括天旭國際科技負責人王昱棠、人資主管辜淑雯、幹部李守禮、邱子揚和涂姓成員遭聲 押，而本月5日，辜淑雯遭聲押禁見獲准，這也是全案首位被收押的被告。而全案人物綜 複雜，成員眾多，不難看出「太子集團」龐大的詐騙帝國，24名被告中，5人遭聲押，16 人分別交保，《三立新聞網》一圖讓你看懂「太子集團」犯罪結構網。 太子集團犯罪組織結構。（圖／三立新聞網） 「太子集團」人資主管辜淑雯遭聲押禁見獲准。（圖／翻攝畫面） 據了解，「太子集團」主嫌陳志，在全球多個國家設立據點，其中包括許多空殼公司， 2017年間，陳志就來台布局，設立了8家空殼公司，分別是聯凡、聯凡貳、澄碩、鳴灣、 博居、博居貳、邁羽、睿督。另外，跟洗錢與博弈案件有關的，則是另外4家，分別是台 灣太子、尼爾創新國際、顥玥數位科技、天旭國際科技。而這4家公司尚未被列入美方制 裁名單。 「太子集團」和平大苑的公司人頭負責人王蘭亭。（圖／翻攝畫面） 台灣太子主要管理「和平大苑」不動產的物業，背後操盤手為王昱棠；尼爾創新國際負責 「財務總部」，包括接收陳志海外資金，繳交高額房貸與避稅，還有繳納豪宅「和平大苑 」的貸款，負責人林揚茂，但背後仍由王昱棠操控；天旭國際科技辦公室設在台北101， 由陳志陸籍親信李添成立，表面上是線上博奕遊戲，但私下卻是為了掩飾洗錢，由人資長 辜淑雯負責招攬工程師；顥玥數位科技，表面上世博弈客服，實際上卻巧立名目洗錢，由 王昱棠操控。 柬埔寨太子集團在台操盤人王昱棠。（圖／記者楊佩琪攝） 據調查，操盤手王昱棠、人資長辜淑雯，被稱為在台二把手，其上層主管為新加坡籍的陳 秀玲。此次檢調追查搜索，王昱棠、辜淑雯、天旭國際科技幹部李守禮、邱子揚和涂姓成 員，5人均遭聲押，其中辜淑雯聲押禁見獲准，其餘4人還在等羈押庭結果。另外，美國也 將該集團在台境內9家公司、3名台籍女幹部列入制裁名單，其中，施亭宇、黃婕各以50萬 元交保，限制出境出海。 被美國官方列制裁名單的太子集團成員施亭宇。（圖／記者楊佩琪攝） 檢調之所以偵辦此案，起因於今年10月間，美國聯邦檢察官對太子集團陳志等人提起公訴 ，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）亦將該集團在台灣境內所設9家公司、3名台籍 女幹部列入制裁名單，3女為王蕾絢、施亭宇、黃婕，王蕾絢已出境未到案。3人主要負責 與帛琉「中間人」合作，在當地置產及從事不法活動，包括租下一座小島開設渡假中心， 實作為洗錢據點。因王蕾絢在陳志被起訴時便已經不在台灣，未被列入此次拘提行動中。 柬埔寨太子集團旗下，天旭國際科技幹部李守禮。（圖／記者楊佩琪攝） 檢警調追查，太子集團以8家空殼公司，購買和平大苑共11戶、48個停車位，依實價登錄 價值約38億1421萬餘元，部分房貸由尼爾創新負責繳納，疑涉洗錢、隱匿金流。檢警調同 時也在和平大苑地下停車場，查扣到26輛頂級豪車，包括被稱為「山豬王」的布迪加 Bugatti Chiron，加上勞斯萊斯、藍寶堅尼等，總價值約4億7758萬餘元。合計扣押物價 值高達45億2千萬餘元。（記者林盈君／綜合報導） -- Mr. Raindrop, falling away from me now. / / ∕︵︵︵︵︵︵︵﹨ Mr. Raindrop, falling away form me now. / / ◢██◣ ∥ / / Do you know how much you mean to me, why must you leave? ⊙ ⊙ ∥ I'm just a flower on a tree, why must you leave? ◢ ▆ / / Mr. Raindrop, falling away from me now. --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.243.13.181 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Bunco/M.1762480758.A.054.html