柬埔寨詐騙組織遭美起訴 9台灣公司被制裁 https://reurl.cc/oYnyO5 [NOWnews今日新聞] 美國司法部與財政部14日以涉嫌電匯詐欺、洗錢及強迫勞動等罪名， 聯合起訴柬埔寨「太子集團控股」（Prince Group）創辦人陳志（Chen Zhi），並沒收其 持有的12萬7271枚比特幣，市值約150億美元（約台幣4兆8720億元），創下了司法部歷史 上查扣行動的最高金額紀錄。同時對該組織中的146個目標實施制裁，其中包含3名台灣人 ，和9家在台登記的公司。 美國司法部14日發出新聞稿指出，位於紐約的聯邦法院起訴擁有英國和柬埔寨國籍的37歲 陳志。陳志是跨國企業集團「太子集團控股」的創辦人兼董事長，該集團總部位在柬埔寨 。陳志原為中國福建籍商人，於2011年才投入柬埔寨的房地產市場，2015年創辦太子集團 ，迅速擴張成為柬埔寨最大規模的企業之一，該集團在30多個國家經營數十家商業實體。 廣告 新聞稿指出，太子集團表面上專注於房地產開發、金融服務和消費者服務，但暗中發展成 亞洲最大的跨國犯罪組織之一，在陳志的指示下，太子集團透過在柬埔寨各地經營詐騙園 區，許多人被強迫工作，從事名為「殺豬盤」的加密貨幣投資詐騙，藉此牟取巨額利潤， 從美國及全球受害者手中竊取了數十億美元。而被告目前仍逍遙法外。 美國紐約東區檢察官辦公室和司法部國家安全部門於14日申請沒收被告的127271枚比特幣 ，估計價值約150億美元。司法部新聞稿指出，這些比特幣屬於被告詐騙和洗錢計劃的收 益和工具，先前存在未託管的電子貨幣錢包中，由被告持有鑰匙。這些加密貨幣目前由美 國政府保管，而這也是司法部史上規模最大規模的查扣行為。 與司法部同步，美國財政部14日也發出新聞稿指出，財政部資產辦公室（OFAC）和金融犯 罪執法局（FinCEN）與英國外交及國協事務部（FCDO）密切合作，針對詐騙和洗錢犯罪組 織採取對應的行動，並且向「太子集團跨國犯罪組織」（Prince Group TCO）的146個相 關目標實施制裁。 受制裁對象將禁止其使用美國金融系統、資產將被凍結，其他與其有交易往來的外國個人 與公司也可能遭受二級制裁。 據財政部公告的制裁名單中，可以看見其中有3人為台灣人，皆為女性，，並且列出9家台 灣有限公司，名單分別為聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣，以及 台灣太子不動產有限公司。 據查，包括聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣等8間公司的辦公室 都登記在台北市大安區的「和平大苑」，相關企業法人代表都是新加坡商，負責人皆為一 名林姓人士。 -- Mr. Raindrop, falling away from me now. / / ∕︵︵︵︵︵︵︵﹨ Mr. Raindrop, falling away form me now. / / ◢██◣ ∥ / / Do you know how much you mean to me, why must you leave? ⊙ ⊙ ∥ I'm just a flower on a tree, why must you leave? ◢ ▆ / / Mr. Raindrop, falling away from me now. --

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