作者yuni384257 (Edge)
看板Bank_Service
標題[閒聊] 洗錢防制法之重要政治職務人士
時間Mon Dec 24 04:41:31 2018
由於我們偉大的金愛管閒事委員會的政策
各家銀行一直KYC
洗錢防制中有種職務是重要政治人物（ＰＥＰ）
也被列為高風險對象
那為什麼從沒看過蔡英文或其他重要政治人物
被KYC或到分行說明
他沒過ＫＹＣ我看哪間銀行敢凍結他戶頭暫停交易
沒銀行敢開第一槍呢
以上前天臨櫃匯款被問一堆.....
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.242.177.193
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1F：推 yeats0114: PEP的確是洗錢高敏感人士啊，所以這心得是要說什麼呢？ 12/24 04:51
也沒怎樣 雖然知道在kyc 就小小抱怨
※ 編輯: yuni384257 (111.242.177.193), 12/24/2018 05:30:44
2F：噓 stilasui: 走錯板？ 12/24 06:29
3F：→ alex1973: 你確定政治人物都沒被 KYC？人家被 KYC 難道也要發布新 12/24 07:19
4F：→ alex1973: 聞讓全國知道？少無聊了好嗎 12/24 07:19
5F：→ idxxxx: 因為顏色啊 12/24 09:35
6F：→ bitlife: K是Know,行員應該[知道](Know)蔡英文是誰,結案 XD 12/24 09:51
7F：→ asxc530530: 我只知道玉山開戶表格有 律師 會計師 政治人物好像比 12/24 10:29
8F：→ asxc530530: 較難開 12/24 10:29
9F：→ jasome: 如果顧立雄去開戶 我不相信銀行會檔XD 12/24 10:37
10F：→ milk7054: 大咖都行員主動到府服務，沒看到台支漏章還去當鋪補章嗎 12/24 10:39
11F：噓 ioupoiu: PEP是叫你做EDD 不是叫他來分行 12/24 12:52
12F：噓 spirit119: 薪轉戶都是銀行到公司辦的不是嗎 12/24 12:59
13F：推 RaidenMei: PEPs開到同名同姓的才麻煩，報表要跑好幾頁的 12/24 13:04
14F：→ yuni384257: 以為這樣就能防洗錢 應該先從高風險對象嚴格查起 12/24 13:13
15F：噓 st06666: XDD 你沒看到就代表事情沒發生嗎，難道政治人物被KYC還要 12/24 18:34
16F：→ st06666: 登報公告唷 12/24 18:34
17F：噓 ioupoiu: 不然怎樣能防洗錢 怎麼把不說一下 12/24 19:02
18F：噓 sammy123414: 也不搞清楚就想酸.... 12/24 21:23
19F：→ floralee013: 你認識的重要政治職務人士他們都說到府服務 12/25 12:08
20F：→ floralee013: 你不認識的來了你也不知道 12/25 12:08
21F：噓 WeGoYuSheng: 為酸而酸 無聊透頂 12/25 21:02
22F：噓 kemusi: 看來銀行認為你是高風險的人物 12/26 07:08