※ 引述《PCC9169 (PCC)》之铭言： : 刚看灾胞的抖音 : 主要是看到一个律师普法 : 说在美国赌博 用的中国的银行卡然後帐户被锁了 : 评论区也说中国法律有属人 有属地 : 所以美国赌博合法 回国後还可以办你 他这情况应该是他有来回打款 但是回款的时候 人家给他汇款的卡友涉及诈骗的资金 所以卡才会被冻结的 可以参考这篇新闻 https://udn.com/news/story/7333/7651084 钱汇陆帐户就遭冻结 星国下月起暂停非银渠道向陆汇款 由於接连传出有多名在新加坡工作的中国公民，将自己的血汗钱汇回中国大陆後，汇款人 或收款人在大陆的银行户头就遭冻结。新加坡金管局近日公告，要求当地持牌跨境汇款公 司自2024年1月1日起三个月内，暂停使用非银行和非卡渠道向大陆境内个人汇款，只能与 银行、银行卡网络运营商或持牌金融机构合作。 星国金管局表示，有个人（主要是在新加坡工作的中国公民）通过新加坡向大陆汇款後， 资金被执法机构冻结在收款人在中国的银行帐户。目前尚不清楚资金被冻结的原因。声明 提到，为降低交易成本，汇款公司通过海外第三方代理而非银行来完成从新加坡到中国的 汇款交易。 新加坡联合早报报导，今年一名在新加坡从事洗车行业的高亚界，今年5月通过山立中国 汇款公司，将8,500新加坡元汇给在大陆的妻子，但妻子9月却收到大陆公安来函，指称在 调查一起网路博弈案件时，发现转入她名下帐户的两笔钱涉案，因此被冻结。 截至15日，新加坡警方接获超过670起汇款到中国大陆後，银行户头被冻结的案件，其中 430起与山立汇款公司有关。 新加坡警察部队与金融管理局18日发出联合文告指出，虽然新加坡政府对大陆执法机构冻 结的银行户头没有管辖权，但新加坡多部门竭尽全力帮助受汇款冻结影响的公众，并联系 北京当局反映情况。 事实上，大陆驻新加坡大使馆上月底就曾提醒，近日在工作中发现，有大陆公民选择非银 行渠道向大陆汇款或找个人换汇，蒙受重大经济损失。建议在新加坡中国公民通过银行渠 道汇款，切勿选择汇款公司或个人等其他渠道。 联合早报报导，北京京师律师事务所新加坡负责人邵俊分析认为，近年来中国对於反洗钱 监管的力度不断增强。买卖外汇应当遵守法律规定，否则可能构成刑事犯罪。私人换汇因 交易便捷、汇率较高，成为许多人的选择，但此类行为有一定风险被认定为「变相买卖外 汇」。 如果使用银行汇款，优点是能直接从银行帐户把钱汇出，收费也透明。缺点是到帐时间较 久，手续费较高，汇率可能相对较差，收款人也只能通过银行帐户收款；而汇款公司汇率 相对银行优，有些还能把钱汇入收款人的支付宝等手机钱包，但汇款收费没有银行清楚。 === 我这边认识一堆赌的 我还没认识赌的被说锁卡的 只有限额 除非那本身有被银行起诉 或已经限制高额消费的情况 : 但这都不重要 : 我是想问 一个贩毒狗在台湾贩毒判四年 : 关完驱逐出境 : 香港或内地可不可以再关一次阿??? 香港不可 港台没有司法互助 香港方不会有证据 所以那个箱屍案 香港只能用盗刷女方信用卡的金融案下去判 当初要送中 就是这样导致的 因为两岸有司法互助协议 才可以处里命案的部分 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 60.246.33.57 (澳门) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/ask/M.1715394774.A.B45.html ※ 编辑: A6 (60.246.33.57 澳门), 05/11/2024 10:42:51