作者lollipop1987 (哪里怕1987)
看板WorkinChina
标题[询问］大陆网银转帐封锁事宜
时间Tue Apr 20 16:58:52 2021
急~有劳各方高手解题，
小弟公司有些产品从大陆进口，
早年於2013年先在中国银行有开立自己的个人帐户，
所以汇款方式为先从台湾这边的银行由台币转人民币，
再汇款到大陆自己的帐户，再从自己的帐户网银转帐货款，
交易至今8年，一切都很顺利，台胞证也没过期，
不知为何从4月开始，网银出现以下图片讯息，
https://i.imgur.com/iIvnMDO.jpg
结果打去中国银行的客服询问，
回应是说因为我人不在内地，且网银转帐的频率过多，
因此暂时封锁转帐功能，客服也曾在电话中多次询问，
我人不在内地为何有多次转帐纪录，总行觉得不合理，
我猜大概是内地那边税务严查，
防止除了公司之外的个人交易，
请问有人有相同状况吗？
如果提交了每笔交易的Invoice，中国银行是否有机会解除封锁？
後续解除封锁的手续为何？
感谢提供宝贵意见。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 59.127.195.107 (台湾)
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1F：→ A6: 防洗钱吧.... 估计你要临柜才能弄 04/20 17:02
2F：推 snowwolf725: 我们公司对公帐户汇款给台干大陆帐户也被要求临柜 04/20 17:43
3F：→ snowwolf725: 最近真的越管越严了 04/20 17:43
4F：→ dawson0130: 请问原po频繁转帐是一个月几次才算频繁？ 04/20 18:45
5F：推 anson9527: 估计就是转帐次数频繁，我过年时也是这样、然後带着居 04/20 19:34
6F：→ anson9527: 住证到银行填写一份声明、保证不出借出售帐户，一个礼 04/20 19:34
7F：→ anson9527: 拜後就又恢复了，给你参考 04/20 19:34
8F：推 echo3388: 我也想知道几次算频繁，谢谢 04/20 19:34
9F：→ copyer: 公对私帐户本来就会被查, 就算你是私对私,人不在这..很难 04/20 20:57
10F：→ copyer: 不被怀疑走私帐..你这算高危帐户吧XDD 04/20 20:58
11F：推 isaacc: 不知道要补多少税阿~ 04/20 21:32
12F：推 cloudyst: 最近很多对外贸易的小商家被冻卡，查的很严，我前阵子有 04/20 22:20
13F：→ cloudyst: 笔钱也被中国问要不要退回去，否则会被冻结。原因给的很 04/20 22:20
14F：→ cloudyst: 微婉，系统升级... 04/20 22:20
15F：→ copyer: 刚想了一下, 其实不光大陆这边你会有税务问题,台湾也是 04/20 23:45
16F：→ copyer: 我记得从台转到陆也是都有申报的,可能你金额小没被关注 04/20 23:46
17F：→ copyer: 一年50万的样子, 但持续长久.你应该也会被台湾国税查 04/20 23:47
18F：推 taipoo: 希望台湾可以跟对岸讨论台胞证的终身有效以及取消到期限制 04/21 04:38
19F：→ A6: 不可能啦 对岸自己身份证办的 到期都要更新了 04/21 05:46
20F：推 sonax2k: 18楼..... lol 04/21 15:53
21F：推 magicalko: 台湾徵信资料和所有人财产资料共享就可以 04/21 18:37
22F：推 EpicWang: 中行管制加严，公司公对私(台干)也被管制要临柜 04/22 15:05
23F：推 destiny1409: 同是中国银行被锁，说去年底防诈骗...我帐户不到1000 04/22 21:57