作者johnny9667 (大八)
看板WorkinChina
标题[新闻] 陆防资金外流 严查五大管道
时间Tue Jul 31 11:17:11 2018
陆防资金外流 严查五大管道
https://money.udn.com/money/story/5603/3281279
人民币近期明显走弱,为防堵再次出现资金大量外逃,中国经营报指出,大陆国家外汇管
理局正全面严查蚂蚁搬家、地下钱庄、内保外贷、虚构贸易合同、虚假转口贸易等五大资
金非法外流渠道。
中国经营报指出,今年以来,人民币对美元汇率持续贬值,一些富豪又开始偷偷将资金转
移出境。
由於目前中国大陆民众每人每年换汇上限为5万美元,不少人因而采取多种非法的手段,
将资金转往海外。
对此,外汇局日前也上网通报27宗典型的个人与机构外汇违规案例,并强调将加强外汇市
场监管,依法查处各类外汇违法违规行为,严厉打击虚假、欺骗性交易。
中国经营报整理这27宗典型案例指出,外汇局当前打击的非法渠道主要有五大类,第一类
即是俗称的「蚂蚁搬家」,亦即透过人头帐户,利用每人每年5万美元的购汇额度,化整
为零将资金转往海外。
外汇局此次就公布一位赵姓民众,於2016年1月至2017年12月,利用55人的个人年度购汇
额度,将个人资产分拆购汇後汇往境外,非法转移资金达245.万美元。因其行为已构成「
逃汇」行为,遭处以人民币116万元(约新台币530万元)罚款。
目前若出现五个以上不同个人,同日、隔日或连续多日分别购汇後,将外汇汇给境外同一
个人或机构;或个人在七日内从同一外汇储蓄帐户五次以上提取近等值1万美元外币现钞
;或同一个人将其外汇储蓄帐户内存款,划转至五个以上直系亲属等情况,都可能被视为
是「蚂蚁搬家」行为。
此外,近来颇为盛行的企业「内保外贷」,也被外汇局盯上。
「内保外贷」是指利用在境外开设子公司,由境内母公司以境内资产向境内银行抵押取得
授信额度後,其子公司即可获得银行的海外机构外汇贷款,顺利将资金转往海外。
民生银行厦门分行即被外汇局认定,於2014年8月至2016年12月违规办理内保外贷案,遭
重罚人民币2,240万元,并暂停对公售汇业务三个月。
此外,过去已十分常见的透过地下钱庄、虚构贸易合同及虚假转口贸易等方式,将资金违
规转往境外,依然是大陆官方紧盯的逃汇手法。
https://i.imgur.com/b1ypVtt.jpg
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 59.127.42.205
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/WorkinChina/M.1533007034.A.3E9.html
1F:→ remax: 可悲的国家 07/31 19:18