前刑事局副局长庄定凯父子任诈团顾问起诉 3律师也当门神 13:022024/07/05 中时 周丽兰 云林地检署去年6月侦办二五电讯公司以合法掩护非法制作「黑莓卡」、「比特卡」提供 诈骗集团使用，岂料案情高潮迭起，令人瞠目结舌，检方赫然发现，二五电讯公司就本身 是诈骗集团之一，不法金流高达11亿6000万元，涉案者除二五电讯员工，尚包括月领5万 元担任顾问的前刑事警察局副局长庄定凯父子、负责处理车手及人头帐户官司的3名律师 、虚拟货币公司负责人、会计师事务所负责人，本案侦查终结，共起诉22人。 云林地检署检察官黄薇洁去年因追查民众遭诈骗集团诈欺案件，陆续破获车手集团、人头 门号卡商、二五电讯公司制作「黑莓卡」、「比特卡」案，不料案情超展开，包括前NCC 委员萧祈宏退休後每月领5万元担任该公司顾问、前刑事局副局长庄定凯退休後也违反公 务人员旋转门条款担任该公司及虚拟货币公司顾问而震撼各界。 云检指出，经追查发现二五电讯公司陈姓负责人陈（33岁）自2021年9间成立诈欺集团负 责洗钱，为顺利进行洗钱事宜，与胞弟（32岁）、堂妹（29岁）、纪姓友人等人名义在台 湾、香港、新加坡、萨摩亚等地设立共29间人头公司，并申设金融帐号作为洗钱的第3、4 层帐户。 检方说，二五电讯公司向高男（32岁）负责的收簿集团收购人头帐户，作为洗钱的第1、2 层帐户，赃款汇入人头帐户後再汇入第3、4层帐户，为掩饰不法金流，二五电讯公司会计 部门员工制作与人头公司间不实的交易纪录，再派4名员工到银行临柜提款，每日领出钜 额赃款。 为了洗白赃款，二五电讯公司又找会计事务所协助把钱汇入潘男（40岁）经营的公司，全 数购买某交易所的泰达币，存於虚拟帐户钱包内。由於大量不法金流汇入潘男的公司，部 分款项遭银行圈存，潘男於是聘请退休的刑警局副局长庄定凯以每月6万元代价担任顾问 ，庄的儿子（35岁）再透过不知情的刑警局警官向银行询问上述遭圈存的款项事宜，最後 顺利解除圈存。 二五电讯公司2022年7月间起多次遭到搜索，相关人员涉刑事案件众多，於是分别以每月5 万元、4.4万元顾问费聘庄定凯父子担任顾问打点，帮助该公司处理相关刑事案件事宜。 此外，二五电讯公司因大量不法诈欺赃款流入人头帐户及人头公司内，找了34岁江姓律师 主持的律师事务所协力，江某加入诈欺集团负责处理集团旗下车手、人头帐户及人头公司 帐遭检警查缉相关之相关法务，包含旗下车手遭检警查缉前的防范措施，遭查缉当下与检 警的应对，与遭查缉後安排32岁史姓律师、36岁黄姓律师担任落网车手、帐户人头、公司 帐户人头的辩护人，提供伪造证据给检警机关调查，误导刑案侦办，并泄漏相关侦查内容 给陈姓负责人得以规避检警查缉。 检察官黄薇洁於今年3月再次搜索二五电信公司，扣得不法赃款现金200多万及泰达币6万 多枚，帐户资料显示，不法赃款金流从自2021年11月至2023年11月间，多达4亿4000多万 ；虚拟钱包帐户的泰达币金流换算现金多达7亿2000多万元。 云林地检署5日侦查终结，分别以违反组织犯罪条例、商业会计法、刑法、洗钱防制法、 违反公务员服务法旋转门条例，对22名嫌犯提起公诉。 云检表示，为保全犯罪所得，已扣押二五电信公司名下建物1栋及土地2笔，建请法院审理 本案彻底剥夺诈骗集团之犯罪所得，一并宣告没收。 https://www.chinatimes.com/realtimenews/20240705002312-260402 --

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