标题：3708 上纬投控 114年EPS:35.57、库藏股决议买回、股利:6 来源： 公开资讯观测站 网址： https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home 内文： 公告本公司董事会通过114年度合并财务报告 1.提报董事会或经董事会决议日期:115/02/25 2.审计委员会通过日期:115/02/25 3.财务报告或年度自结财务资讯报导期间 起讫日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31 4.1月1日累计至本期止营业收入(仟元):1,005,478 5.1月1日累计至本期止营业毛利(毛损) (仟元):152,944 6.1月1日累计至本期止营业利益(损失) (仟元):-457,535 7.1月1日累计至本期止税前净利(净损) (仟元):-704,239 8.1月1日累计至本期止本期净利(净损) (仟元):4,382,340 9.1月1日累计至本期止归属於母公司业主净利(损) (仟元):3,812,704 10.1月1日累计至本期止基本每股盈余(损失) (元):35.57 11.期末总资产(仟元):18,597,431 12.期末总负债(仟元):3,463,345 13.期末归属於母公司业主之权益(仟元):15,252,481 14.其他应叙明事项:无 ------------------------ 公告本公司董事会决议买回库藏股 1.董事会决议日期:115/02/25 2.买回股份目的:维护公司信用及股东权益 3.买回股份种类:普通股 4.买回股份总金额上限(元):8,499,367,621 5.预定买回之期间:115/02/26~115/04/24 6.预定买回之数量(股):5,500,000 7.买回区间价格(元):84.00~173.00，公司股价低於区间价格下限，将继续买回 8.买回方式:自集中交易市场买回 9.预定买回股份占公司已发行股份总数之比率(%):5.40 10.申报时已持有本公司股份之累积股数(股):4,500,000 11.申报前三年内买回公司股份之情形: (1)实际买回股份期间：115/01/16 ~ 115/02/05 、预定买回股数(股)：4500000 、实际 已买回 股数(股)：4500000 、执行情形(实际已买回股数占预定买回股数%)：100.00 (2)实际买回股份期间：114/11/10 ~ 114/11/24 、预定买回股数(股)：3000000 、实际 已买回 股数(股)：3000000 、执行情形(实际已买回股数占预定买回股数%)：100.00 (3)实际买回股份期间：114/09/30 ~ 114/10/27 、预定买回股数(股)：3000000 、实际 已买回 股数(股)：3000000 、执行情形(实际已买回股数占预定买回股数%)：100.00 (4)实际买回股份期间：114/04/10 ~ 114/05/16 、预定买回股数(股)：3000000 、实际 已买回 股数(股)：2122000 、执行情形(实际已买回股数占预定买回股数%)：71.00 (5)实际买回股份期间：113/08/12 ~ 113/09/30 、预定买回股数(股)：1500000 、实际 已买回 股数(股)：847000 、执行情形(实际已买回股数占预定买回股数%)：56.00 12.已申报买回但未执行完毕之情形: 不适用 13.董事会决议买回股份之会议纪录: 案由十五：本公司拟实施第十次买回库藏股案。 说 明：1、依「证券交易法」(以下简称证交法)第28条之2第1项暨「上市上柜公司买 回本公司 股份办法」买回本公司股份。 2、买回股份目的：为维护公司信用及股东权益所必要而买回，并办理销除股份。 3、买回股份种类：普通股。 4、预定买回之期间：自申报之即日起算2个月内执行完毕，预计自115年2月26日起，至 115年4月24 日止。 5、预定买回之数量(股)：5,500,000股。 6、买回区间价格(元)：介於董事会决议前十个营业日或三十个营业日之平均收盘价（二 者取高）之 百分之一百五十与董事会决议当日收盘价(若董事会决议当时未有当日收盘价，应以前一 个营业日收 盘价)之百分之七十间为适，惟若当公司股价低於所定买回区间价格下限时，将继续执行 买回。 7、买回方式:自集中交易市场买回。 8、预定买回股份占公司已发行股份总数之比率(%)：5.40%。 9、已持有本公司股份之股数(股)：4,500,000股。 10、前次买回本公司股份执行情形：前八次买回全数转让完毕或注销完成，第九次买回 4,500,000 股待董事会决议减资基准日後办理变更登记作业。 11、本公司董事会已考虑公司财务状况，上述股份之买回并不影响本公司资本之维持，并 按上述内 容出具董事会声明书如附件二十二。 12、以上说明，提请 讨论。 决 议： 1.买回区间价格为新台币84元到173元，买回股份总金额上限为新台币951,500,000元。 2.案经主席徵询全体出席董事，均无异议照案通过。 14.「上市上柜公司买回本公司股份办法」第十条规定之转让办法: 不适用 15.「上市上柜公司买回本公司股份办法」第十一条规定之转换或认股办法: 不适用 16.董事会已考虑公司财务状况，不影响公司资本维持之声明: 一、本公司经一一五年二月二十五日第二次董事会三分之二以上董事之出席及出席董事超 过二分之一 之同意通过，自申报日起二个月内於集中交易市场﹙证券商营业处所﹚买回本公司股份 5,500,000 股。 二、上述买回股份总数，仅占本公司已发行股份的百分之5.4%，且买回股份所需金额上限 仅占本公 司114年第四季合并财务报表流动资产的百分之12.59%，兹声明本公司董事会已考虑公司 财务状况， 上述股份之买回并不影响本公司资本之维持。 三、本声明书业经本公司上述同次董事会议通过，出席董事 人同意本声明书之内容，并 此声明。 上纬国际投资控股股份有限公司 负责人：蔡朝阳 2026/2/25 17.会计师或证券承销商对买回股份价格之合理性评估意见: 本案经证券承销商凯基证券股份有限公司出具「买回公司股份价格合理性评估意见书」 认为本次买回公司股份订定之价格区间，其决策过程系具合法性，买回价格及对公司 财务状况之影响尚在合理范围，并未发现重大异常情事。 18.其他证期局所规定之事项: 不适用 -------------------------- 公告本公司董事会决议股利分派 1. 董事会决议日期：115/02/25 2. 股利所属年(季)度：114年 下半年 3. 股利所属期间：114/07/01 至 114/12/31 4. 股东配发内容： 　(1)盈余分配之现金股利(元/股)：6.00000000 　(2)法定盈余公积发放之现金(元/股)：0 　(3)资本公积发放之现金(元/股)：0 　(4)股东配发之现金(股利)总金额(元)：583,603,158 　(5)盈余转增资配股(元/股)：0 　(6)法定盈余公积转增资配股(元/股)：0 　(7)资本公积转增资配股(元/股)：0 　(8)股东配股总股数(股)：0 5. 其他应叙明事项： 无 6. 普通股每股面额栏位：新台币10.0000元 ---------------------------- EPS 35元 还发库藏股 但股利6元 明天电梯往??? --

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