标题： 代本公司日本子公司二十一世纪金融科技株式会社 公告董事会决议认购 MPI Inc. 65%股权 来源：MOPS 网址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t146sb05?companyId=8044 内文： 1.标的物之名称及性质（属特别股者，并应标明特别股约定发行条件，如股息率等）: 日本 MPI Inc. 之 Series A 特别股 2.事实发生日:114/7/24~114/7/24 3.董事会通过日期: 民国114年7月24日 4.其他核决日期: 不适用 5.交易数量、每单位价格及交易总金额: 认购 929 股 Series A 特别股，每股日圆 9,903,122 元，合计日圆 9,200,000,338元。 6.交易相对人及其与公司之关系（交易相对人如属自然人，且非公司之 关系人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相对人：MPI Inc. 以及MPI Inc.之股东 (2)与本公司关系：无 7.交易相对人为关系人者，并应公告选定关系人为交易对象之原因及前次移 转之所有人、前次移转之所有人与公司及交易相对人间相互之关系、前次 移转日期及移转金额: 不适用 8.交易标的最近五年内所有权人曾为公司之关系人者，尚应公告关系人之取 得及处分日期、价格及交易当时与公司之关系: 不适用 9.本次系处分债权之相关事项（含处分之债权附随担保品种类、处分债权 如有属对关系人债权者尚需公告关系人名称及本次处分该关系人之债权 帐面金额: 不适用 10.处分利益（或损失）（取得有价证券者不适用）（原递延者应列表说明 认列情形）: 不适用 11.交付或付款条件（含付款期间及金额）、契约限制条款及其他重要约定 事项: 依合约规定 12.本次交易之决定方式、价格决定之参考依据及决策单位: 依双方议定之价格及专家评估报告。 决策单位:日本二十一世纪金融科技株式会社董事会 13.取得或处分有价证券标的公司每股净值: 688,762.00元 14.迄目前为止，累积持有本交易证券（含本次交易）之数量、金额、持股 比例及权利受限情形（如质押情形）: 不适用 15.迄目前为止，依「公开发行公司取得或处分资产处理准则」第三条所列 之有价证券投资（含本次交易）占公司最近期财务报表中总资产及归属 於母公司业主之权益之比例暨最近期财务报表中营运资金数额（注二）: ‧ 占本公司个体财报总资产：10.91% ‧ 占本公司合并财报归属於母公司业主之权益：22.51% ‧ 最近期财务报表中营运资金数额：新台币438,944仟元 16.经纪人及经纪费用: 不适用 17.取得或处分之具体目的或用途: 拓展营运规模，提升日本二十一世纪金融科技株式会社 於全球金融科技市场之布局与竞争力 18.本次交易表示异议董事之意见: 无 19.本次交易为关系人交易:否 20.监察人承认或审计委员会同意日期: 114/07/24 21.本次交易会计师出具非合理性意见:否 22.会计师事务所名称: 国富浩华联合会计师事务所 23.会计师姓名: 林志隆会计师 24.会计师开业证书字号: 金管证审字第10200032833号 25.是否涉及营运模式变更:否 26.营运模式变更说明: 不适用 27.过去一年及预计未来一年内与交易相对人交易情形: MPI Inc.之股东预计於交易後投资日本 二十一世纪金融科技株式会社 日币1,000,000,000元 28.资金来源: 银行借款、发行可转换公司债以及自有资金 29.前已就同一件事件发布重大讯息日期: 不适用 30.其他叙明事项: 1)依照 SHAREHOLDERS AGREEMENT，日本二十一世纪金融科技株式会社 未来将依照SHAREHOLDERS AGREEMENT 内容收购日本 MPI Inc. 之剩余流通股份， 使二十一世纪金融科技株式会社 持有MPI Inc. 100% 2)2025年7月24日为本案董事会通过以及合约签署日，後续於双方均达成合约 所约定交易先决条件之前提下（如取得相关主管机关核准及经股东会决议通过等） ，预计於2025年8月27日完成本案交割 3)换算汇率为日圆1元=新台币0.1975元 -- 汇率0.19 真俗 --

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