1. 标题：永丰金董事会决议召开114年股东常会公告(补充公告股东会纪念品发放事宜) 2. 来源：公开资讯观测站 3. 网址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t108sb16_q1 4. 内文： 一、公告序号：1 二、股东会种类：股东常会 三、主旨： 永丰金董事会决议召开114年股东常会公告(补充公告股东会纪念品发放事宜) 四、依据： 依公司法及证券交易法相关规定暨本公司民国114年2月20日董事会决议办理。 五、公告事项： 　（一）开会日期：114年5月29日 　（二）停止股票过户起讫日期：114年3月31日至114年5月29日 　　　　债券换股权利证书及转换公司债停止转换(过户)之起讫日期： 　　　　 　（三）开会时间：09时00分(24小时制) 　　　　受理股东开始报到时间：08时30分(24小时制) 　　　　●实体方式召开 ○视讯方式召开 ○实体并以视讯辅助 　　　　开会地点： 台北市南京东路三段３６号１３楼大礼堂 　　　　视讯会议使用平台　○集保公司：https://stockservices.tdcc.com.tw 　　　　　　　　　　　　　○其它： 　（四）会议召集事由： 　　　　1.报告事项： (一)本公司一一三年度营业报告案。 (二)审计委员会审查本公司一一三年度决算报告案。 (三)本公司一一三年度员工及董事酬劳分配情形，及董事酬金给付情形报告案。 　　　　2.承认事项： (一)本公司一一三年度营业报告书及财务报表案。 (二)拟具本公司一一三年度盈余分配案。 ＊民国 113 年盈余分配案 　(盈亏拨补情形请详本公司重大讯息及股利分派情形，查询网址 　https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈亏拨补议案者， 　应於股东会开会日至少四十日前补行公告。) 　　　　　＊另拟现金增资元股，认购率％ 　　　　　＊其他： 　　　　3.讨论事项： (一)本公司为配合一一三年度盈余分配案，拟办理盈余拨充资本发行新股案。 (二)拟修正本公司「公司章程」案。 (三)拟将本公司「从事衍生性商品交易处理程序」废止并入并修订本公司「取得或处分资产 处理程序」案。 　　　　*讨论议案是否涉及公司法、企业并购法或相关法令规定，异议股东得行使股份收 买请求权：○是●否 　　　　4.选举事项：●无○有　 　　　　目前依公司章程所定董监事之选任方式为 ●采用累积投票制　 ○其他 　　　　目前公司章程是否载明全体董监事(含独立董事及一般董事)采候选人提名制 ●是 　○否　 　　　　5.其他议案：●无○有　 　　　　6.临时动议： 六、办理过户手续： 　（一）办理过户日期时间：114年3月30日16时00分前(24小时制) 　（二）办理过户机构名称： 永丰金证券股份有限公司股务代理部 　　　　　　　　　　地址： 台北市博爱路17号3楼 　　　　　　　　　　电话： 02-23816288 　（三）办理过户方式： 因最後过户日114年3月30日适逢周日，凡持有本公司股票而尚未办理过户之股东，请於民国 114年3月28日16时前亲临本公司股务代理机构永丰金证券股份有限公司股务代理部（台北市 博爱路17号3楼），办理过户手续，挂号邮寄者以民国114年3月30日（最後过户日）邮戳日 期为凭。凡参加台湾集中保管结算所股份有限公司进行集中办理过户者，本公司股务代理人 将依其送交之资料迳行办理过户手续。 　（四）其他： 无 七、受理股东提案公告及作业流程： 依公司法第172条之1规定，持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东，得向公司提出股 东常会议案，但以一项并以三百字为限。本公司拟订於民国114年3月1日起至民国114年3月1 1日止受理股东就本次股东常会之提案，凡有意提案之股东务请於民国114年3月11日17时前 送达并叙明联络人及联络方式，以利董事会回覆是否列为议案结果。 受理方式： 书面方式：请於信封封面上加注『股东会提案函件』字样，以挂号函件寄送。 受理处所： 永丰金融控股股份有限公司秘书处(台北市中山区八德路2段306号11楼) 是否列入议案标准： 除有下列情事之一者外，股东所提议案，董事会应列为议案： 一、该议案非股东会所得决议者。 二、提案股东於停止过户日时，持股未达百分之一者。 三、该议案於公告受理期间外提出者。 四、该议案超过三百字或提案超过一项之情事。 上开股东提案系为敦促公司增进公共利益或善尽社会责任之建议，董事会仍得列入议案。 八、其他应公告事项： ＊开会通知书及委托书将於股东常会30日前函送各股东，届时如未收到者，请书明股东户号 、户名及身分证字号或统一编号，迳向本公司股务代理人永丰金证券股务代理部洽询（电话 ：02-23816288）。 ＊依证券交易法第26条之2规定，对於持有记名股票未满一仟股股东，其股东常会之召集通 知得於开会30日前，以公告方式为之，故不另行寄发开会通知书，请股东携带身分证及原留 印监迳向本公司股务代理人永丰金证券股务代理部洽询开会事宜或於当日前往出席股东常会 。（电话：02-23816288)。持股满一仟股以上之股东其开会通知书将於股东常会前三十日寄 发各股东，届时未收到者，请书明股东户号、户名、身份证字号或统一编号，迳向本公司股 务代理人永丰金证券股务代理部洽询。 ＊本次股东常会如有公开徵求委托书之情事，徵求人应於股东常会38日前(114年4月18日前) 依规定将相关资料送达永丰金融控股股份有限公司（台北市中山区八德路2段306号11楼秘书 处)，电话：8161-8908，并副知证基会。 ＊本次股东常会委托书及股东会以电子方式行使表决权之统计验证机构为永丰金证券股份有 限公司股务代理部。 ＊同一人或同一关系人单独、共同或合计持有本公司已发行有表决权股份总数超过百分之五 者，应自持有之日起十日内，向金融监督管理委员会(下称金管会)申报；持股超过百分之五 後累积增减逾一个百分点者，亦同。 同一人或同一关系人拟单独、共同或合计持有本公司已发行有表决权股份总数超过百分之十 、百分之二十五或百分之五十者，均应分别事先向金管会申请核准。 第三人为同一人或同一关系人以信托、委任或其他契约、协议、授权等方法持有股份 者，应并计入同一关系人范围。(请参考金融控股公司法第4、5、16条) ＊ 本次股东常会纪念品为： 【金元包(便当盒+包)】(或同等值商品) (一)本公司股东会纪念品发放原则： 持股未满1000股之股东，除股东亲自出席股东会或以电子方式行使表决权者得领取外，本公 司将不予发放纪念品。 (二)本公司收取纪念品保证金及交付纪念品予徵求人之相关事项如下： 1. 徵求人应於委托书徵求书面资料送达公司之规定期限最末日以前，缴交股东会纪念品保 证金，每一份纪念品保证金之金额为 120元徵求人得以提供其他担保品缴交保证金。担保品 ：台支本票 2. 徵求人应於委托书徵求书面资料送达公司之规定期限最末日以前以书面申请领取纪念品 ；本公司将於徵求人委托书徵求书面资料送达公司之规定期限最末日後3日内，且最迟於寄 发股东会召集通知2日前，将纪念品配送至各徵求人指定之地点或徵求人至本公司指定之地 点领取。 3. 倘徵求人未於规定期限前缴交保证金，或未填具书面资料向本公司请领纪念品，本公司 将於收到徵求人缴交之保证金及请领纪念品书面资料之日後3日内交付纪念品予徵求人。 (三)股东会纪念品发放日期、时间及地点详开会通知书。 ＊本次股东会股东以电子方式行使表决权，相关事项如下： 　1.行使期间：自民国114年04月29日至114年05月26日止 　2.电子投票平台： 　台湾集中保管结算所股份有限公司，网址：https://stockservices.tdcc.com.tw 　3.其他说明： 九、特此公告 以上公告系由永丰金公司股东会召集权人输入，资料如有虚伪不实或事 後变动或未依规定时限公告，均由该召集权人负其全责。 --

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