作者a3556959 (appleman)
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标题Re: [请益] 战争时的资产安排
时间Sun Mar 16 13:03:04 2025
珍惜资产远离汇丰
珍惜资产远离汇丰
珍惜资产远离汇丰
我是券商转汇丰帐户，几千美元一笔，一个月了不起两三万美元，转两三个月就被强制关户
了
我这种奈米户都能触发风控了
乡民随便都比我有钱几十倍
到时候大概秒开户秒关户
而且汇丰是一地死，全球死
连坐杀全球户头
关户前也不会有通知，直接支票寄到你居住地
承平时期可能没问题
要是真的打仗了，你人都跑去逃难了
结果户头登不进去，汇丰跟你说钱帮你寄回台湾了
那就有意思了
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1F：推 leefengynh : 不知道 我用新加坡大华银行 在我新加坡家楼下而已 03/16 13:04
2F：→ leefengynh : 新加坡银行很方便 约定转帐 跨国汇款都不用临柜 03/16 13:05
3F：→ leefengynh : 直接app开通就行了 不像台湾第一次都要跑银行设定 03/16 13:05
4F：→ leefengynh : 新加坡每间银行基本上就跟纯网银差不多 03/16 13:06
5F：推 Kobe5210 : 出来平衡报导XD 03/16 13:06
6F：推 ericsg : 原po对hsbc恨意满满，但印版友有说这行为是在挑动 03/16 13:07
7F：→ ericsg : hsbc的风控 03/16 13:07
8F：推 askl817 : 自己做了一堆会让自己帐户风险升高的事 03/16 13:09
9F：推 tenboguang : brokerage户名不是自己，频繁进出的确是容易触发风 03/16 13:10
10F：→ tenboguang : 控 03/16 13:10
11F：推 F93935 : 什麽叫帐户风险升高？ 03/16 13:10
12F：推 askl817 : 自己去看一下银行版那一篇 搜寻原po id就可以看到 03/16 13:12
13F：→ askl817 : 在银行版已经讨论好几篇，全部是原po自己的ng行为 03/16 13:13
14F：推 zhoaxun : 直接开海外卷商就好了不用这麽麻烦 03/16 13:24
15F：推 FMANT : 香港上海汇丰银行，这麽中国的银行你敢用我佩服 03/16 13:40
16F：推 cleanx : 干什麽坏事被关帐户？ 03/16 13:41
17F：→ a3556959 : 券商ach户名是自己喔 03/16 13:46
18F：→ a3556959 : 我的行为ng,各位逃难的时候搬更大更多的钱就不ng了 03/16 13:48
19F：→ a3556959 : 吗？ 03/16 13:48
20F：推 hugh509 : 你被关户的确是NG行为，资金来源和流向触发风控 03/16 13:59
21F：→ hugh509 : 不过你也没说错，逃难时才搬一堆钱更难证明来源 03/16 13:59
22F：→ hugh509 : 如果现在开始就要蚂蚁搬象的人，要注意资金明细 03/16 14:01
23F：→ hugh509 : 出去的资金和来源帐户尽量单纯 03/16 14:02
24F：推 losage : 还好吧，开线上不就是要转帐，你是不是有事没讲？ 03/16 14:06
25F：推 leefengynh : 那是你自己的问题 03/16 14:11
26F：→ leefengynh : IB@US可以入金新加坡币 帐号直接汇入新加坡的星展 03/16 14:11
27F：→ leefengynh : 银行 属於国内汇款 而且还是汇入个人虚拟帐号 03/16 14:11
28F：→ lqwe : 自己洗钱仔 还敢讲 03/16 14:13
29F：→ nicejeffery : 台湾汇丰到新加坡汇丰都自己帐户的话应该没事吧 03/16 14:21
30F：嘘 pwseki206 : 在银行板被喷烂还有脸来这里讨拍阿?你这种Structuri 03/16 14:28
31F：→ pwseki206 : ng在美国任何一家银行都是等着被杀全家啦。不相信你 03/16 14:29
32F：→ pwseki206 : 可以挑战看看美国感度最高的Chase，保证关户RTA啦 03/16 14:29
34F：→ pwseki206 : 指正了还不思反省不知自己错在哪里，对都别人的错 03/16 14:32
35F：嘘 pwseki206 : 知道为何美国银行越来越不愿意收+8区客户吗?不想讲 03/16 14:35
36F：→ pwseki206 : 太明显但好自为之阿 03/16 14:36
37F：推 guanting886 : 滙丰不好 亚洲客户早就没了 怎麽别人用没事 你的行 03/16 14:36
38F：→ guanting886 : 为像是搞structuring 银行应该没事不会把你锁到这 03/16 14:36
39F：→ guanting886 : 麽彻底 ㄟ..还好你不是在美国 这个要被关的 03/16 14:36
40F：推 guanting886 : 各国都有风控 被锁就说他烂 那其他怎麽办 03/16 14:37
41F：推 guanting886 : 要海外在搞点什麽就照别人规矩走 不服气花钱找国际 03/16 14:40
42F：→ guanting886 : 法律事务所 03/16 14:40
43F：嘘 pwseki206 : 楼上正确，HSBC虽然有毛病特多的CSEM Mechanism跟 03/16 14:41
44F：→ pwseki206 : Dormancy Clause，但照人家规矩走相安无事吻得很 03/16 14:42
45F：→ pwseki206 : *稳的很 03/16 14:42
46F：推 EddieWuRJJ : 你转新加坡吗 03/16 14:46
47F：推 happytiger : 一般人谁会三天两头转美金给自己帐户 一个月转到共 03/16 14:54
48F：→ happytiger : 两三万美金 感觉就是有问题 不管有没有钱 你可以一 03/16 14:54
49F：→ happytiger : 次转不转 你的目的是什麽？ 03/16 14:54
50F：嘘 SkySwimmer : 笑死 被呛不够吗 03/16 14:57
51F：→ redbeanbread: 好的 就办汇丰 03/16 15:00
52F：推 j0588 : 为什麽会触发风控被关帐原PO还不明白吗？短时间内持 03/16 15:03
53F：→ j0588 : 续多笔小额国际汇款通常与洗钱有关 不关你关谁 03/16 15:03
54F：→ KFC007 : 为什麽每个月要汇2,3万美元回自己的汇丰帐户？股票 03/16 15:26
55F：→ KFC007 : 不就一笔资金放在劵商操作就好，除非你钱赚太多 03/16 15:26
56F：→ KFC007 : 海外劵商帐户在不管是汇丰还是其他国内银行，都没办 03/16 15:29
57F：→ KFC007 : 法标记为自己的帐户因为海外劵商都只是网路户头没有 03/16 15:29
58F：→ KFC007 : 国内要自己到银行开户风控做足，跟楼上讲得海外劵商 03/16 15:29
59F：→ KFC007 : =网路户头=资讯不明=触发风控 03/16 15:29
60F：嘘 IanLi : 当股板的板友这麽好带风向喔，原PO就是高风险使用 03/16 16:01
61F：→ IanLi : 模式，详见银行板事蹟 03/16 16:01
62F：→ a3556959 : 你们说的都对，你们逃难的时候最好就一次只转100us 03/16 16:29
63F：→ a3556959 : d一个月只能转一次慢慢转 03/16 16:29
64F：→ IBIZA : 股票卖掉 想把多余资金从券商搬回银行帐号 这也蛮 03/16 17:10
65F：→ IBIZA : 正常的啊 03/16 17:10
66F：推 tenboguang : 应该是忌讳少量多餐，大笔一次吃到饱反而才好 03/16 17:30
67F：推 boringuy : 你一次转100万usd就没事了，谁叫你要分1万次转 03/16 17:57
68F：嘘 peter98 : 红明显，元po被HSBC关户是他自己不守规矩被关户 03/16 18:01
69F：→ peter98 : 不信的话去看银行板，我还回过文章呢~ 03/16 18:01
70F：→ peter98 : 元PO被关户是他自己的问题，我的评语是: 刚好而已。 03/16 18:01