https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb05 一、公告序号：1 二、股东会种类：股东常会 三、主旨： 群创光电董事会决议召开民国114年股东常会公告 四、依据： 依公司法及证券交易法相关规定暨本公司民国114年2月17日董事会决议办理。 五、公告事项： 　（一）开会日期：114年5月7日 　（二）停止股票过户起讫日期：114年3月9日至114年5月7日 　　　　债券换股权利证书及转换公司债停止转换(过户)之起讫日期： 　　　　 　（三）开会时间：09时00分(24小时制) 　　　　受理股东开始报到时间：08时30分(24小时制) 　　　　●实体方式召开 ○视讯方式召开 ○实体并以视讯辅助 　　　　开会地点： 苗栗县竹南镇科研路36号3楼 (新竹科学园区竹南园区行政服务中心 大礼堂) 　　　　视讯会议使用平台　○集保公司：https://stockservices.tdcc.com.tw 　　　　　　　　　　　　　○其它： 　（四）会议召集事由： 　　　　1.报告事项： (1)民国一一三年度营业报告 (2)审计委员会查核报告 (3)民国一一三年现金减资案之健全营运计画执行情形报告 (4)民国一一三年度员工及董事酬劳分派情形报告 　　　　2.承认事项： (1)承认民国一一三年度营业报告书及财务报表案 (2)承认民国一一三年度盈余分派案 ＊民国 113 年度盈余分派案 　(盈亏拨补情形请详本公司重大讯息及股利分派情形，查询网址 　https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈亏拨补议案者， 　应於股东会开会日至少四十日前补行公告。) 　　　　　＊另拟现金增资元股，认购率％ 　　　　　＊其他： 　　　　3.讨论事项： (1)修订本公司章程案 　　　　*讨论议案是否涉及公司法、企业并购法或相关法令规定，异议股东得行使股份 收买请求权：○是●否 　　　　4.选举事项：○无●有　全面改选本公司董事案 　　　　目前依公司章程所定董监事之选任方式为 ●采用累积投票制　 ○其他 　　　　目前公司章程是否载明全体董监事(含独立董事及一般董事)采候选人提名制 ● 是　○否　 　　　　5.其他议案：●无○有　 　　　　6.临时动议： 六、办理过户手续： 　（一）办理过户日期时间：114年3月8日16时30分前(24小时制) 　（二）办理过户机构名称： 福邦证券股份有限公司股务代理部 　　　　　　　　　　地址： 台北市中正区忠孝西路一段6号6楼 　　　　　　　　　　电话： (02)2371-1658 　（三）办理过户方式： 兹因最後过户日民国114年3月8日适逢星期例假日，故现场过户日期提前至民国114年3月7 日16时30分前，凡持有本公司股票而尚未办理过户之股东请亲临本公司股务代理机构福邦 证券股份有限公司股务代理部(100405台北市中正区忠孝西路一段6号6楼 ) ，办理过户手 续，挂号邮寄者以民国114年3月8日(最後过户日）邮戳日期为凭。凡参加台湾集中保管结 算所股份有限公司进行集中办理过户者，本公司股务代理人将依其送交之资料迳行办理过 户手续。 　（四）其他： 无 七、受理股东提案公告及作业流程： 依公司法第172条之1规定，持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东，得向公司提出 股东常会议案，但以一项并以三百字为限。本公司拟订於民国114年2月21日起至民国114 年3月3日止受理股东就本次股东常会之提案，凡有意提案之股东务请於民国114年3月3日 17时前送达并叙明联络人及联络方式，以利董事会回覆是否列为议案结果。 受理方式： 书面方式：请於信封封面上加注『股东会提案函件』字样，以挂号函件寄送 。 受理处所： 群创光电股份有限公司股务部，苗栗县竹南镇科学路160号。 是否列入议案标准： 除有下列情事之一者外，股东所提议案，董事会应列为议案： 一、该议案非股东会所得决议者。 二、提案股东於停止过户日时，持股未达百分之一者。 三、该议案於公告受理期间外提出者。 四、该议案超过三百字或提案超过一项之情事。 上开股东提案系为敦促公司增进公共利益或善尽社会责任之建议，董事会仍得列入议案。 八、其他应公告事项： ＊开会通知书及委托书将於股东常会30日前函送各股东，届时如未收到者，请书明股东户 号、户名及身分证字号或统一编号，迳向本公司股务代理人福邦证券股份有限公司股务代 理部洽询（电话：(02)2371-1658）。 ＊依证券交易法第26条之2规定，对於持有记名股票未满一仟股股东，其股东常会之召集 通知得於开会30日前，以公告方式为之，故不另行寄发开会通知书，请股东携带身分证及 原留印监迳向本公司股务代理人福邦证券股份有限公司股务代理部洽询开会事宜或於当日 前往出席股东常会。（电话：(02)2371-1658)。持股满一仟股以上之股东其开会通知书将 於股东常会前三十日寄发各股东，届时未收到者，请书明股东户号、户名、身份证字号或 统一编号，迳向本公司股务代理人福邦证券股份有限公司股务代理部洽询。 ＊本次股东常会如有公开徵求委托书之情事，徵求人应於股东常会38日前依规定将相关资 料送达群创光电股份有限公司股务部（苗栗县竹南镇科学路160号），电话： (037-586000)，并副知证基会。 ＊本次股东常会委托书统计验证机构为福邦证券股份有限公司股务代理部。 ＊受理独立董事提名公告：本次独立董事应选名额为 5 席，本公司拟订於民国 114 年 2 月 21 日起至民国 114 年 3 月 3 日止受理提名独立董事候选人名单，详细内容请参 采候选人提名制选任董监事相关公告。 ＊受理董事提名公告：本次董事应选名额为 4 席，本公司拟订於民国 114 年 2 月 21 日起至民国 114 年 3 月 3 日止受理提名董事候选人名单，详细内容请参采候选人提名 制选任董监事相关公告。 ＊本次股东常会纪念品为：台湾产制真空包装白米1公斤 (一)本公司股东会纪念品发放原则: 持股未满1000股之股东，除股东亲自出席股东会或以电子方式行使表决权者得领取外，本 公司将不予发放纪念品。 (二)本公司不收取纪念品保证金，另交付纪念品予徵求人之相关事项如下： 1. 徵求人应於委托书徵求书面资料送达公司之规定期限最末日以前以书面申请领取纪念 品；本公司将於徵求人委托书徵求书面资料送达公司之规定期限最末日後3日内，且最迟 於寄发股东会召集通知2日前，将纪念品配送至各徵求人指定之地点或徵求人至本公司指 定之地点领取。 2. 倘徵求人未於规定期限前填具书面资料向本公司请领纪念品，本公司将於收到徵求人 请领纪念品书面资料之日後3日内交付纪念品予徵求人。 (三)股东会纪念品发放日期、时间及地点详开会通知书。 ＊本次股东会股东以电子方式行使表决权，相关事项如下： 　1.行使期间：自民国114年04月03日至114年05月04日止 　2.电子投票平台： 　台湾集中保管结算所股份有限公司，网址：https://stockservices.tdcc.com.tw 友达：你学我？！ --

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