标题：公告董事会决议买回本公司股份 来源：台湾证券交易所 网址：https://www.twse.com.tw/IIH2/zh/company/information.html?code=2897 内文： 1.董事会决议日期:113/12/25 2.买回股份目的:转让股份予员工 3.买回股份种类:普通股 4.买回股份总金额上限(元):11,346,609,691 5.预定买回之期间:113/12/26~114/02/25 6.预定买回之数量(股):15,000,000 7.买回区间价格(元):7.00~14.00，公司股价低於区间价格下限，将继续买回 8.买回方式:自集中交易市场买回 9.预定买回股份占公司已发行股份总数之比率(%):0.53 10.申报时已持有本公司股份之累积股数(股):7,939,000 11.申报前三年内买回公司股份之情形: (1)实际买回股份期间：112/08/23 ~ 112/10/20 、预定买回股数(股)：15000000 、实际 已买回股 数(股)：15000000 、执行情形(实际已买回股数占预定买回股数%)：100.00 12.已申报买回但未执行完毕之情形: 不适用 13.董事会决议买回股份之会议纪录: 经113年12月25日第9届第14次董事会决议通过，惟当公司股价低於所定买回区间价格下限 时 ，亦将继续执行买回股份。 14.「上市上柜公司买回本公司股份办法」第十条规定之转让办法: 王道商业银行股份有限公司买回股份转让员工办法 2022年11月2日经第八届第十九次董事会决议修订 第 一 条 制定目的 为激励员工及提昇员工向心力，依据证券交易法第二十八条之二第一项第一款及金融监督 管理委员 会发布之「上市上柜公司买回本公司股份办法」等相关规定，订定本公司买回股份转让员 工办法。 本公司买回股份转让予员工，除依有关法令规定外，悉依本办法规定办理。 第 二 条 转让股份之种类、权利内容及受限情形 转让予员工之股份为普通股，其权利义务除有关法令及本办法另有规定外，与其他流通在 外普通股 相同。 第 三 条 转让期间 买回之股份，得依本办法规定，自买回股份之日起五年内，一次或分次转让予员工。 第 四 条 受让人之资格 凡於认股基准日在职之本公司全职员工及本公司直接或间接持有同一被投资公司表决权股 份超过百 分之五十之子公司(含海外子公司)全职员工，得依本办法第五条所订定认购数额，享有认 购资格。 另受让对象於认购缴款截止日前离职或留职停薪者，除经董事长核准外，丧失认购资格。 第 五 条 认购股数 本公司依员工职责、绩效、服务年资及对公司之贡献度等标准，订定员工可认购之股数， 并依下列 转让对象分别提请核定可认购股数： 一、具本公司董事或经理人身分之员工，其可认购股数应先提报薪资报酬委员会审议後送 呈董事会 决议。 二、前款对象以外之员工，其可认购股数应先提报审计委员会审议後送呈董事会决议。 员工於认购缴款期间届满而未认购缴款者，视为弃权；认购不足之余额，得另洽其他员工 认购并依 前项规定办理。 第 六 条 转让程序 买回股份转让予员工之作业程序： 一、依董事会决议，公告、申报并於执行期限内买回本公司股份。 二、依本办法订定及公布员工认股基准日、认购缴款期间、权利内容及限制条件等作业事 项，由董 事会授权董事长核定之。 三、统计实际认购缴款股数，并办理股票转让过户登记。 第 七 条 每股转让价格 买回股份转让予员工，以实际买回之平均价格为转让价格。惟转让前，如遇公司已发行之 普通股股 份增加，得按发行股份增加比例调整之。 第 八 条 转让後之权利义务 买回股份转让予员工并办理过户登记後，除另有规定外，其权利义务与原有普通股股份相 同。 第 九 条 实施 本办法经董事会决议通过後施行，修订时亦同，并提股东会报告。 15.「上市上柜公司买回本公司股份办法」第十一条规定之转换或认股办法: 不适用 16.董事会已考虑公司财务状况，不影响公司资本维持之声明: 一、本公司经113年12月25日第九届第14次董事会三分之二以上董事之出席及出席董事超 过二分之一 之同意通过，自申报日起二个月内於集中交易市场(证券商营业处所)买回本公司股份15, 000,000 股。 二、上述买回股份总数，仅占本公司已发行股份之百分之0.53，且买回股份所需金额上限 仅占本公 司113年6月底流动资产之百分之0.28，兹声明本公司董事会已考虑公司财务状况，上述股 份之买回 并不影响本公司资本之维持。 三、本声明书业经本公司上述同次董事会议通过，出席董事12人均同意本声明书之内容， 并此声 明。 17.会计师或证券承销商对买回股份价格之合理性评估意见: 依承销商意见，王道商业银行股份有限公司依其订定买回价格区间执行买回股份，主要系 造 成现金流出，余对该公司之财务结构、每股净值、每股盈余、股东权益报酬率及现金流量 状 况等虽有变动但对於该公司之财务状况影响尚为合理；该公司本次买回公司股份订定之价 格 区间，其决策过程具合法性，价格区间之订定及对公司财务之影响亦尚属合理，尚无重大 异 常情事。 18.其他证期局所规定之事项: 无 --

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