------------------------------------------------------------------------- 1.请符合以下文章格式，违者4-1删除 2.本分类提供以下几种文章搬运 a. 每日交易数据相关：每日法人买买超、融资券、交易量... b. 公司重要讯息相关：营收、股利、股东会懒人包、法说会内容整理... c. 现有资讯整理相关：殖利率排名、金融股获利分布、 3.请详阅板规参考相关规定 ----------------------------按ctrl+y可删除以上内容。--------------------- 标题： 独董对审计委员会议案表示保留意见 来源： (公司名、网站名) 公开观测资讯站 网址： (请善用缩网址工具) https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1 内文： 本资料由　 (上柜公司) 6462 神盾　公司提供 序号 3 发言日期 113/08/09 发言时间 20:28:43 发言人 李宜平 发言人职称 资深副总经理 发言人电话 (02)26589768 主旨 公告本公司独立董事对审计委员会及董事会议案表示保留意见 符合条款 第 44 款 事实发生日 113/08/09 说明 1.董事会、审计委员会或薪酬委员会之日期:113/08/09 2.董事会、审计委员会或薪酬委员会之议决事项(请输入〝董事会〞 或〝审计委员会〞或〝薪酬委员会〞):审计委员会及董事会 3.表示反对或保留意见之独立董事或审计委员会、薪酬委员会成员姓名及简历: 独立董事陈来助/欣铨科技(股)公司独立董事、欣兴电子(股)公司独立董事 4.表示反对或保留意见之议案: 本公司拟同意子公司神隽股份有限公司与奇邑科技股份有限公司之股份转换案。 5.前揭独立董事或审计委员会、薪酬委员会成员表示反对或保留之意见: 独立董事陈来助就此案未来之合并综效表示保留意见。 6.因应措施:依规定发布重大讯息。 7.其他应叙明事项:无。 ============================================================================ 同场加映 换股资料 本资料由　 (上柜公司) 6462 神盾　公司提供 序号 2 发言日期 113/08/09 发言时间 20:26:22 发言人 李宜平 发言人职称 资深副总经理 发言人电话 (02)26589768 主旨 本公司董事会决议通过子公司神隽股份有限公司与 奇邑科技股份有限公司之股 份转换案 符合条款 第 20 款 事实发生日 113/08/09 说明 1.标的物之名称及性质（属特别股者，并应标明特别股约定发行条件，如股息率等）: (1) 神隽股份有限公司 (以下简称：神隽) 普通股股权 (2) 奇邑科技股份有限公司 (以下简称: 奇邑) 普通股股权 2.事实发生日:113/8/9~113/8/9 3.交易数量、每单位价格及交易总金额: 本股份交换案之换股比例，为神隽每1股普通股换发奇邑普通股1.334股。 本公司拟将所持有之神隽股份4,495,665股(约182,569仟元)，全 数换得奇邑股份5,997,217股。 4.交易相对人及其与公司之关系（交易相对人如属自然人，且非公司之 关系人者，得免揭露其姓名）: 交易相对人：奇邑公司 与公司之关系：非本公司之关系人 5.交易相对人为关系人者，并应公告选定关系人为交易对象之原因及前次移 转之所有人、前次移转之所有人与公司及交易相对人间相互之关系、前次 移转日期及移转金额: 不适用 6.交易标的最近五年内所有权人曾为公司之关系人者，尚应公告关系人之取 得及处分日期、价格及交易当时与公司之关系: 不适用 7.本次系处分债权之相关事项（含处分之债权附随担保品种类、处分债权 如有属对关系人债权者尚需公告关系人名称及本次处分该关系人之债权 帐面金额: 不适用 8.处分利益（或损失）（取得有价证券者不适用）（原递延者应列表说明 认列情形）: 不适用 9.交付或付款条件（含付款期间及金额）、契约限制条款及其他重要约定 事项: 不适用 10.本次交易之决定方式、价格决定之参考依据及决策单位: 交易之决定方式：董事会决议通过 价格决定之参考依据：参酌奇邑公司股票近期市场价格、各自之每股净值及 财务资讯等相关资料并徵询独立专家之意见後协议订定之。 决策单位：董事会 11.取得或处分有价证券标的公司每股净值: 不适用 12.迄目前为止，累积持有本交易证券（含本次交易）之数量、金额、持股 比例及权利受限情形（如质押情形）: 本次交易进行前：本公司未持有奇邑公司股份。 本次交易进行後：本公司将持有奇邑公司5,997,217股， 占奇邑公司已发行股份约13.09% 权利受限情形:无 13.迄目前为止，依「公开发行公司取得或处分资产处理准则」第三条所列 之有价证券投资（含本次交易）占公司最近期财务报表中总资产及归属 於母公司业主之权益之比例暨最近期财务报表中营运资金数额（注二）: 占总资产比例: 84.62 % 占业主权益比例: 172.29 % 营运资金数额: 新台币 (1,212,915) 仟元 本次交易为股份转换，不影响资金 14.经纪人及经纪费用: 无 15.取得或处分之具体目的或用途: 优化本集团资源配置，提升本公司股东权益 16.本次交易表示异议董事之意见: 独立董事陈来助就此案未来之合并综效表示保留意见。 17.本次交易为关系人交易:否 18.董事会通过日期: 民国113年8月9日 19.监察人承认或审计委员会同意日期: 民国113年8月9日 20.本次交易会计师出具非合理性意见:否 21.会计师事务所名称: 勤美联合会计师事务所 22.会计师姓名: 锺志杰会计师 23.会计师开业证书字号: 金管会证字第7320号 24.是否涉及营运模式变更:否 25.营运模式变更说明: 无 26.过去一年及预计未来一年内与交易相对人交易情形: 无 27.资金来源: 不适用 28.其他叙明事项: 无 ============================================================== 备注 台股第一妖 别乱空 会嘎数人 我是说真的XD --

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