标题：4950 牧东董事会不予承认113年5月29日至6月17日 公告本公司内非事实陈述讯息内 容 + 前董事长陈珍琪擅自取走本公司登记印监及公开资 讯观测站金钥，自113年5月29 日起，陈珍琪擅自行使本公司印 监及发布重大讯息等任何商业行为，均由陈珍琪自行负 责 + 经营有关之重大不确定性段落之核阅报告 来源：公开资讯观测站 网址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/ezsearch 内文： 公告本公司董事会不予承认113年5月29日至113年6月17日 公告本公司内非事实陈述讯息 内容 https://imgur.com/XeANCnq 1.事实发生日:113/06/27 2.公司名称:牧东光电股份有限公司 3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不适用 5.发生缘由:前於民国113年5月29日至113年6月17日，未经正常决策程序或董事会决议 通过，於公开资讯观测站发布之不实重大讯息，本公司董事会针对非事实陈 述讯息内容皆不予承认之。 6.因应措施:本公司於113年06月27日召开第九届第四次董事会决议，针对非事实陈述讯 息内容皆不予承认之。 7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司， 本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定 对股东权益或证券价格有重大影响之事项): 本公司不予承认之非事实陈述内容如下： 日期 时间 主旨 113/05/31 13:48:58 公告本公司法人董事改派代表人。 113/05/31 14:38:13 公告本公司法人董事改派代表人。 113/06/01 00:00:09 公告本公司法人董事暨数位股东提智慧财产及 商业法院诉讼案。 113/06/01 00:01:08 废除113/5/30四则未经发言程序而不实发送之 重讯并报案。 113/06/01 00:07:54 公告本公司董事会决议召开113年第二次股东临 时会。 113/06/01 00:08:09 公告本公司法人董事改派代表人。 113/06/06 23:50:15 公告本公司更换会计主管。 113/06/14 13:46:52 公告本公司更换内部稽核主管。 ------------------------------------------------------------------------------ 本公司前董事长陈珍琪擅自取走本公司登记印监及公开资 讯观测站金钥，自113年5月29 日起，陈珍琪擅自行使本公司印 监及发布重大讯息等任何商业行为，均由陈珍琪自行负 责。 https://imgur.com/Ez2Gnif 1.事实发生日:113/05/29 2.公司名称:牧东光电股份有限公司 3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不适用 5.发生缘由:本公司股东杨锦龙及孙莲芳，依法於民国113年5月29日召开113年第1次 股东临时会，并於股东临时会选任杨锦龙董事、胡朝惟董事、抱一茶屋股 份有限公司代表人许圣文董事、抱一茶屋股份有限公司代表人王俊杰董事 、抱一茶屋股份有限公司代表人洪玉茹董事、抱一茶屋股份有限公司代表 人高木山董事、陈宗逸独立董事、许吟竹独立董事及张淑华独立董事，会 後依法召开董事会并选任杨锦龙董事为新任董事长。经查，前董事长陈珍 琪仍自称为本公司董事长，并擅自取走本公司登记印监及公开资讯观测站 金钥，迄今仍未归还。 6.因应措施:本公司於经济部商业司之登记印监，系属本公司对外所须使用具代表性之 印监，陈珍琪之行为，已违反本公司印信管理规定，如持以行使，将对本 公司及第三人权益影响甚大，故依法发布重大讯息，自113年5月29日起， 陈珍琪擅自行使本公司登记印监及发布重大讯息等任何商业行为，均属逾 权行为，本公司概不承认，如有争议，均由陈珍琪自行负责。 7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司， 本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定 对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无。 ------------------------------------------------------------------------------ 公告本公司112年合并财务报告经签证会计师出具无保留结论 加继续经营有关之重大不确 定性段落之核阅报告 https://imgur.com/9KP6Mp2 1.事实发生日:113/06/27 2.会计师查核意见全文: 查核意见: 牧东光电股份有限公司及子公司(以下简称牧东集团)民国112年12月31日之合并 资产负债表，暨民国112年1月1日至12月31日之合并综合损益表、合并权益变动表及合 并现金流量表，以及合并财务报表附注(包括重大会计政策汇总)，业经本会计师查核 竣事。依本会计师之意见，上开合并财务报表在所有重大方面系依照「证券发行人财务 报告编制准则」暨经金融监督管理委员会认可并发布生效之国际财务报导准则、国际 会计准则、国际财务报导解释及解释公告编制，足以允当表达牧东集团民国112年12月 31日之合并财务状况，暨民国112年1月1日至12月31日之合并财务绩效及合并现金流 量。 查核意见之基础: 本会计师系依照「会计师受托查核签证财务报表规则」及审计准则执行查核工作。 本会计师於该等准则下之责任将於会计师查核合并财务报表之责任段进一步说明。本 会计师所隶属事务所受独立性规范之人员已依会计师职业道德规范，与牧东集团保持 超然独立，并履行该规范之其他责任。本会计师相信已取得足够及适切之查核证据， 以作为表示查核意见之基础。 继续经营有关之重大不确定性: 牧东集团因营运持续亏损，截至民国112年12月31日止累积亏损363,576仟元，已 超过实收资本额二分之一，管理阶层虽於财务报告附注十二.9叙明所欲采行之对策及 因应措施，惟继续经营能力仍存在重大不确定性，本会计师未因此而修正查核结论。 3.会计师事务所名称:南台联合会计师事务所 4.签证会计师姓名及核准签证文号1:丁泽祥 前财政部证期局(79)台财证(一)第31833号 5.签证会计师姓名及核准签证文号2:蔡玉琴 核准签证文号 (84)台财证(六)第24317号 6.会计师查核（核阅）报告日:113/06/27 7.因应措施:无。 8.其他应叙明事项:无。 -- 我没有说赌不好 ◢█◣ 但你不要骗自己在投资嘛~~~ ◢ ◎ ＼＼◣ ◥ ◥＼◣ --

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