公开资讯观测站 https://mops.twse.com.tw/mops/web/index 1.提报董事会或经董事会决议日期:113/03/12 2.审计委员会通过日期:113/03/12 3.财务报告或年度自结财务资讯报导期间 起讫日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累计至本期止营业收入(仟元):22,680,006 5.1月1日累计至本期止营业毛利(毛损) (仟元):6,506,497 6.1月1日累计至本期止营业利益(损失) (仟元):1,586,937 7.1月1日累计至本期止税前净利(净损) (仟元):1,776,450 8.1月1日累计至本期止本期净利(净损) (仟元):1,241,168 9.1月1日累计至本期止归属於母公司业主净利(损) (仟元):1,041,815 10.1月1日累计至本期止基本每股盈余(损失) (元):4.20 11.期末总资产(仟元):30,280,972 12.期末总负债(仟元):17,740,039 13.期末归属於母公司业主之权益(仟元):9,827,363 14.其他应叙明事项:无 __________________________________________________ 公告本公司董事会通过子公司皇家可口股份有限公司拟於 国内证券市场申请上市(柜)案 1.事实发生日:113/03/12 2.公司名称:南侨投资控股股份有限公司 3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不适用 5.发生缘由: 本公司系依台湾证券交易所股份有限公司营业细则第四十八条之四条， 准用第四十八条之三规定办理相关程序并公告以下资讯。 6.因应措施: (1)董事会日期：113/03/12 (2)股东会日期：113/05/30 (3)申请国内证券市场挂牌交易之子公司名称：皇家可口股份有限公司 (以下简称皇家可口) (4)申请国内证券市场挂牌之目的：本公司子公司皇家可口拟规划申请在台湾 上市（柜），以扩张业务、保留并吸引专业人才、持续竞争优势及提升公 司资源整合综效。 (5)申请国内证券市场挂牌对公司财务及业务之影响： A.对财务的影响： (A)皇家可口透过资本市场的资源挹注及企业能见度及知名度提升等，有 益於营运扩张及资产强化、提高业务竞争力，为本公司带来营收及获 利成长动能。 (B)皇家可口股票上市（柜）後，可直接利用资本市场的融资平台，有效 率的充实其营运资金，同时降低负债率，改善本公司合并报表的财务 结构。 (C)皇家可口股票上市（柜）後，业绩成长、获利能力提高的同时，股东 获利亦会同步提高。 B.对业务的影响：皇家可口通过本次上市（柜）规划，可利用资本市场活动 以募集资金扩张营运范畴，加速研发活动及业务触角，可进一步扩大客户 接触面及产品线规划，以提升本公司竞争力，吸引优秀人才，确保公司保 持业务拓展的各项优势。 (6)预计组织架构及业务调整方式：组织架构及业务与现状相同。 (7)预计组织架构及业务调整对公司之影响：本公司保持皇家可口之控股权并维 持对其实质控制力及经营权，对本公司没有影响。 (8)股权分散之方式及预计降低持股(或出资额)比例： 分散方式： A.皇家可口申请股票上市(柜)前： 依「台湾证券交易所股份有限公司有价证券上市审查准则」第十九条第一 项第三款规定，皇家可口申请上市（柜)时，本公司及关系人总计持有皇家 可口股份不得超过其发行总额之70%。因规划未来申请股票上市(柜)之股权 分散，拟在维持本公司对皇家可口公司控制力高於50%情形下，故於皇家可 口公司申请上市(柜)前，本公司得选择下列任一方式，一次或分次办理持 有皇家可口公司股份降低持股规划： 方式一：以处分所持有皇家可口公司股份方式办理。 方式二：以放弃认购皇家可口公司现金增资方式办理。 基於与本公司股东分享子公司营运之成果，经董事会同意後，提请股东会 决议，将上述降低持股规划优先洽本公司股东按持股比例认购，认股基准 日以本公司股东会後最近一次停止过户日股东名簿记载之股东持股比率计 算之，得认购股数达1股(含)以上者始有参与认购之权利。如本公司股东放 弃认购或认购不足部分，拟授权董事长洽特定人认购，并以本公司及关系 企业员工、财务或策略性投资人为原则。 上述降低持股规划俟股东会通过後拟授权董事会依降低持股规划当时之市　 场状况及获利情形另订认股基准日、实际降低持股股数、价格及其他相关 事宜。惟降低持股规划价格应不低於当时皇家可口之最近期经会计师查核 签证或核阅之财务报表及自结报表每股净值与本公司持有皇家可口之每股 持有成本，并将委请独立专家出具价格合理意见书；但若该股票已登录兴 柜，除不低於前述每股净值，应依当时市价议定。 B.皇家可口登录兴柜前： 未来皇家可口申请登录兴柜前，依法应提拨申请兴柜时股本3%或可不高於 1,501张(含1张供投资人保护中心认购)供全体推荐证券商认购，届时实际 提拨股数与价格拟依相关法令规范、当时市场状况以及皇家可口营运情形 与主办承销商共同议定之。 C.皇家可口上市（柜)挂牌前： 上市(柜)相关作业所需新股承销作业及过额配售提拨等作业程序，提拨股 数与价格则依相关法令及上市(柜)相关规范、当时市场状况以及皇家可口 营运情形与主办承销商共同议定之。 预计降低比例： 依据台湾现行法规，IPO公司於挂牌前应办理新股承销，总对外公开承销数量 应不低於拟挂牌时股本的10%，当次发行之新股除依法可保留10%-15%供员工 认购外，并应全数由券商对外办理公开承销作业，而本公司应放弃新股之优 先认购权。惟最终本公司仍将维持对皇家可口持股在50%以上。最终发行数量 拟提请股东会授权本公司董事会或其授权之人根据皇家可口的资本需求、与 主管机关沟通情况及市场情况与主办承销商协商确定。 (9)价格订定依据：同上(项次(8))所述。 (10)股权(或出资额)受让对象或所洽之特定对象：同上(项次(8))所述。 (11)是否影响公司继续上市：皇家可口申请股票上市(柜)乙事，均按相关法令规 定办理，且皇家可口仍为本公司之子公司，不影响本公司於台湾继续上市。 (12)审计委员会就前开讨论事项(项次(4)至项次(11))进行审议日期：113/03/12 7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大讯息同时 符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项): (1)为皇家可口长远发展考量，向主管机关申请股票上市(柜)，未来送件时点拟授权 董事会进行规划。 (2)为配合皇家可口办理股票上市(柜)工作需要，拟请股东会授权董事会或其指定之 人根据上市(柜)计划之的实际执行情况、主管机关的意见及上市(柜)法令规范、 市场条件、或视实际适用情况进行调整，并全权处理与本次发行有关事项，包括 但不限於委任专业顾问、决定本次发行的发行条件、发行时间、发行数量、发行 对象、发行方式、定价方式、发行价格(包括价格区间和最终定价)、发行基准日、 募集资金用途、出具有关承诺函以及其他办理一切与本次上市(柜)相关的事项。 _______________________________________________________________ 之前套好久 最近才解套 https://imgur.com/oSfk9Rb.jpg 皇家可口(杜老爷) 要搞上市啦 有机会涨一下吗??? --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 123.194.128.197 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1710245540.A.C8F.html ※ 编辑: a0808996 (123.194.128.197 台湾), 04/10/2024 14:36:12